Luni, Tether, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul stablecoin-urilor, a dezvăluit că a contribuit la înghețarea a aproape 550 de milioane de dolari în USDT cu legături cu Iranul. Totuși, chiar în aceeași zi, Wall Street Journal (WSJ) a publicat un articol exclusiv în care cita un raport al democraților din Senat, publicat recent, care detaliază dependența Iranului de USDT.
Tether și democrații din Senat se confruntă pe tema rețelei criptografice ascunse a Iranului
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Un raport al Senatului a examinat 846 de adrese de criptomonede sancționate, susținând că USDT-ul Tether joacă un rol central în rețeaua bancară paralelă a Iranului.
- Tether a respins acuzațiile, subliniind înghețarea a aproape 550 de milioane de dolari în USDT legate de Iran doar în cursul anului 2026.
- Studiul Senatului, de 24 de pagini, a constatat că USDC a înregistrat o prezență nesemnificativă în comparație cu USDT, ridicând noi întrebări cu privire la modul în care emitenții de stablecoin-uri monitorizează activitățile ilicite.
Raportul Senatului examinează 846 de adrese de criptomonede legate de Iran
În urma articolului din WSJ, documentul sursă publicat de Subcomisia Permanentă pentru Investigații a fost făcut public. Raportul poartă titlul „Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network” (Legat de teroare: criptomonedele și rețeaua bancară paralelă a Iranului), iar studiul a fost promovat de senatorul Richard Blumenthal (D-CT). Analiza examinează 846 de adrese criptografice distincte care fac obiectul sancțiunilor din partea SUA sau a Israelului, în special portofele cu legături cu Iranul sau cu grupuri susținute de Iran.
Raportul susține că Tether (USDT) este principalul canal de plăți criptografice al Iranului, iar unele dintre portofele au chiar legături cu Banca Centrală a Iranului (CBI). Autorii susțin că USDT se află în centrul mai multor rețele care, potrivit rapoartelor, leagă veniturile din petrolul iranian și plățile către Hezbollah, Houthi și Hamas. Subcomisia consideră că Tether acționează prea lent în ceea ce privește înghețarea fondurilor și susține că acest lucru creează un „mediu favorabil”.
Tether răspunde acuzațiilor cu înghețarea a 550 de milioane de dolari legați de Iran
În aceeași zi, Tether a publicat un raport propriu. Postarea de pe blogul Tether discută despre dezvăluirea de către secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a operațiunii „Economic Outcast”, iar emitentul de stablecoin a insistat că compania este „pe deplin angajată să susțină eforturile globale împotriva finanțării ilicite”.
Tether a evidențiat apoi mai multe cazuri de înghețare a fondurilor în care compania a colaborat cu autoritățile de aplicare a legii pentru a opri fluxurile ilicite. În plus, Tether a declarat că colaborează cu Biroul Național pentru Combaterea Finanțării Terorismului din Israel (NBCTF).
„Împreună, aceste acțiuni se ridică la aproximativ 550 de milioane de dolari în USDT legați de Iran, înghețați numai în 2026”, susține compania.
USDT domină concluziile, în timp ce CEO-ul Tether respinge premisa raportului
Analiza subcomisiei menționează, de asemenea, că, pe lângă USDT, grupurile cu sediul în Iran utilizează și bitcoin (BTC), ether (ETH), TRX și alte altcoins. Situația monedei stabile USDC a Circle a fost diferită, precizează raportul.
„Cel mai mare concurent al USDT, USDC — stablecoin-ul ancorat la dolar emis de Circle, al doilea cel mai mare emitent de stablecoin — a fost extrem de puțin menționat în analiza subcomisiei”, declară studiul de 24 de pagini.
Deși raportul abordează bitcoinul, alte monede alternative și monedele stabile, acesta se concentrează în mare măsură pe moneda stabilă USDT a Tether. Într-o postare pe blogul companiei publicată luni dimineață, directorul general al Tether, Paolo Ardoino, părea să fie în total dezacord cu premisa raportului.
„Tether a demonstrat în mod constant că USDT nu este un refugiu pentru actorii sancționați, organizațiile teroriste sau rețelele criminale”, a insistat Ardoino în postarea de pe blogul Tether.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
