S-au recuperat milioane de dolari din criptomonede, pe măsură ce schema de fraudă de 100 de milioane de dolari s-a destrămat

Confiscările de criptomonede arată cum au circulat veniturile din fraudă prin piețele digitale

Milioane de dolari în criptomonede legate de o schemă de fraudă investițională de 100 de milioane de dolari au fost confiscate, în timp ce procurorii federali au obținut o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru Geoffrey K. Auyeung, potrivit Biroului Procurorului General al Statelor Unite pentru Districtul de Vest al Washingtonului, pe 9 iunie 2026.

Anchetatorii au urmărit schema până la presupuse investiții în depozite de petrol și gaze din Rotterdam, Olanda, și Houston. Victimele au trimis fonduri către conturi despre care credeau că servesc drept vehicule de garanție, a precizat Departamentul de Justiție (DOJ).

Odată primiți, „banii au fost transferați rapid în alte conturi, mutați în străinătate sau folosiți pentru a cumpăra criptomonede, inclusiv bitcoin, tether, USD coin și ethereum, prin intermediul unor burse de criptomonede precum Gemini, Bitstamp și Coinbase”, a menționat DOJ. „O mare parte din criptomonede a fost transferată ulterior în conturi de la platforma de tranzacționare de criptomonede Binance.”

Procurorii au declarat:

„Aproape 100 de milioane de dolari din veniturile obținute din fraudă au trecut prin conturile bancare pe care le-a deschis și le-a conectat la platformele de tranzacționare a criptomonedelor”

Dosarele judiciare indică faptul că Auyeung a deschis cel puțin 81 de conturi bancare la 24 de instituții financiare. De asemenea, a deschis 19 conturi la opt burse de criptomonede. Între iunie 2022 și iulie 2024, aceste conturi au primit 97,1 milioane de dolari sub formă de transferuri bancare și depozite de la terți.

Autoritățile au descris criptomonedele ca fiind un canal cheie de spălare a banilor, mai degrabă decât argumentul de vânzare inițial. Presupusa fraudă s-a concentrat pe oportunități false de stocare în rezervoare de petrol. Criptomonedele au intrat în caz după ce fondurile victimelor au ajuns în conturile controlate de Auyeung și au fost transferate prin burse, conturi offshore și adrese legate de complici din străinătate.

Activele criptografice confiscate evidențiază calea către eforturile de recuperare a victimelor

Victimele se confruntă cu un proces de restituire care se află încă în instanță, procurorii solicitând 24.707.031 de dolari. O victimă a călătorit din Regatul Unit pentru a participa la pronunțarea sentinței și a-l confrunta pe Auyeung. Instanța a invocat amploarea faptei în momentul în care a impus pedeapsa de cinci ani de închisoare.

Expunerea financiară a lui Auyeung depășește închisoarea. El a pierdut aproximativ 2,3 milioane de dolari în fonduri și numerar confiscate din conturile bancare și din casa sa, împreună cu un Audi SQ8. De asemenea, a acceptat să renunțe la aproximativ 300.000 de dolari din fondurile bancare în vederea restituirii.

Departamentul Justiției a declarat:

„El a acceptat, de asemenea, să nu conteste confiscarea civilă a aproximativ 7,1 milioane de dolari confiscați din diverse portofele de criptomonede.”

Procurorii au susținut, de asemenea, că Auyeung a continuat să comunice cu complicii săi după punerea sub acuzare și arestare. Din august 2024 până în decembrie 2025, el a acceptat încă 400.000 de dolari în comisioane transferate prin conturi pe numele soției sale, potrivit guvernului.