Serviciul Secret recuperează 25 de milioane de dolari în criptomonede în urma a cinci anchete distincte

Cinci anchete vizează criptomonede furate în valoare de milioane

Procuratura Statelor Unite pentru Districtul Columbia și Biroul local din Washington al Serviciului Secret al SUA au anunțat pe 21 iulie că aceste cazuri fac parte dintr-o serie de anchete privind schemele de fraudă cu criptomonede, desfășurate de Grupul de lucru pentru combaterea fraudei cibernetice. Anunțul preciza:

„Mai multe anchete desfășurate de Grupul de lucru pentru combaterea fraudei cibernetice au dus la confiscarea a peste 25 de milioane de dolari în criptomonede legate de scheme de fraudă internaționale care vizează rezidenții din Statele Unite și Canada.”

Procurorii federali din D.C. au depus cinci plângeri civile de confiscare, solicitând confiscarea criptomonedelor recuperate. Anchetatorii au identificat mai multe rețele de spălare de bani și au confirmat existența a mii de victime la nivel mondial.

Cea mai mare plângere vizează aproximativ 12,1 milioane de dolari legați de escrocherii sentimentale care au implicat peste 200 de victime. Escrocii au redirecționat veniturile prin sute de adrese de portofele intermediare și le-au amestecat cu fondurile altor victime.

O altă plângere vizează aproximativ 10,4 milioane de dolari, după ce autoritățile canadiene au alertat Serviciul Secret cu privire la o rețea de portofele de criptomonede suspectate de transferul de venituri ilicite. Agenții au urmărit peste 270 de tranzacții ale victimelor suspectate, implicând platforme de investiții frauduloase. Aceste două cazuri reprezintă aproximativ 85% din activele vizate de cele cinci plângeri de confiscare.

Escrocii au folosit profituri false și comisioane de recuperare

Celelalte cazuri au implicat retrageri blocate, conturi de investiții frauduloase și escroci care au promis recuperarea fondurilor furate anterior.

O victimă a investit printr-o platformă de criptomonede aparent legitimă, înainte ca operatorii să întrerupă contactul atunci când victima a solicitat o retragere. Autoritățile solicită aproximativ 1,2 milioane de dolari din acea operațiune.

Un alt caz a implicat două victime care au transferat milioane de dolari către aceeași platformă frauduloasă. Agenții au înghețat fonduri din șase adrese de portofel, iar cererea de confiscare aferentă vizează aproape 2,4 milioane de dolari.

Cea mai mică cerere de confiscare vizează aproximativ 285.000 de dolari dintr-o înșelătorie de recuperare care viza o persoană care pierduse deja bani. Autorii au susținut că au recuperat fondurile furate și au cerut o taxă plătită în avans.

FBI-ul a avertizat recent că fraudatorii care utilizează inteligența artificială vizează din ce în ce mai mult victimele unor escrocherii anterioare prin scheme sofisticate de recuperare, accentuând amenințarea crescândă reprezentată de fraudele ulterioare cu criptomonede.

Pierderile raportate din fraude evidențiază amploarea amenințării

Raportul anual al Centrului de Plângeri privind Criminalitatea pe Internet al Biroului Federal de Investigații (FBI) din 2025 a înregistrat 1.008.597 de plângeri și pierderi raportate de 20,88 miliarde de dolari, în creștere cu 26% față de 2024. Fraudele legate de investiții au generat pierderi de aproximativ 8,65 miliarde de dolari, în timp ce criptomonedele au apărut în 181.565 de plângeri.

În cadrul „Săptămânii de combatere a fraudelor” organizată de Grupul de intervenție al Centrului de combatere a înșelătoriilor din cadrul Departamentului de Justiție al SUA, au fost blocate peste 1,4 milioane de conturi de social media și de e-mail legate de înșelătorii în luna mai 2026. Companiile participante au înghețat, de asemenea, criptomonede în valoare de peste 3,8 milioane de dolari, în timp ce autoritățile thailandeze au arestat șapte persoane suspectate de înșelăciune.

Rețelele de spălare de bani din străinătate rămân sub anchetă

Anchetatorii au localizat majoritatea persoanelor suspectate de spălare de bani în Asia de Sud-Est și au identificat adrese IP conectate la China, Malaezia și Cambodgia.

Confiscările contribuie la suma de peste 800 de milioane de dolari recuperată prin intermediul „Scam Center Strike Force”, inițiativă lansată de Parchetul General al Statelor Unite în noiembrie 2025. Inițiativa și-a extins anterior acțiunile de combatere a rețelelor de escrocherie din Asia de Sud-Est prin coordonarea cu companii din domeniul tehnologiei, întreprinderi din sectorul criptomonedelor și agenții internaționale de aplicare a legii.

Serviciul Secret a descris cazurile ca fiind anchete în curs:

„Aceste cinci anchete sunt în curs de desfășurare, iar anchetatorii Serviciului Secret continuă să lucreze pentru a identifica suspecții din spatele acestor rețele de înșelăciune și vor colabora cu partenerii noștri din forțele de ordine pentru a-i trage la răspundere.”

Poliția din Singapore a demonstrat, de asemenea, modul în care platformele de schimb pot contribui la combaterea fraudei, prevenind pierderi de milioane prin intervenții coordonate, ilustrând rolul tot mai important al cooperării internaționale împotriva înșelătoriilor bazate pe criptomonede.

Potențialele victime pot contacta un birou local al Serviciului Secret și pot depune o plângere prin intermediul Centrului de Plângeri privind Criminalitatea pe Internet al FBI.