Tether a blocat 515 milioane de dolari în USDT pe 371 de adrese în decurs de 30 de zile

Măsuri de conformitate tot mai stricte

Conform datelor din USDT Freeze Tracker de la Blocksec, Tether a pus pe lista neagră 371 de adrese pe Ethereum și Tron combinate. Dintre acestea, 329 de acțiuni de înghețare au fost executate pe rețeaua Tron, în timp ce 42 au avut loc pe Ethereum, o distribuție care reflectă utilizarea disproporționat de mare a USDT pe Tron, care a devenit lanțul dominant pentru tranzacțiile cu monede stabile pe piețele emergente, în special în Asia de Sud-Est, America Latină și Africa.

Capacitatea Tether de a îngheța fonduri provine dintr-o cheie administrativă centralizată încorporată în contractul inteligent USDT. Atunci când o adresă este semnalată, de obicei la cererea agențiilor de aplicare a legii sau în urma unor dovezi verificate de furt, fraudă sau încălcări ale sancțiunilor, Tether poate împiedica unilateral acel portofel să își transfere fondurile. Mecanismul a fost utilizat în cooperare cu agenții precum Departamentul de Justiție al SUA și Europol.

Dezbaterea privind centralizarea și examinarea Tron

Această capacitate centralizată de înghețare a devenit o sabie cu două tăișuri, deoarece criticii au susținut că aceasta contrazice fundamental etosul de auto-custodie al criptomonedelor, în care utilizatorii ar trebui să aibă suveranitate deplină asupra propriilor active. Tether și susținătorii săi o prezintă ca un instrument esențial împotriva spălării de bani, plăților de răscumpărare pentru ransomware și criminalității financiare la scară largă.

Amploarea activității de înghețare din luna mai este remarcabilă, întrucât înghețarea a peste jumătate de miliard de dolari într-o singură lună sugerează fie o creștere a cererilor de aplicare a legii, fie o extindere a verificărilor interne de conformitate, sau ambele. Datele furnizate de Blocksec nu specifică câte dintre cele 371 de adrese au fost înghețate la cererea directă a guvernului și câte în urma protocoalelor interne ale Tether.

Tron a fost supus unei atenții deosebite în toate acestea, deoarece rețeaua, fondată de Justin Sun, a fost semnalată în repetate rânduri de firmele de analiză blockchain pentru volume mari de fluxuri de fonduri ilicite. Tether nu a emis o declarație publică cu privire la totalurile înghețărilor de 30 de zile până la momentul redactării acestui articol.