O operațiune globală de desființare paralizează un serviciu Bitcoin de pe Dark Web, după ce 10.333 de BTC au ajuns în portofele

Operațiune globală vizează serviciul de spălare de bani în Bitcoin, domeniile și activele criptografice

Procuratura SUA pentru Districtul de Est al Pennsylvaniei a anunțat pe 11 iunie acuzațiile aduse împotriva lui Ruslan Igorevich Tkachuk și Alexander Vladimirovich Ledenev într-un caz de spălare de bani prin criptomonede. Acuzațiile decurg din presupusa operare de către inculpați a AudiA6, un serviciu de spălare de bani în criptomonede care, potrivit anchetatorilor, a procesat tranzacții în criptomonede în valoare de peste 389 de milioane de dolari de la lansarea sa în 2021.

Autoritățile i-au arestat miercuri în Georgia pe Tkachuk, în vârstă de 37 de ani, și pe Ledenev, în vârstă de 25 de ani. Plângerea penală i-a acuzat pe ambii bărbați de conspirație la spălarea instrumentelor monetare și de spălare de bani prin operațiuni sub acoperire. Procurorii i-au identificat pe Tkachuk ca cetățean ucrainean și pe Ledenev ca cetățean rus, ambii cu domiciliul în Batumi, Republica Georgia.

Autoritățile de aplicare a legii au declarat:

„Prin analiza blockchain, forțele de ordine au stabilit că aproximativ 10.333 de Bitcoin („BTC”), în valoare de aproximativ* 389.747.417 dolari la momentul tranzacțiilor, au fost depuși în portofelele de criptomonede AudiA6 de la lansarea serviciului în 2021.”

Procurorii i-au descris pe ambii inculpați ca fiind membri de rang înalt ai organizației AudiA6. Plângerea susținea că aceștia gestionau serviciul de spălare a criptomonedelor și Dark2Web, un forum de criminalitate cibernetică unde AudiA6 își promova serviciile. O reclamă ar fi oferit ascunderea sursei criptomonedelor care puteau fi urmărite până la comiterea unei infracțiuni, în schimbul unor comisioane de până la 5%.

Anchetatorii au analizat datele din blockchain și înregistrările financiare legate de portofelele AudiA6. Plângerea susținea că fondurile intrau în serviciu de pe piețele darknet, de la grupuri de ransomware, de la servicii de criminalitate cibernetică și din alte surse ilicite. Autoritățile au descris, de asemenea, depozite indirecte din surse ilegale în portofele legate de operațiunea de spălare de bani.

Un banner de confiscare înlocuiește site-urile web obișnuite și cele din dark web

O operațiune coordonată a vizat infrastructura AudiA6, alături de arestări. Acțiunea de închidere a implicat Serviciul Secret, Departamentul de Investigații Penale al IRS, Europol, Eurojust și parteneri din forțele de ordine din Australia, Canada, Franța, Georgia, Germania, Islanda, Japonia, Polonia, Elveția și Regatul Unit.

Autoritățile au percheziționat trei proprietăți și au vizat servere și domenii din Statele Unite, Islanda, Germania și Franța. Conturile Telegram legate de rețea au fost blocate, activele în criptomonede au fost înghețate, iar dispozitivele digitale au fost confiscate. Bannerul de confiscare a înlocuit site-urile web obișnuite și dark web pentru AudiA6 și Dark2Web.

Autoritățile de aplicare a legii au declarat:

„Din cele aproximativ 10.333 de bitcoini depuși, aproximativ 393,39 BTC (în valoare de aproximativ 19.234.331 USD la momentul tranzacțiilor) au fost primiți direct de la piețe cunoscute de pe darknet, organizații de ransomware, servicii de criminalitate cibernetică și alte surse ilicite, în timp ce fonduri suplimentare au fost depuse indirect din surse ilicite în portofelele AudiA6.”

Tkachuk și Ledenev rămân în custodia georgiană, potrivit anunțului. Parchetul SUA intenționează să solicite extrădarea lor în Districtul de Est al Pennsylvaniei. Dacă vor fi condamnați, fiecare inculpat riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.