560.000 de dolari în criptomonede confiscate, în timp ce FBI identifică mii de donatori ai Hamasului

FBI preia controlul asupra rețelei de strângere de fonduri a Hamas

Anchetatorii federali au confiscat peste 560.000 de dolari în criptomonede și au preluat controlul asupra domeniilor și serverelor pe care Hamas le-ar fi folosit pentru a strânge bani și a recruta susținători. Departamentul de Justiție a dezvăluit operațiunea pe 1 septembrie, descriind un efort susținut împotriva infrastructurii controlate în numele aripii militare a grupării, Brigăzile Al Qassam. Departamentul a declarat:

“Ca parte a eforturilor Departamentului, au fost confiscate peste 560.000 de dolari în donații în criptomonede destinate Hamas, iar platformele și site-urile sale de comunicare pentru strângere de fonduri și recrutare au fost perturbate.”

Operațiunea susținută de instanță a vizat un chat de grup criptat care direcționa susținătorii către un site de strângere de fonduri și difuza o colecție rotativă de adrese de criptomonede. Anchetatorii au folosit informații de la mai multe surse umane pentru a identifica, urmări și confisca fondurile prin confiscări efectuate pe 25 martie, 25 iunie și 10 octombrie 2025. Cele trei confiscări de criptomonede au totalizat aproximativ 560.000 de dolari.

Cea mai recentă dezvăluire a extins informațiile despre confiscarea inițială de 200.000 de dolari în criptomonede anunțată în martie 2025. Acea acțiune a vizat cel puțin 17 adrese de criptomonede conectate la o rețea de colectare care mutase peste 1,5 milioane de dolari din octombrie 2024. Autoritățile au spus că fondurile au trecut prin burse, brokeri over-the-counter și conturi înregistrate pe numele unor persoane palestiniene care trăiesc în Turcia și în alte locuri.

Infrastructura capturată oferă o fereastră către donatori

Controlul domeniilor AlQassam.ps și al serverelor asociate le-a permis agenților să intercepteze criptomonedele trimise prin rețeaua de strângere de fonduri capturată. Activele publice pe blockchain sunt pseudonime, nu anonime, permițând anchetatorilor să urmărească tranzacțiile între adrese și să combine aceste înregistrări cu informații de identificare obținute de la burse, comunicări online, surse umane și infrastructura confiscată.

Autoritățile americane au urmărit mai multe rețele de criptomonede acuzate că ajută Hamas să mute bani în afara canalelor financiare convenționale. O acțiune civilă de confiscare de 2 milioane de dolari anunțată în iulie 2025 a vizat active deținute prin conturi Tether și Binance. Procurorii au legat conturile de Buy Cash Money and Money Transfer Company, o operațiune cu sediul în Gaza acuzată că sprijină financiar Hamas.

Efort global vizează canalele cripto ale Hamas

Cele mai recente confiscări urmează unor măsuri internaționale coordonate împotriva facilitatorilor financiari acuzați că transferă bani către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian. Departamentul Trezoreriei a sancționat mai multe rețele de schimb legate de Hamas în Gaza, pe proprietarii acestora și pe asociați, în ianuarie 2024, în timp ce Regatul Unit și Australia au impus concomitent sancțiuni asupra oficialilor Hamas și facilitatorilor. Trezoreria a spus că Hamas a căutat să folosească o gamă de mecanisme de transfer financiar, inclusiv criptomonede, pentru a-și finanța activitățile.

Autoritățile de reglementare financiară au îndemnat, de asemenea, băncile și companiile de criptomonede să urmărească tipare de plăți potențial conectate la strângerea de fonduri pentru Hamas. O alertă a Financial Crimes Enforcement Network emisă în octombrie 2023 a identificat indicatori de avertizare („red flag”) implicați în campanii de strângere de fonduri, monedă virtuală, afaceri de servicii monetare și organizații caritabile care solicită donații fără să pară că oferă servicii caritabile. Instituțiilor financiare li s-a cerut să raporteze tranzacțiile suspecte posibil legate de grupare.

Alte guverne au folosit cooperarea cu bursele pentru a întrerupe canale similare de strângere de fonduri. În octombrie 2023, Poliția Israeliană a înghețat conturi de criptomonede la Binance despre care autoritățile au susținut că Hamas le-a folosit pentru a colecta donații prin rețele sociale. Departamentul de Justiție a descris modul în care FBI a colectat informații pentru investigații viitoare de contraterorism:

“Folosind surse și metode conexe, FBI a obținut, de asemenea, informații privind mii de persoane care au contactat Hamas online în încercarea de a dona sau de a încerca să doneze organizației teroriste folosind criptomonede și alte mijloace tradiționale.”