Trezoreria SUA pune MEXC pe lista neagră: peste 16 mld. $ în crypto

Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a Trezoreriei a anunțat vineri această măsură, ca parte a „Operațiunii Economic Outcast”, campania administrației președintelui Donald Trump de a izola Iranul de piețele financiare internaționale. Ordinul izolează efectiv MEXC de sistemul financiar american și intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Registrul Federal.

Potrivit Trezoreriei, MEXC a procesat tranzacții suspecte în valoare de cel puțin 16 miliarde de dolari între mai 2021 și mai 2026, inclusiv fonduri legate de entități sancționate din Iran, Rusia și Coreea de Nord.

„Instituțiile financiare nu pot avea totul: fie susțineți regimul iranian, fie aveți acces la sistemul financiar al SUA”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în anunț.

Trezoreria a descris MEXC ca fiind una dintre cele mai mari 20 de burse de criptomonede din lume, care gestionează tranzacții zilnice de peste 1 miliard de dolari și deține rezerve de aproximativ 5 miliarde de dolari, conform datelor din septembrie. Bursa oferă acces la peste 3.000 de criptomonede și active tokenizate.

În ciuda menținerii politicilor de verificare a clienților și de combatere a spălării banilor, MEXC nu ar fi reușit să împiedice tranzacțiile care implicau persoane și organizații sancționate.

Trezoreria a declarat că tranzacții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari au fost legate de eludarea sancțiunilor rusești, inclusiv 232 de milioane de dolari transferați direct către sau de la entități sancționate de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Se presupune că platforma a continuat să proceseze tranzacții care implicau Garantex, o platformă rusă de criptomonede sancționată de Statele Unite în 2022, și succesoarea acesteia, Grinex, chiar până în iunie 2026.

De asemenea, MEXC ar fi procesat cel puțin 26 de milioane de dolari în beneficiul rețelei ruse A7, supusă sancțiunilor, și aproape 200 de milioane de dolari legați de stablecoin-ul A7A5, pe care oficialii americani l-au identificat ca un instrument de eludare a restricțiilor financiare.

Activitatea iraniană a reprezentat o altă parte semnificativă a tranzacțiilor. Trezoreria a declarat că MEXC a trimis sau a primit aproximativ 1 miliard de dolari, implicând direct peste 40 de burse iraniene de criptomonede pe parcursul unei perioade de cinci ani. Alte tranzacții în valoare de 22 de milioane de dolari au implicat banca centrală iraniană sancționată, Garda Revoluționară Islamică și Forța Qods a acesteia, potrivit anunțului.

Trezoreria vizează platformele de schimb care eludează sancțiunile

Cea mai recentă acțiune urmează unei campanii mai ample de represiune a SUA împotriva infrastructurii de criptomonede care ar sprijini guverne sancționate.

Așa cum a raportat anterior Bitcoin.com News, Trezoreria și-a extins în august autoritatea în materie de sancțiuni pentru a acoperi sectorul activelor digitale din Iran în cadrul operațiunii Economic Outcast, expunând companiile străine din domeniul criptomonedelor la potențiale sancțiuni pentru sprijinirea rețelelor financiare ale țării.

În septembrie, autoritățile americane au sancționat, de asemenea, platforma iraniană de schimb de criptomonede Bitbank, susținând că finanțistul Babak Zanjani a folosit platforma pentru a transfera sute de milioane de dolari în bitcoin către Garda Revoluționară.

MEXC începuse deja să se retragă de pe anumite piețe internaționale. Bitcoin.com News a raportat în octombrie că platforma de tranzacționare își reducea serviciile pentru utilizatorii din Rusia și Belarus, invocând cerințele globale de conformitate pe fondul înăspririi sancțiunilor europene.

Măsura luată vineri merge mai departe, restricționând accesul MEXC la instituțiile financiare americane, în loc să se limiteze pur și simplu la restricționarea serviciilor în anumite țări.

FinCEN a emis ordinul în temeiul secțiunii 9714 din Legea privind combaterea spălării banilor din Rusia. Instituțiilor financiare din SUA li se va interzice transferul de fonduri către sau de la MEXC odată ce restricțiile vor intra în vigoare, încălcările putând atrage sancțiuni civile sau penale.