FBI confiscă 234 milioane $ numerar și criptomonede în raid Dark Web

O operațiune globală împotriva drogurilor a dus la confiscarea de numerar, criptomonede și arme

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Europol au anunțat pe 12 noiembrie că operațiunea TorNado a dus la confiscarea unei sume totale de peste 234 de milioane de dolari în numerar și criptomonede. Ancheta s-a desfășurat în perioada mai 2025 – octombrie 2026. Autoritățile au confiscat, de asemenea, 209 arme de foc și 38 de prese pentru pastile.

Echipa comună de combatere a traficului de opioide și a activităților ilegale pe darknet (JCODE), condusă de FBI, a reunit agenții federale care vizează traficul de droguri online. TorNado a fost a șasea și cea mai amplă acțiune coordonată la nivel internațional de la înființarea sa în 2018. Campania s-a desfășurat în Statele Unite, Europa, Australia și Noua Zeelandă.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat:

„Operațiunea TorNado este cea mai mare acțiune interinstituțională de combatere a vânzătorilor și cumpărătorilor de droguri de pe Dark Web de până acum, care a dus la 354 de arestări la nivel mondial, dintre care 132 în Statele Unite.”

„Prin efortul coordonat, FBI-ul și partenerii noștri au confiscat împreună 5,7 tone metrice de droguri ilegale, inclusiv fentanilul letal, precum și 234 de milioane de dolari în criptomonede și numerar”, a adăugat el.

Europol a sprijinit agențiile din 14 țări prin intermediul echipelor sale de analiză criminalistică și de analiză a tehnologiei blockchain, prin schimbul de informații și prin coordonare, pentru a preveni suprapunerea anchetelor. Autoritățile americane au confiscat 166 de milioane de dolari în numerar și criptomonede. Confiscările europene au depășit 60 de milioane de euro, alături de 950 de kilograme de droguri și 57 de arme de foc.

Urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede o leagă pe BarbaraWhite de un presupus operator

Una dintre acțiunile penale prezentate a implicat contul „BarbaraWhite”, un cont de vânzător de droguri de pe darknet pe care informațiile obținute prin analiza blockchain l-au legat de Stanislav Chernyshov, a declarat Chainalysis. El și fratele său, Vladislav Chernyshov, au fost arestați în Florida și acuzați de distribuirea de pastile contrafăcute care conțineau nitazene, opioide sintetice extrem de puternice. Firma a declarat că vânzătorul a fost asociat cu cel puțin 12 cazuri de supradoză, inclusiv trei decese.

Un grafic reconstituit cu ajutorul Reactor, software-ul Chainalysis pentru urmărirea plăților în monedă digitală, a cartografiat tranzacțiile care implicau potențiali cumpărători, un serviciu poștal, un alt vânzător de droguri și un furnizor de produse chimice cu sediul în China. Anchetatorii au stabilit legătura dintre activitatea portofelului digital și Stanislav prin intermediul contului său de plăți mobile. Înregistrările poștale, supravegherea și achizițiile sub acoperire au completat această analiză.

Piețele online confiscate au furnizat piste pentru alte cazuri

TorNado a urmărit utilizatorii platformelor Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom și Tor2Door după ce aceste piețe online au fost închise. Autoritățile au vizat, de asemenea, activitatea de pe forumuri, magazinele individuale ale vânzătorilor și serviciile de mesagerie criptată. Închiderea pieței online Archetyp a avut loc în iunie 2025 în șase țări. Aceasta a dus la opt arestări și la confiscarea unor active în valoare de 7,8 milioane de euro.

Nemesis a făcut obiectul unor măsuri de executare financiară în urma închiderii sale din martie 2024. Trezoreria a impus sancțiuni împotriva presupusului său administrator, Behrouz Parsarad, și a identificat 49 de adrese de bitcoin și monero în martie 2025. Autoritățile l-au acuzat că administra piața.

Operațiunea RapTor din 2025 a constituit un alt precedent pentru investigațiile financiare. Binance a declarat că asistența sa în urmărirea fondurilor de pe Incognito Market a inclus schimbul de informații și înghețarea a peste 3,5 milioane de dolari în active asociate. Incognito a facilitat tranzacții ilicite în valoare de peste 100 de milioane de dolari.

Procesele federale erau în curs de desfășurare în peste 20 de districte din SUA. Europol a avertizat că piețele închise erau înlocuite rapid, pe măsură ce infractorii migrau către noi platforme. Anchete au continuat pentru a identifica persoanele din spatele conturilor rămase pe dark web.