Departamentul Justiției: 1.000 de victime ale unei escrocherii de 215 milioane de dolari — s-au găsit 1,2 milioane de dolari în criptomonede și numerar

Concluzii cheie:

• Autoritățile au prezentat detalii despre o schemă globală de fraudă prin e-mail care folosea conturi piratate și cereri de plată înșelătoare.
• Pierderile s-au ridicat la 215 milioane de dolari, fiind transferate prin intermediul unor companii fantomă, bănci și cecuri bancare.
• Următorii pași includ pronunțarea sentințelor în funcție de rolul și comportamentul fiecărui inculpat.

Rețeaua globală de fraudă prin e-mail a afectat mii de victime

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 30 aprilie 2026 că un caz de compromitere a e-mailurilor de afaceri, care se desfășura de mult timp, a dus la condamnarea a 25 de inculpați, criptomonedele fiind incluse printre activele legate de traseul financiar mai larg. Procuratura SUA pentru Districtul de Nord al Ohio a declarat că schema de 215 milioane de dolari a folosit conturi de e-mail piratate, instrucțiuni de plată înșelătoare și metode de spălare a banilor pentru a viza peste 1.000 de victime. DOJ a declarat:

„După un proces de patru zile, un juriu federal a găsit doi bărbați și o femeie vinovați de implicarea într-o schemă internațională de piratare a e-mailurilor care a înșelat peste 1.000 de victime cu aproximativ 215 milioane de dolari. Schema s-a extins în 47 de state și 19 țări.”

Potrivit procurorilor, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake și Peter Reed au fost găsiți vinovați de conspirație la fraudă electronică în urma procesului de la Toledo. Awoyemi și Drake au fost condamnați și pentru acuzația de conspirație la spălare de bani. Cazul s-a axat pe compromiterea e-mailurilor de afaceri, o metodă de fraudă care folosea accesul la e-mail și comunicări cu aspect familiar pentru a redirecționa plățile.

Victimele au fost atât persoane fizice, cât și întreprinderi și organizații din Statele Unite și din străinătate. După ce au obținut acces la conturile de e-mail, conspiratorii au analizat activitatea, contactele și relațiile de afaceri. Aceste informații le-au permis să personalizeze cererile de plată care păreau legitime. Victimele au transferat apoi sume cuprinse între zeci de mii și milioane de dolari. O companie a trimis 2,7 milioane de dolari într-un cont al unei companii fantomă controlat de un membru al conspirației.

Rețeaua de spălare a banilor a folosit cecuri, firme fantomă și criptomonede

Procurorii au descris rețeaua de spălare de bani ca fiind stratificată, mai degrabă decât dependentă de o singură rută. Metodele includeau conturi bancare create în mod fraudulos, sisteme de transfer de numerar, firme fantomă și cecuri bancare. Aproximativ 50 de milioane de dolari au fost convertiți în cecuri bancare prezentate ulterior la New Dolton Currency Exchange, o firmă de servicii monetare din zona Chicago operată de co-inculpatul Lon Goodman. Goodman a acceptat cecuri de la persoane care foloseau acte de identitate false sau cecuri plătibile altor persoane.

Autoritățile au declarat că el a continuat activitatea de procesare după ce băncile au avertizat că cecurile erau legate de fonduri furate sau frauduloase. Procurorii au declarat că operațiunea s-a orientat ulterior către cecuri plătibile către firme fantomă, atunci când metodele anterioare au devenit mai riscante. Bunurile confiscate sau supuse confiscării au inclus:

„Cecuri bancare, criptomonede și numerar în valoare de aproape 1,2 milioane de dolari.”

Printre bunurile confiscate se aflau și trei ceasuri de lux: un Patek Philippe Nautilus în valoare de 45.000 de dolari, un Audemars Piguet Royal Oak în valoare de 30.000 de dolari și un ceas Richard Mille Felipe Massa în valoare de 140.000 de dolari. Autoritățile au inclus pe listă și o reședință de 410 metri pătrați din Lawrenceville, Georgia.

Lista victimelor a arătat amploarea cazului. Locațiile din Ohio menționate de procurori au inclus Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel și Greenwich. Cazul a implicat, de asemenea, victime din multe alte state și țări, inclusiv Canada, Mexic, Marea Britanie, Germania, Italia, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Australia, Noua Zeelandă, Malaezia, Panama, Bermuda și România. Pedepsele vor fi stabilite de instanță după analizarea rolului, antecedentelor și comportamentului fiecărui inculpat. Cazul arată cum fluxurile de lucru de plată de rutină pot deveni parte a unui lanț mai amplu de fraudă și spălare de bani atunci când accesul la e-mail este compromis.