Procurorii federali solicită confiscarea unor bitcoinuri legate de un caz de import de droguri sintetice, care implică înregistrări ale platformei Binance, urmărirea tranzacțiilor pe blockchain și cooperarea cu autoritățile chineze. Anchetatorii au declarat că criptomonedele confiscate erau legate de conturi și plăți asociate unor presupuse transporturi de droguri tranzitând prin Georgia.
Confiscarea de Bitcoin face legătura între contul Binance al unui cetățean chinez și un dosar al Departamentului Justiției
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Procurorii federali solicită confiscarea bitcoin-urilor legate de presupusa activitate de trafic de droguri sintetice.
- Anchetatorii americani au colaborat cu autoritățile chineze în timp ce urmăreau înregistrările Binance și fluxurile de plăți din blockchain.
- Achizițiile sub acoperire de bitcoin efectuate de DEA au ajutat la corelarea transferurilor de criptomonede cu transporturile suspectate de droguri.
Confiscarea de bitcoin stă la baza cazului de confiscare a drogurilor din Savannah
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 20 mai 2026 că cetățeanul chinez Wei Gong, cunoscut și sub numele de David Gong, a fost arestat în China după ce anchetatorii l-au legat de un caz de import de droguri sintetice care implica plăți în bitcoin, înregistrări Binance și urmărirea blockchain-ului. Procurorii au dezvăluit acuzațiile care îl incriminează pe Gong de importul de catinone sintetice în Georgia și de organizarea unor transporturi mai mari prin Portul Savannah.
DOJ a declarat:
„Statele Unite solicită confiscarea criptomonedelor sechestrate în timpul anchetei, atât prin intermediul acuzării penale, cât și al unui caz de confiscare civilă dezvăluit recent.”
Anchetatorii federali au legat 1,00001188 de bitcoin de acțiunea civilă de confiscare a guvernului printr-o plângere depusă la 15 aprilie 2026. Plângerea menționează că BTC a fost confiscat din contul Binance cu numărul 53514319, pe care anchetatorii l-au identificat ca fiind controlat de Gong. Agenții federali au obținut un mandat de confiscare la 19 decembrie 2023. Binance a transferat bitcoinul către Drug Enforcement Administration în martie și aprilie 2024. Documentul menționează că contul a utilizat o adresă de e-mail, un număr de telefon și documente de identitate chinezești legate de Gong.
Analiza blockchain a ajutat anchetatorii să facă legătura între presupusele comenzi de droguri, conturile de schimb valutar și achizițiile sub acoperire. Anchetatorii au examinat, de asemenea, înregistrările Coinbase și au urmărit fluxurile directe și indirecte care implicau Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments și alte platforme. Înregistrările au legat plățile digitale de pachetele cu substanțe controlate.
Înregistrările blockchain constituie baza probatorie a guvernului
Agenții sub acoperire au folosit bitcoin pentru a testa presupusul lanț de aprovizionare. La 28 martie 2023, un agent sub acoperire al DEA a trimis 0,18092382 BTC, evaluat în dosar la aproximativ 4.868,59 dolari, după ce Gong a cerut 1.000 de dolari pe kilogram pentru cinci kilograme de eutilon. Agenții au recuperat ulterior un pachet în Divizia Savannah care conținea aproximativ 5,20 kilograme de presupus eutilon. Un chimist criminalist a confirmat aproximativ 4,9855 kilograme de N,N-dimetilpentilonă. O a doua achiziție sub acoperire, efectuată pe 20 iunie 2023, a utilizat 0,03589067 BTC pentru un kilogram.
Urmele criptomonedelor s-au extins dincolo de achizițiile sub acoperire. Plângerea menționează că contul Binance al lui Gong a înregistrat 666 de tranzacții BTC între octombrie 2020 și iulie 2023. De asemenea, enumeră 19 achiziții în valoare de aproximativ 254.281,85 dolari și 204 vânzări în valoare de aproximativ 2,33 milioane de dolari. Mesaje separate pe WhatsApp ar fi arătat că Gong folosea aceeași adresă BTC și accepta plăți în bitcoin. Ministerul Securității Publice din China a confirmat că autoritățile chineze au coordonat acțiunile cu agențiile americane după ce anchetatorii au împărtășit informații prin canalele oficiale de aplicare a legii.
Procurorii federali au adăugat:
„Înregistrările lui Gong privind criptomonedele indică faptul că acesta a efectuat tranzacții în valoare de milioane de dolari pe durata schemei. Plângerea civilă, care urmărește confiscarea criptomonedelor sechestrate, susține, de asemenea, că Gong a încălcat legile vamale și cele privind spălarea de bani.”
Cererea de confiscare plasează cazul Savannah într-un context mai larg de aplicare a legii în domeniul activelor digitale. Procurorii susțin că BTC-ul confiscat reprezintă venituri sau bunuri legate de traficul de droguri, încălcări ale legilor vamale și infracțiuni de spălare de bani. Acuzarea prevede pedepse potențiale de până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare, în cazul în care Gong este extrădat și condamnat în Statele Unite. Acțiunile recente ale DEA arată, de asemenea, o intensificare a controlului transfrontalier asupra rețelelor de droguri sintetice care utilizează rute de transport internaționale și plăți digitale.
