Tether îngheață 344 de milioane de dolari în USDT, în colaborare cu OFAC și autoritățile de aplicare a legii din SUA

Puncte cheie:

• Tether a înghețat 344 de milioane de dolari în USDT pe 23 aprilie 2026, în coordonare cu OFAC și forțele de ordine din SUA.
• Tether a sprijinit peste 2.300 de cazuri la nivel global, înghețând active în valoare de 4,4 miliarde de dolari, inclusiv 2,1 miliarde de dolari legate de agențiile americane.
• CEO-ul Paolo Ardoino a semnalat că Tether va continua monitorizarea în timp real și coordonarea directă cu forțele de ordine în viitor.

Tether blochează 344 de milioane de dolari în fonduri de stablecoin legate de evaziunea sancțiunilor și rețelele criminale

Emitentul de stablecoin a declarat joi că înghețarea a fost executată după ce anchetatorii au identificat portofelele și le-au semnalat pentru evaziune fiscală, activitate a rețelelor criminale sau alte utilizări ilicite. Tether a luat măsuri pentru a restricționa activele înainte ca fondurile să poată fi transferate mai departe.

Acțiunea a fost coordonată cu Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) și cu mai multe agenții de aplicare a legii din SUA. Tether a declarat că respectă liniile directoare ale OFAC privind Lista Naționalilor Desemnați Special și aplică o politică de toleranță zero față de utilizarea criminală a produselor sale.

CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a abordat direct această acțiune. „USDT nu este un refugiu sigur pentru activități ilicite”, a spus Ardoino. „Atunci când sunt identificate legături credibile cu entități sancționate sau rețele criminale, acționăm imediat și decisiv.”

Ardoino a indicat infrastructura publică a blockchain-ului ca fiind un instrument esențial de aplicare a legii. Tranzacțiile pot fi urmărite, portofelele pot fi semnalate, iar activele pot fi înghețate înainte ca fondurile să fie transferate din nou. Această vizibilitate oferă anchetatorilor ceva ce banii tradiționali nu pot oferi.

Tether a declarat că lucrează în prezent cu peste 340 de agenții de aplicare a legii din 65 de țări. Această cooperare a contribuit la peste 2.300 de cazuri la nivel global, inclusiv peste 1.200 legate de autoritățile de aplicare a legii din SUA.

Împreună, aceste cazuri au dus la înghețarea a peste 4,4 miliarde de dolari în active, dintre care peste 2,1 miliarde de dolari sunt legate direct de autoritățile americane.

Înghețarea din 23 aprilie se înscrie într-un model mai larg de coordonare între Tether și anchetatorii federali. Departamentul de Justiție al SUA a recunoscut anterior sprijinul Tether în două acțiuni separate de aplicare a legii care implicau fraude de tip „pig butchering”, care au dus la confiscări de aproape 61 de milioane de dolari și, respectiv, aproximativ 225 de milioane de dolari.

Tether a declarat că modelul său se concentrează pe monitorizarea în timp real și coordonarea directă cu anchetatorii în timpul cazurilor active. Compania a descris această abordare ca fiind diferită de cea a platformelor care răspund doar după ce fondurile au fost deja distribuite.

Ardoino a afirmat că platformele care nu acționează rapid expun utilizatorii, erodează încrederea și permit eșecul aplicării legii. Răspunsul Tether la acțiunea din aprilie reflectă poziția sa declarată, conform căreia compania își asumă responsabilitatea ca unul dintre cei mai mari emitenți de stablecoin care operează pe piață.

Înghețarea se adaugă la un număr tot mai mare de acțiuni de aplicare a legii bazate pe blockchain, desfășurate cu cooperarea emitenților. Mai mult, știrea vine în urma recentului atac cibernetic asupra KelpDAO și a breșei de securitate a Drift Protocol. Activele digitale din rețelele publice s-au dovedit a fi trasabile și recuperabile atunci când emitenții și agențiile cooperează în timp real.