SUA ia măsuri pentru a confisca 61 de milioane de dolari în criptomonede legate de vânzările de petrol ale Iranului

SUA vizează 61 de milioane de dolari în Tether proveniți de la o presupusă rețea iraniană de petrol

Peste 61 de milioane de dolari în criptomonede ar putea fi confiscați de guvernul SUA după ce procurorii federali au urmărit activele până la presupuse vânzări pe piața neagră de țiței și produse petroliere iraniene. Plângerea civilă de confiscare a fost depusă pe 14 septembrie de către Parchetul SUA pentru Districtul Sudic al New York-ului.

Cazul vizează USDT deținut în 10 adrese de criptomonede și susține că fondurile reprezintă venituri destinate finanțării guvernului iranian și a organizațiilor militare, inclusiv Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), o organizație teroristă străină desemnată de SUA. Plângerea de confiscare verificată precizează că Tether va distruge token-urile din adresele vizate și va emite token-uri de înlocuire de valoare echivalentă, care vor fi transferate în custodia guvernului SUA.

Procurorul adjunct al SUA, Sean S. Buckley, a legat activele vizate de o presupusă operațiune de spălare de bani mult mai amplă:

„Așa cum se susține în plângerea depusă astăzi, guvernul iranian a folosit o rețea de actori din domeniul criptomonedelor din China și din alte părți pentru a spăla peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din tranzacții ilicite cu petrol, destinați să beneficieze armata iraniană și IRGC, desemnată ca organizație teroristă.”

Procurorii au subliniat că plângerea de confiscare conține acuzații, nu concluzii dovedite. Guvernul trebuie să obțină o hotărâre judecătorească prin care activele să fie atribuite Statelor Unite înainte ca proprietatea să fie confiscată în mod legal.

Procurorii afirmă că firmele chineze au ajutat la transferul veniturilor din petrol

Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi jucat un rol central în conversia și transferul veniturilor din petrol. Procurorii susțin că ambele companii au folosit conturi de tranzacționare la bursa de criptomonede Binance, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, pentru a transfera fonduri către guvernul iranian, agenții săi sau reprezentanții săi. De asemenea, Blessed Trust ar fi furnizat servicii de „on-ramp” care transformau moneda fiduciară în criptomonede.

Binance a contestat anterior acuzațiile privind legăturile sale cu cele două entități. Într-un răspuns adresat senatorului american Richard Blumenthal cu privire la Blessed Trust și Hexa Whale, platforma a declarat că a investigat și a eliminat Hexa Whale în august 2025 și a dezactivat contul Blessed Trust în ianuarie. Binance a susținut, de asemenea, că, din câte știe, niciun cont Binance nu a efectuat tranzacții directe cu o entitate cu sediul în Iran.

Ultimul document depus adaugă o acuzație a guvernului conform căreia Blessed Trust și Hexa Whale au fost implicate în tranzacții menite să ascundă sursa, proprietatea și natura fondurilor. Procurorii susțin, de asemenea, că aceste companii au folosit sistemul financiar american pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari, facilitând totodată funcționarea rețelei mai largi.

Aceste acuzații vin în urma unui conflict anterior care a implicat Binance și a unor rapoarte privind activități legate de Iran. În luna martie a ieșit la iveală o anchetă americană privind presupuse tranzacții legate de Iran în care era implicată Binance, în timp ce Binance a contestat informațiile publicate cu privire la măsurile sale de control al sancțiunilor și a susținut că sistemele sale de conformitate au redus semnificativ expunerea față de platformele de tranzacționare de criptomonede din Iran.

Peste 1,5 miliarde de dolari ar fi circulat prin adrese asociate

Rețeaua presupusă, de mai mare amploare, se concentrează pe un ansamblu de adrese de criptomonede negăzduite, pe care procurorii le numesc „Entitatea A”. Potrivit Departamentului de Justiție, aceste adrese au primit și distribuit venituri de peste aproximativ 1,5 miliarde de dolari provenite din vânzările ilicite de petrol iranian. Procurorii susțin că fondurile au ajuns la întreprinderi de servicii financiare legate de IRGC, la adrese de criptomonede asociate cu IRGC și la o platformă iraniană de tranzacționare a criptomonedelor.

Înregistrările publice de pe blockchain pot face ca istoricul tranzacțiilor să rămână vizibil chiar și atunci când identitățile din spatele adreselor sunt inițial necunoscute. Un explorator de blockchain poate afișa adrese, solduri, transferuri și istoricul tranzacțiilor, permițând anchetatorilor să identifice conexiunile după ce anumite portofele sunt asociate cu entități sancționate sau cu alți actori identificați.

Cazul arată, de asemenea, cum monedele stabile (stablecoin-urile) legate de dolar pot deveni obiectul unor măsuri de aplicare a legii odată ce un emitent este în măsură să înghețe, să distrugă sau să reemită token-uri. Plângerea identifică activele vizate ca fiind USDT pe blockchain-ul TRON, unde detaliile tranzacțiilor sunt înregistrate într-un registru public și pot fi consultate prin intermediul exploratoarelor de blockchain.

Măsurile de aplicare a legii privind criptomonedele legate de Iran s-au extins în 2026

Acțiunea de confiscare urmează unei serii de măsuri luate de SUA care vizează criptomonedele asociate cu comerțul cu petrol al Iranului și cu organizațiile sancționate. În august, Departamentul Trezoreriei a extins aplicarea sancțiunilor la nivelul întregului sector al activelor digitale din Iran, vizând totodată un broker acuzat că a procesat plăți în criptomonede în valoare de peste 100 de milioane de dolari legate de vânzările de petrol iranian.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat, de asemenea, în luna mai că SUA au confiscat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede legate de Iran, în cadrul unei campanii mai ample de aplicare a legii. Această sumă totală a inclus multiple acțiuni care au vizat portofele și rețele financiare legate de Iran și de IRGC.

Plângerea din 14 septembrie solicită acum confiscarea definitivă a celor aproximativ 61 de milioane de dolari vizați în acest ultim caz. Activele rămân supuse procedurilor judiciare, procurorii fiind obligați să-și fundamenteze cererile de confiscare înainte ca o instanță să atribuie bunurile Statelor Unite.