Un broker columbian de criptomonede, cunoscut sub numele de „Rey”, a fost condamnat la 160 de luni de închisoare federală pentru că a ajutat la spălarea a 14,5 milioane de dolari proveniți din traficul de droguri, folosind USDT-ul Tether, și pentru că a participat la o conspirație privind importul de cocaină. Operațiunea a implicat traficanți de droguri columbieni, o platformă americană de tranzacționare a criptomonedelor fără licență și o rețea de companii fantomă. Procurorii au obținut, de asemenea, un ordin de confiscare în valoare de 14,75 milioane de dolari, în timp ce cinci co-inculpați au primit pedepse cu închisoarea.
Rețea de spălare de bani cu stablecoin-uri: broker columbian, închis
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Brokerul columbian de criptomonede Leonardo Zuluaga Duque a fost condamnat la 160 de luni de închisoare pentru spălarea veniturilor provenite din traficul de droguri.
- Procurorii au urmărit 14,5 milioane de dolari în USDT de la Tether prin intermediul unor companii fantomă americane și al unor întreprinderi columbiene.
- Operațiunea cu criptomonede fără licență a lui Maximilien de Hoop Cartier a transferat venituri ilicite în valoare de peste 470 de milioane de dolari.
Brokerul columbian de criptomonede primește 160 de luni de închisoare pe măsură ce rețeaua de trafic de droguri centrată pe USDT este dezvăluită
Operațiunea i-a adus brokerului o pedeapsă de peste 13 ani în spatele gratiilor. Miercuri, 21 octombrie 2026, procurorii federali au anunțat că Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, în vârstă de 63 de ani, a fost condamnat la 160 de luni de închisoare pentru rolul său în spălarea a aproximativ 14,5 milioane de dolari și pentru conspirație la importul de cocaină în Statele Unite. Cazul a scos la iveală și o operațiune financiară mult mai amplă, care gestiona sute de milioane de dolari.
De la banii proveniți din traficul de droguri din Columbia la conturile bancare americane
Între mai și noiembrie 2023, Zuluaga Duque a colaborat cu mai mulți asociați pentru a transfera aproximativ 14,5 milioane de dolari proveniți din traficul de droguri printr-o rețea transfrontalieră de spălare a banilor prin criptomonede.
Operațiunea avea un plan financiar simplu. Veniturile provenite din activități criminale erau convertite în moneda stabilă USDT în Columbia, transferate către un intermediar american și schimbate în dolari americani. Acești dolari treceau apoi prin companii-paravan americane înainte de a se întoarce la întreprinderile columbiene, unde erau convertiți în pesos și distribuiți. În centrul operațiunii americane se afla Maximilien de Hoop Cartier, un cetățean argentinian care susținea că are legături cu celebra dinastie de bijutieri Cartier.
Cartier conducea o afacere neautorizată de transfer de fonduri prin criptomonede, prin intermediul unor companii prezentate băncilor ca întreprinderi tehnologice legitime. Procurorii au declarat că operațiunea sa a procesat venituri ilicite de peste 470 de milioane de dolari, depășind cu mult suma de 14,5 milioane de dolari atribuită direct activităților de spălare de bani ale lui Zuluaga Duque. Cartier a pledat anterior vinovat și a fost condamnat la opt ani de închisoare federală.
Conspirația privind cocaina dezvăluie întreaga afacere
Tranzacțiile cu criptomonede reprezentau doar jumătate din problemă. Anchetatorii federali l-au legat, de asemenea, pe Zuluaga Duque de o operațiune menită să aducă cocaină din Columbia în New York. În noiembrie 2023, surse confidențiale care colaborau cu forțele de ordine au aranjat o tranzacție care implica aproximativ nouă kilograme de pastă de cocaină. Procurorii au afirmat că substanța era destinată transformării în cocaină înainte de livrarea către statul New York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos a livrat narcoticele unui ofițer sub acoperire, în timp ce Zuluaga Duque a încasat un comision pentru ajutorul acordat în organizarea tranzacției. Operațiunea a continuat până în februarie 2024, când anchetatorii au aranjat o altă achiziție potențială care implica aproximativ 100 de kilograme de pastă de cocaină. Poliția columbiană a executat ulterior mandate de percheziție și a recuperat aproximativ 111 kilograme.
Până atunci, presiunea era deja mare. Autoritățile columbiene l-au arestat pe Zuluaga Duque și pe alți inculpați în Medellín, pe 30 aprilie 2024, cu ajutorul Interpolului.
Procurorii iau măsuri dure împotriva spălării de bani prin criptomonede la nivel internațional
Procurorul federal american Jamie McDonald a declarat că inculpații au folosit criptomonede, companii fantomă și canale bancare tradiționale pentru a transfera veniturile obținute din activități criminale peste granițele internaționale. McDonald a afirmat:
„Inculpatul și complicii săi au pus în aplicare o schemă internațională sofisticată pentru a utiliza criptomonede, o rețea de companii fantomă din SUA și Columbia, precum și numeroase conturi de criptomonede.”
Judecătorul federal a dispus ca Zuluaga Duque să confisceze suma de 14.751.846 de dolari, împreună cu criptomonedele asociate cu patru adrese aflate sub controlul său. De asemenea, i s-a aplicat o perioadă de cinci ani de eliberare condiționată sub supraveghere. Toți cei cinci co-inculpați au fost condamnați, primind pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și opt ani.
Cazul prezintă o distincție incomodă pentru oricine prezintă criptomonedele ca fiind singurul mecanism de spălare a banilor: transferurile în USDT au mutat valoarea peste granițe, dar băncile convenționale, societățile fantomă și tranzacțiile în dolari au fost indispensabile pentru a transforma acea valoare în pesos columbieni care pot fi cheltuiți.
ABA și ICBA contestă regulamentul OCC privind stablecoin-urile, avertizând asupra unor lacune în ceea ce privește randamentul și asupra unui potențial impact negativ asupra creditării în valoare de 850 de miliarde de dolari.
Citește acum: OCC, reacții negative de la bănci din cauza stablecoin-urilor de 850 mld.$
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
