Fondatorul unei piețe Dark Web, 40 de ani de închisoare, 1.230 BTC

O amendă de 5 milioane de dolari, pe lângă pierderile de criptomonede și proprietăți

Raheim Hamilton, cofondatorul Empire Market, a fost condamnat la 40 de ani de închisoare federală la Chicago, pe 5 octombrie. Parchetul federal pentru Districtul de Nord al statului Illinois a făcut publică sentința și acordul de confiscare al lui Hamilton pe 7 octombrie. Judecătorul districtual american Steven C. Seeger a impus, de asemenea, o amendă de 5 milioane de dolari.

Hamilton, în vârstă de 30 de ani, din Suffolk, Virginia, s-a declarat vinovat în ianuarie de acuzația federală de conspirație în domeniul drogurilor, care decurge din operarea Empire Market împreună cu cofondatorul Thomas Pavey. Acordul său vizează aproximativ 1.230 de bitcoin, 24,4 ether și trei proprietăți din Virginia. Predarea acestor venituri obținute ilegal însoțește pedeapsa penală care i-a fost aplicată.

Platforma a funcționat între 2018 și 2020, facilitând peste patru milioane de tranzacții între cumpărători și vânzători. Autoritățile federale au prezentat public acuzațiile împotriva operatorilor în iunie 2024. În cazul Empire Market, anchetatorii au confiscat monede digitale în valoare de 75 de milioane de dolari la momentul confiscării, alături de numerar și metale prețioase.

Plăți în criptomonede și evaluări pentru ascunderea drogurilor

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a descris plățile în criptomonede ca fiind obligatorii pentru cumpărători și vânzători care utilizează platforma. Homeland Security Investigations (HSI), o agenție federală care investighează infracțiunile transfrontaliere, a condus ancheta privind Empire Market împreună cu partenerii din forțele de ordine. DOJ a declarat:

„Hamilton și Pavey au stabilit că toate tranzacțiile de pe site trebuie efectuate exclusiv folosind criptomonede.”

Cei doi au încurajat utilizatorii să folosească servicii de amestecare, care ascund legăturile dintre transferurile de criptomonede, precum și criptarea pentru a proteja comunicațiile. Cumpărătorii puteau, de asemenea, să evalueze vânzătorii în funcție de cât de eficient ascundeau drogurile în coletele expediate. Astfel de instrumente urmăreau să împiedice detectarea, deși istoricul public al tranzacțiilor cu bitcoin rămâne vizibil și poate fi corelat cu înregistrările de identificare.

Vânzările nete de droguri au totalizat aproape 375 de milioane de dolari, incluzând aproximativ 13,3 kilograme de fentanil, 446,7 kilograme de cocaină, 72 de kilograme de metamfetamină și 103,4 kilograme de heroină. Alte oferte includeau date de autentificare furate, informații de identificare personală, monedă falsificată și instrumente de piratare informatică. Până la 23 august 2020, serviciul fusese offline de mai bine de 36 de ore.

Mai mult Bitcoin, lingouri de aur și o dată de judecată în așteptare

Măsurile de combatere a serviciilor de plată de pe darknet au dus, de asemenea, la confiscări substanțiale, inclusiv într-un caz separat care a implicat serviciul de amestecare a bitcoin-urilor Helix. În noiembrie 2024, operatorul Helix, Larry Dean Harmon, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru operarea unui serviciu de amestecare a bitcoin-urilor. Instanța i-a ordonat, de asemenea, să predea token-urile confiscate, proprietățile imobiliare și activele monetare în valoare de peste 400 de milioane de dolari.

Pavey, în vârstă de 41 de ani, din Ormond Beach, Florida, s-a declarat vinovat anul trecut de o acuzație federală de conspirație în domeniul drogurilor și a recunoscut că a contribuit la crearea și operarea Empire Market. Acordul său cuprinde aproximativ 1.584 de bitcoin, două cutii conținând lingouri de aur de 25 de uncii, trei autoturisme și două proprietăți din Florida. Seeger urmează să pronunțe sentința lui Pavey la sfârșitul acestei luni.