O bandă specializată în criptomonede a furat 245 de milioane de dolari prin înșelăciune și spargeri îndrăznețe de locuințe

Malone Lam recunoaște că a condus rețeaua de furturi de criptomonede

Malone Lam, un cetățean singaporez în vârstă de 22 de ani, stabilit recent în Miami, s-a declarat vinovat pe 8 septembrie, la Curtea Districtuală a Statelor Unite din Washington, de participarea la o conspirație în temeiul Legii privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO). Departamentul de Justiție l-a identificat pe Lam ca fiind liderul unei rețele internaționale care a furat și a spălat criptomonede în valoare de peste 245 de milioane de dolari.

Procurorii federali l-au descris pe Lam drept organizatorul care a selectat țintele și a repartizat rolurile în cadrul acestei operațiuni de amploare. Folosind pseudonimele „Anne Hathaway”, „$$$” și „King Greavy”, el a coordonat participanții cu sediul în California, Connecticut, New York, Florida și alte țări.

„Dacă construiești un imperiu al criminalității cibernetice, te vom găsi, îți vom desființa operațiunea și te vom trage la răspundere”, a declarat procurorul federal Jeanine Ferris Pirro, adăugând:

„Acest inculpat a condus o rețea internațională care a exploatat victimele prin înșelăciune, le-a încălcat intimitatea și a furat sute de milioane de dolari în criptomonede.”

„În colaborare cu partenerii noștri de la FBI și IRS-CI, vom continua să-i urmărim pe infractorii care folosesc tehnologia ca armă pentru a fura de la oameni nevinovați”, a continuat Pirro.

Cazul federal a ieșit pentru prima dată la lumină în septembrie 2024, când procurorii i-au acuzat pe Lam și Jeandiel Serrano de conspirație în vederea furtului și spălării a peste 230 de milioane de dolari de la o victimă din Washington. Acuzațiile inițiale se refereau la peste 4.100 de bitcoin, pe care conspiratorii le-ar fi obținut în cadrul unui atac de inginerie socială din 18 august 2024.

Falsificarea identității online a degenerat într-un jaf la domiciliu

Conspiratorii nu s-au bazat doar pe coduri sau conturi compromise pentru a ajunge la activele țintelor lor. În timpul furtului din Washington, participanții s-ar fi dat drept angajați ai Google și Gemini, au convins victima să dezvăluie informații stocate în Google Drive și au manipulat persoana respectivă pentru a deschide fișiere care conțineau chei private. Documentele depuse la tribunal au detaliat modul în care atacatorii au împărțit bitcoin-ul furat după ce au obținut accesul.

Spargerea fizică a devenit soluția de rezervă a grupului atunci când înșelăciunea și intruziunile în conturi nu au reușit să le asigure accesul la criptomonedele victimelor. Marlon Ferro, un alt membru al rețelei, a fost condamnat la 78 de luni de închisoare după ce și-a recunoscut rolul. Printre infracțiunile sale se numără furtul unui portofel hardware care conținea aproximativ 100 de bitcoini dintr-o locuință din Texas și spargerea ferestrei unei case din New Mexico cu o cărămidă în timpul unei alte percheziții.

Ingineria socială vizează comportamentul uman mai degrabă decât o vulnerabilitate tehnică, adesea prin prezentarea falsă ca reprezentant de încredere al unei companii. Măsurile obișnuite de apărare împotriva fraudelor cu criptomonede includ păstrarea offline a cheilor private și a frazelor de recuperare, respingerea solicitărilor nesolicitate de informații despre portofel și limitarea dezvăluirii publice a deținerilor semnificative de criptomonede care ar putea atrage atacuri digitale sau fizice.

Criptomonedele furate au finanțat o serie de cheltuieli extravagante

Organizația lui Lam a funcționat cel puțin din octombrie 2023 până în mai 2025, după ce s-a dezvoltat prin relații stabilite pe platforme de jocuri online. Aceasta și-a împărțit activitatea între hackeri, hoți și spălători de bani. Această structură reflectă profesionalizarea pe scară largă a fraudelor cu criptomonede, în contextul în care escrocheriile prin uzurparea identității au înregistrat o creștere de peste 1.400% în 2025, pe măsură ce infrastructura specializată și rețelele de spălare a banilor au permis desfășurarea unor operațiuni din ce în ce mai organizate.

Plângerile legate de criptomonede au înregistrat cele mai mari pierderi raportate în cel mai recent raport anual al FBI privind criminalitatea pe internet. Americanii au depus 181.565 de plângeri privind pierderi legate de criptomonede care depășeau 11 miliarde de dolari în cursul anului 2025, în timp ce fraudele legate de investiții au reprezentat aproape jumătate din totalul pierderilor raportate din escrocherii comise prin intermediul internetului.

Membrii au transformat criptomonedele furate într-un stil de viață extrem de ostentativ, plin de bunuri de lux și divertisment costisitor. Procurorii au enumerat servicii în cluburi de noapte care costau până la 500.000 de dolari pe seară, ceasuri evaluate la peste 500.000 de dolari, avioane private, case închiriate, agenți de pază și mașini exotice evaluate la până la 3,8 milioane de dolari. Lam a fost arestat la locuința sa închiriată din Miami pe 18 septembrie 2024, iar următoarea sa audiere privind starea dosarului este programată pentru 8 decembrie.