Creierul din spatele schemei cu criptomonede a fost expulzat pentru a fi judecat într-un proces de fraudă de proporții, în valoare de 165 de milioane de dolari

Modul de desfășurare presupus al schemei

Procurorii federali din Districtul de Nord al Georgiei au făcut publică o acuzare pe 17 august, în care îl acuză pe Edward Zimbardi de organizarea unei scheme masive de fraudă în domeniul investițiilor în active digitale între iunie 2022 și august 2023. Conform documentelor oficiale depuse la tribunal, Zimbardi a promovat o inițiativă numită „The Crypto Program”, care promitea investitorilor randamente lunare garantate de 25% prin achiziționarea de pachete publicitare.

Victimele au transferat peste 165 de milioane de dolari în monede digitale direct în portofele private controlate în secret de Zimbardi pe parcursul perioadei de funcționare de 14 luni. Modelele de randament promovate, care promiteau distribuiri lunare fixe, reflectă indicatorii clasici ai fraudei cu criptomonede, evidențiind semnale de alarmă structurale în cadrul protocoalelor de active digitale neverificate. În loc să finanțeze operațiunile publicitare, Zimbardi ar fi pariat peste 34 de milioane de dolari pe tranzacții valutare cu risc ridicat, care au generat pierderi financiare severe.

Deturnare de fonduri și fugă în străinătate

Pentru a ascunde vulnerabilitățile sistemice ale întreprinderii, Zimbardi ar fi folosit capitalul primit de la investitorii mai noi pentru a satisface cererile de retragere ale participanților anteriori.

Agențiile federale au subliniat în repetate rânduri modul în care platformele frauduloase folosesc garanții de randament ridicat pentru a viza investitorii de retail prin canale promoționale agresive. Documentele judiciare relevă că acesta a deturnat cel puțin 10 milioane de dolari către cheltuieli personale, inclusiv achiziționarea de vehicule de lux, finanțarea obligațiilor de pensie alimentară și cumpărarea unei case pentru fiul său.

Când operațiunea de investiții s-a prăbușit în august 2023, Zimbardi a fugit prin Hawaii și mai multe destinații internaționale pentru a se sustrage agențiilor de aplicare a legii. Procurorii americani continuă să acorde prioritate cooperării transfrontaliere pentru a urmări fugarii în diferite jurisdicții, reflectând eforturile mai ample ale autorităților americane de a extrăda în mod obișnuit directori din domeniul criptomonedelor în cazuri de fraudă de milioane de dolari, pentru a fi judecați. El s-a mutat în Fiji în iulie 2025 după ce a aflat despre ancheta federală în curs, anulând în cele din urmă planurile de a participa la nunta fiului său din Virginia, programată pentru mai 2026.

Theodore S. Hertzberg, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Georgiei, a declarat:

„Zimbardi ar fi păcălit mii de oameni să investească în «Programul său Crypto» cu promisiuni false de profituri enorme. În schimb, el a cheltuit banii pe tranzacții valutare riscante, plăți către investitorii inițiali și pe achiziționarea unei case și a unor autovehicule scumpe pentru uz personal.”

Marlo Graham, agentul special responsabil al FBI din Atlanta, a declarat: „Se presupune că Zimbardi a profitat de persoanele încrezătoare printr-o schemă complexă menită să-i priveze de banii câștigați cu greu, iar apoi ar fi fugit la peste 7.300 de mile distanță, în Pacificul de Sud.”

Proceduri judiciare și aplicarea legii

Autoritățile din Fiji au coordonat acțiunile cu oficialii diplomatici americani pentru a-l aresta și expulza pe Zimbardi pe 14 august, după ce au primit notificarea privind punerea sub acuzare. Operațiunile comune reflectă extinderea supravegherii federale, pe măsură ce agențiile de reglementare intensifică acțiunile comune de aplicare a legii împotriva fraudei în domeniul criptomonedelor, atât în tranzacționarea activelor digitale, cât și în cea a produselor financiare tradiționale. Zimbardi a comparut pentru prima dată în fața unui judecător federal din Los Angeles, unde procurorii guvernamentali au solicitat menținerea arestului preventiv.

Victimele sunt îndemnate să transmită informații privind tranzacțiile prin intermediul portalului oficial al FBI destinat victimelor programului Crypto, pentru a veni în sprijinul autorităților de aplicare a legii. Hertzberg a subliniat:

„Când schema sa frauduloasă s-a prăbușit, acesta ar fi încercat să se sustragă urmăririi penale federale fugind la capătul celălalt al lumii. Datorită autorităților de aplicare a legii și celor diplomatice din Fiji și din Statele Unite, Zimbardi se află din nou pe teritoriul american și va fi judecat.”