Thailanda depune plângere penală împotriva Bitget; interdicție în curând

Acuzații de operațiuni fără licență

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din Thailanda a depus o plângere penală împotriva platformei de tranzacționare a criptomonedelor Bitget și a unui promotor local, pentru că ar fi operat și facilitat o activitate de tranzacționare a activelor digitale fără licență. Măsura luată de autoritatea de reglementare a venit la doar câteva săptămâni după ce Bitget și-a dezvăluit planurile de a achiziționa o platformă thailandeză de tranzacționare a criptomonedelor autorizată.

Potrivit SEC, plângerea a fost depusă la Divizia de Combatere a Criminalității Economice împotriva BG Limited, operatorul Bitget, și a lui Kritsana Kritsananuwat, o persoană acuzată că a promovat serviciile platformei de tranzacționare către investitorii thailandezi.

Autoritatea de reglementare susține că Bitget a încălcat Decretul de urgență al Thailandei privind afacerile cu active digitale, care impune platformelor de tranzacționare a criptomonedelor care deservesc piața internă să obțină autorizație de reglementare. Măsura de aplicare a legii vine în urma unei anchete privind activitățile Bitget între anii 2022 și 2025, perioadă în care platforma ar fi furnizat servicii de tranzacționare a criptomonedelor clienților thailandezi fără a deține licența necesară.

Într-o declarație, autoritatea de reglementare a identificat, de asemenea, activități promoționale care, potrivit acesteia, demonstrau eforturile Bitget de a viza piața thailandeză. Printre acestea se numărau un site web în limba thailandeză, posibilitatea de a afișa valorile criptomonedelor în baht thailandez și campanii de marketing desfășurate prin intermediul platformelor de socializare.

Autoritatea de reglementare a susținut că aceste activități constituiau operarea unei burse de active digitale în conformitate cu Secțiunea 3 din Decretul de urgență. Deoarece Bitget nu deținea, se presupune, licența necesară, SEC a concluzionat că operațiunile sale au încălcat Secțiunea 26 și erau pasibile de sancțiuni în temeiul Secțiunii 66.

Restricții de acces la internet și avertisment către investitori

Ancheta l-a implicat și pe Kritsananuwat, pe care SEC l-a acuzat că a ajutat Bitget să atragă clienți thailandezi prin conținut promoțional publicat pe Facebook și YouTube.

SEC a afirmat că activitățile lui Kritsananuwat, care au contribuit la creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la Bitget și au încurajat oamenii să utilizeze platforma, constituiau asistarea sau facilitarea unei afaceri cu active digitale fără licență. Autoritatea de reglementare a adăugat că anchetatorii vor examina acuzațiile înainte ca procurorii să decidă dacă vor formula acuzații. Orice hotărâre ulterioară va reveni instanțelor judecătorești.

Pe lângă plângerea penală, SEC a transmis informații despre site-ul web al Bitget, domeniile asociate și aplicația mobilă către Ministerul Economiei și Societății Digitale din Thailanda, solicitând restricționarea accesului la platformă. Restricțiile urmează să intre în vigoare pe 5 decembrie, moment după care utilizatorii din Thailanda nu vor mai putea accesa Bitget prin canalele vizate.

Între timp, SEC a îndemnat investitorii care dețin criptomonede sau alte active digitale pe Bitget să își revizuiască pozițiile și să ia măsurile necesare înainte de termenul limită. Avertismentul are scopul de a minimiza potențialele perturbări pentru clienții care ar putea pierde accesul la conturile lor odată ce restricțiile vor intra în vigoare.

SEC a avertizat, de asemenea, că investitorii care utilizează platforme de tranzacționare a criptomonedelor fără licență ar putea să nu beneficieze de protecțiile legale disponibile clienților operatorilor reglementați. Astfel de platforme, a avertizat autoritatea, ar putea expune utilizatorii la riscuri sporite legate de fraudă, escrocherii și spălare de bani.