Departamentul de Justiție al SUA deschide procedura de despăgubire pentru victimele fraudei Onecoin, în valoare de 4 miliarde de dolari

Concluzii cheie:

• Departamentul de Justiție al SUA a lansat cererile de despăgubire pentru victimele Onecoin, distribuind 40 de milioane de dolari dintr-un caz de fraudă de 4 miliarde de dolari.
• Investiția frauduloasă, care s-a derulat între 2014 și 2019, evidențiază riscurile, determinând o aplicare mai strictă a legislației în domeniul criptomonedelor.
• Departamentul de Justiție al SUA a stabilit termenul limită la 30 iunie, cu plăți parțiale pe măsură ce eforturile de recuperare a activelor continuă.

Victimele Onecoin pot solicita acum o parte din activele recuperate

Departamentul de Justiție al SUA a demarat un proces formal de despăgubire a victimelor fraudei cu criptomonede Onecoin, una dintre cele mai mari escrocherii din istoria activelor digitale.

Schema, care a funcționat între 2014 și 2019, a înșelat investitori din întreaga lume cu peste 4 miliarde de dolari. Procurorii afirmă că fondatorii Onecoin, Ruja Ignatova și Karl Sebastian Greenwood, au promovat o criptomonedă fictivă printr-o rețea globală de marketing multi-nivel, atrăgând victimele cu promisiuni false de randamente ridicate.

Odată ce dosarele penale au fost în mare parte încheiate, autoritățile au trecut acum la distribuirea fondurilor recuperate. Peste 40 de milioane de dolari în active, confiscate prin proceduri de confiscare, au fost rezervate pentru despăgubiri.

Victimele care au achiziționat Onecoin în timpul desfășurării schemei pot solicita rambursarea printr-un proces de remitere gestionat de Secția de Spălare de Bani și Recuperare a Activelor din cadrul Departamentului de Justiție. Cererile trebuie depuse până la 30 iunie prin intermediul unui portal oficial de revendicări sau prin contactarea administratorului desemnat.

Oficialii au avertizat că, deși fondurile recuperate reprezintă un progres, este puțin probabil ca acestea să acopere în totalitate pierderile, având în vedere amploarea fraudei.

„Victimele se află în centrul tuturor activităților noastre la Departamentul de Justiție. Așa cum am procedat în acest caz complex de fraudă în domeniul investițiilor, Departamentul urmărește confiscarea pentru a elimina profitul obținut din infracțiuni și apoi utilizează acești bani pentru a despăgubi victimele ori de câte ori este posibil”, a declarat procurorul general adjunct A. Tysen Duva de la Divizia Penală a Departamentului de Justiție.

Acuzații și condamnări pentru echipa Onecoin

Cazul s-a extins pe mai multe jurisdicții și a dus la mai multe condamnări de mare amploare. Greenwood, cofondator al Onecoin, a pledat vinovat la acuzațiile de fraudă și spălare de bani în Statele Unite și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, alături de o amendă de 300 de milioane de dolari.

Irina Dilkinska, fosta șefă a departamentului juridic și de conformitate al schemei, a fost condamnată în 2024 la patru ani de închisoare și obligată să restituie peste 111 milioane de dolari. Alte persoane legate de operațiune au fost acuzate în Europa, inclusiv de spălarea a sute de milioane de euro provenite din fondurile investitorilor.

Ruja Ignatova, cunoscută pe scară largă drept „Cryptoqueen”, este încă în libertate și figurează pe lista celor mai căutați 10 fugari ai FBI. Autoritățile americane continuă să caute informații despre locul în care se află.

Urmăririle penale mai recente subliniază caracterul continuu al anchetei. În 2024, William Morro a fost acuzat de conspirație în vederea comiterii unei fraude bancare pentru că ar fi ajutat la ascunderea originii a zeci de milioane de dolari legați de Onecoin prin transferuri internaționale.

Pentru victime, lansarea procesului de despăgubire oferă o ocazie rară de recuperare parțială într-un caz care a lăsat pe mulți în ruină financiară. De asemenea, aceasta evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile în dezlegarea fraudelor cu criptomonede la scară largă, în care fondurile sunt adesea dispersate în diferite jurisdicții și ascunse prin structuri financiare complexe.