Un bărbat a ascuns milioane în criptomonede, apoi a solicitat doar 0,34 dolari în cadrul procedurii de faliment

Averea în criptomonede dispare din dosarele de faliment

Un juriu federal din Alexandria l-a condamnat pe Jihoon Park, în vârstă de 52 de ani, pe 8 septembrie, pentru înșelarea investitorilor și a unui tribunal de faliment din SUA. Anunțul de condamnare al Departamentului de Justiție arată că Park, din Chantilly, a transferat peste 2,5 milioane de dolari de la mai multe victime către el însuși, apoi a cheltuit banii pe o casă și criptomonede.

Park a câștigat încrederea victimelor prin relații personale și prin fosta sa afiliere la o mare instituție financiară națională. El a promis investiții sigure și randamente ridicate înainte de a deturna banii acestora în scopuri personale. Procurorul general adjunct A. Tysen Duva, din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție, a declarat:

„În schimb, el a furat milioanele de dolari care i-au fost încredințate pentru a se îmbogăți.”

Procurorii federali au instrumentat și alte cazuri de fraudă împotriva investitorilor, bazate pe promisiuni privind tehnologii sofisticate sau randamente cu risc redus. O hotărâre judecătorească din luna august, referitoare la fondul de criptomonede Block Bits, s-a axat pe un sistem automatizat de tranzacționare despre care procurorii au susținut că nu a existat niciodată.

Procesul a scos la iveală transferuri și criptomonede ascunse

Park a transferat active către soția sa după ce una dintre victime l-a dat în judecată, apoi a ascuns criptomonede în valoare de milioane de dolari înainte de a solicita protecția falimentului, potrivit procurorilor. În documentele depuse pentru faliment, el a declarat active financiare în valoare de doar 0,34 dolari și a negat că deținea criptomonede, ceea ce, potrivit procurorilor, avea scopul de a evita rambursarea victimelor sale.

O hotărâre a tribunalului de faliment din august 2025 oferă detalii suplimentare despre o investiție și despre proprietatea contestată. Instanța a menționat, ca fapt necontestat în acea etapă, că un investitor i-a dat lui Park un cec de 300.000 de dolari în august 2024. În luna următoare, Park a cumpărat o casă în Chantilly cu aproximativ 1,2 milioane de dolari, folosind un avans de 700.000 de dolari care includea banii investitorului.

Conform hotărârii, procedura de faliment a lui Park, în temeiul Capitolului 7, a început la 14 ianuarie 2025, în Districtul de Est al Virginiei. Ulterior, un administrator judiciar a încercat să recupereze avansul sau să anuleze transferul proprietății, în timp ce investitorul a revendicat un drept asupra casei. Judecătorul șef al instanței de faliment din SUA, Brian F. Kenney, a respins acea cerere privind dreptul de proprietate, susținând că prerogativele de anulare ale administratorului judiciar au prioritate. Instanța a consemnat, de asemenea, că Park a renunțat la eliberarea de datorii prin faliment, care, în mod obișnuit, îl eliberează pe debitor de răspunderea personală pentru datoriile eligibile.

Deținerile de criptomonede au apărut și în alte cazuri de insolvență în care creditorii încă așteaptă să fie rambursați. Procurorii olandezi au strâns recent 2,55 milioane de dolari prin lichidarea criptomonedelor legate de platforma de tranzacționare falimentară Knaken, lăsând mii de clienți care solicită rambursarea prin intermediul masei falimentare.

Park va fi condamnat în decembrie

Jurații l-au condamnat pe Park pentru trei capete de acuzare de fraudă electronică și două capete de acuzare de fraudă în faliment, în urma procesului federal. Fiecare cap de acuzare de fraudă electronică este pasibil de o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, în timp ce fiecare cap de acuzare de fraudă în faliment este pasibil de o pedeapsă maximă de cinci ani. Aceste cifre reprezintă pedepsele maxime prevăzute de lege, iar judecătorul va stabili sentința în conformitate cu liniile directoare federale și alți factori juridici.

Un alt dosar federal anunțat în iulie a acuzat un investitor în criptomonede că a provocat pierderi de aproximativ 20 de milioane de dolari după ce ar fi convins victimele să-i încredințeze bani și active digitale. Procurorii au susținut că fondurile investitorilor au fost transferate prin instituții financiare și platforme de tranzacționare a criptomonedelor pentru a ascunde proprietatea și mișcările acestora.

Promisiunile de randamente neobișnuit de mari, cu un risc aparent redus, se numără printre semnalele comune de avertizare în cazul fraudelor cu criptomonede. Pronunțarea sentinței în cazul lui Park este programată pentru 10 decembrie.