Un cetățean chinez este acuzat de spălare de bani în SUA, după ce a fost extrădat din Olanda în cadrul unei presupuse escrocherii cu criptomonede care implică peste 36,9 milioane de dolari. Anchetatorii au identificat 174 de victime americane ale căror fonduri ar fi fost transferate prin conturi bancare offshore și portofele digitale.
SUA extrădează un chinez: escrocherie cripto de 36,9 mil. $; 174 victime
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Opt complici au pledat vinovați în cazul de fraudă în domeniul investițiilor.
- Peste 36,9 milioane de dolari ar fi trecut printr-un cont din Bahamas.
- Zheng Zhao riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru conspirație.
Extrădarea îl aduce pe Zhao în fața instanței din California
Zheng Zhao, un cetățean chinez în vârstă de 44 de ani, a fost adus în fața instanței din Districtul Central al Californiei pe 23 octombrie, în urma extrădării sale din Țările de Jos. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat extrădarea lui Zhao în legătură cu o presupusă fraudă în domeniul investițiilor, operată din centre de escrocherie din Cambodgia.
Acuzația de conspirație la spălare de bani adusă împotriva lui Zhao datează din august 2025 și este pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de 20 de ani. Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție a colaborat cu autoritățile olandeze pentru a asigura arestarea și extrădarea acestuia.
Procurorul general adjunct A. Tysen Duva, din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție, a declarat:
„Această extrădare ar trebui să fie o lecție pentru toți cei care încearcă să exploateze cetățeni americani vulnerabili din străinătate.”
Opt complici au pledat vinovați, printre care ShengSheng He și Jingliang Su, care au recunoscut că au conspirat pentru a opera o afacere de transfer de bani fără licență. Aceștia au primit pedepse cu închisoarea de 51 de luni, respectiv 46 de luni. Cazul lui Zhao face parte din Inițiativa privind înșelătoriile cibernetice a Diviziei Penale.
Fondurile victimelor ar fi fost convertite în USDT
Participanții din străinătate ar fi abordat potențialele victime prin interacțiuni nesolicitate pe rețelele sociale, apeluri telefonice, mesaje text și servicii de întâlniri online. După ce le-au câștigat încrederea, aceștia au promovat investiții frauduloase în active digitale prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, concepute să semene cu bursele legitime.
Persoanelor vizate li s-a spus că investițiile lor își creșteau valoarea, în timp ce participanții ar fi deturnat banii acestora printr-o rețea financiară transfrontalieră. Procurorii descriu transferuri care implică societăți fantomă din SUA, conturi bancare internaționale și portofele de active digitale. Peste 36,9 milioane de dolari au fost transferați din conturi controlate de complici către un singur cont la Deltec Bank din Bahamas.
Zhao și alți participanți ar fi aranjat ca banca să convertească aceste fonduri în stablecoin-ul Tether (USDT) și să transfere token-urile într-un portofel de active digitale din Cambodgia. Complicii de acolo au transferat apoi USDT-ul către liderii centrelor regionale de înșelăciune, potrivit Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).
Tranzacțiile înregistrate public pe blockchain pot ajuta anchetatorii să urmărească transferurile de criptomonede, explică FBI-ul. Mișcările către jurisdicții străine pot complica eforturile de urmărire a banilor, în special în cazul în care autoritățile se confruntă cu reguli slabe de combatere a spălării banilor.
Cazuri separate vizează rețelele de escrocherii din străinătate
Autoritățile cambodgiene l-au extrădat pe Chen Zhi, șeful Prince Group, în China în ianuarie, în cadrul unei anchete separate. Prince Group este un grup de afaceri cu sediul în Cambodgia, care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare. Chen a fost acuzat că a coordonat o fraudă cu criptomonede care implica muncă forțată.
Autoritățile japoneze l-au arestat separat pe Hu Shi, presupus asociat al Prince Group, la Osaka, în iunie, sub suspiciunea de falsificare a documentelor publice. Poliția l-a asociat cu grupul, pe care autoritățile americane îl vizaseră în legătură cu acuzații de fraudă și spălare de bani.
O acțiune desfășurată în septembrie de către Scam Center Strike Force a Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), în colaborare cu Departamentul Trezoreriei SUA, a vizat Xinbi Guarantee, o piață online în limba chineză care ar fi pus în legătură operatorii cu furnizori care ofereau site-uri web frauduloase și servicii de spălare de bani. Autoritățile federale au blocat aproximativ 52 de milioane de dolari în criptomonede într-o singură zi, aducând valoarea cumulată a fondurilor blocate de „Scam Center Strike Force” la aproximativ 938 de milioane de dolari.
Descoperă detaliile privind implicarea Tether într-un caz important de confiscare civilă. Află cum afectează acest lucru practicile bancare din domeniul criptomonedelor.
Citește acum: Departamentul Justiției al SUA confiscă 84 de milioane de dolari de la Capstone, un operator de plăți afiliat Tether
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
