Deținutul acuzat că a transferat 290.000 de dolari în criptomonede a fost deja confiscat de guvernul SUA

Acuzarea federală vizează presupusul transfer de criptomonede confiscate

Procurorii federali l-au acuzat pe un bărbat care ispășește deja o pedeapsă de 111 luni de închisoare că a ajutat la sustragerea a aproximativ 290.000 de dolari în criptomonede dintr-un cont confiscat de guvernul SUA. Rossen G. Iossifov, în vârstă de 53 de ani, a comparut pe 8 iulie în Districtul de Est al statului Kentucky, fiind acuzat de sustragerea de bunuri, complicitate și conspirație la spălarea de bani.

Autoritățile susțin că activitatea ulterioară condamnării a avut loc în perioada ianuarie-decembrie 2024, după ce o instanță federală a dispus predarea bunurilor. Criptomonedele fuseseră păstrate într-un cont înregistrat pe numele lui Iossifov la Kraken și blocate în timpul unei anchete privind o operațiune de fraudă prin licitații online care a vizat cel puțin 900 de americani.

Procuratura Statelor Unite pentru Districtul de Est al statului Kentucky a declarat:

„Acuzațiile decurg din rolul presupus al lui Iossifov în retragerea și transferul neautorizat a aproximativ 290.000 de dolari în criptomonede care fuseseră confiscate și confiscate definitiv de către Statele Unite.”

Dosarele judiciare din cadrul urmăririi penale anterioare l-au legat pe Iossifov de o rețea cu sediul în România care promova bunuri inexistente de mare valoare, de obicei vehicule, pe platforme precum Craigslist și eBay. După ce victimele efectuau plățile, participanții din țară primeau banii, converteau sumele în criptomonede și transferau activele către spălători de bani din străinătate.

Probele prezentate în cadrul procesului și la pronunțarea sentinței au arătat că Iossifov a spălat aproape 5 milioane de dolari în criptomonede în mai puțin de trei ani. Procurorii au obținut condamnări pentru conspirație în vederea comiterii unei infracțiuni prevăzute de Legea privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO) și pentru conspirație în vederea comiterii de spălare de bani.

Procurorii susțin că platformele de schimb de criptomonede și serviciile de amestecare au ascuns veniturile

Cea mai recentă acuzare susține că Iossifov a coordonat tranzacții interstatale și internaționale menite să împiedice autoritățile federale să preia custodia și controlul asupra activelor deținute de Kraken. Procurorii i-au acuzat pe participanți că au mutat activele confiscate după ce instanța a pronunțat o hotărâre de plată și a ordonat în mod specific predarea criptomonedelor ca parte a sentinței sale.

Anchetatorii au urmărit presupusele venituri prin mai multe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și servicii de amestecare, care pot combina sau redirecționa activele digitale prin numeroase tranzacții. Guvernul susține că transferurile i-au afectat autoritatea legală asupra contului înainte ca fondurile să ajungă la o instituție financiară străină în monedă tradițională.

Rechizitoriul susține:

„Iossifov ar fi conspirat apoi cu alte persoane pentru a transfera veniturile ilegale prin intermediul mai multor burse de criptomonede și servicii ilicite de amestecare, convertindu-le în cele din urmă în monedă fiduciară într-un cont bancar din străinătate.”

Oficialii federali au prezentat noile acuzații ca pe o încercare de a eluda un ordin de confiscare cu caracter obligatoriu și de a interfera cu fondurile destinate controlului guvernamental. Procurorul general adjunct A. Tysen Duva a declarat că Departamentul de Justiție îi va urmări în justiție pe inculpații acuzați că au ignorat ordinele judecătorești și sancțiunile financiare impuse în cadrul unor proceduri penale anterioare.