Instituția a anunțat că această măsură vizează economia subterană a țării, care reprezenta aproape 41% din PIB-ul acesteia în 2015. Banca Thailandei aplică deja controalele propuse asupra tranzacțiilor mari în numerar și asupra mișcărilor de lingouri de aur, reducând considerabil volumele.
Combaterea fluxurilor ilicite: Thailanda introduce noi măsuri stricte de control asupra tranzacțiilor cu volume mari de stablecoin-uri
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Banca din Thailanda a instituit controale pentru a identifica tranzacțiile în USDT, limitând eludarea măsurilor de conformitate.
- Noile reguli privind sursa fondurilor au redus retragerile mari de numerar cu 35%, stimulând economia electronică națională.
- Autoritățile au restricționat achizițiile anormale de lingouri de aur, reducând volumele lunare pentru a consolida bahtul local.
Banca Thailandei vizează tranzacțiile cu monede stabile în cadrul campaniei de combatere a economiei subterane
Banca Thailandei ia măsuri pentru a opri creșterea economiei subterane în plină expansiune a țării prin intermediul monedelor stabile.
Vitai Ratanakorn, guvernatorul Băncii Thailandei, a declarat că, în cadrul eforturilor instituției de a combate activitățile ilicite prin intermediul sistemului financiar stabilit, banca a implementat noi verificări atât asupra tranzacțiilor cu monede stabile, cât și asupra achizițiilor de lingouri de aur.
Prin intermediul Comisiei Naționale pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), banca a instituit un sistem de semnalare a tranzacțiilor care utilizează USDT, o monedă stabilă ancorată la dolar, și a constatat inițial că unele tranzacții de mare amploare, cu volume anormal de mari, ar putea ocoli canalele obișnuite pentru a evita măsurile de conformitate.
În plus, banca examinează cu atenție depozitele mari în numerar încă din luna aprilie, obligând clienții care retrag peste 150.000 de dolari să explice de ce au nevoie de numerar în loc să utilizeze moneda electronică.
Ratanakorn a explicat că aceste măsuri au redus aceste retrageri cu 35%, adăugând că, în viitor, vor fi necesare declarații privind sursa fondurilor pentru depozite de aceeași mărime.
Lingourile de aur sunt, de asemenea, vizate de aceste acțiuni, prin măsuri similare care urmăresc eliminarea lacunelor, inclusiv retragerea unor cantități neobișnuit de mari de aur semnalate ca fiind anormale de către Oficiul Național de Combatere a Spălării Banilor.
Acestea au dat deja rezultate, reducând volumul retragerilor de aur de la 4.000 kg la 700 kg pe lună, contribuind astfel la atenuarea aprecierii bahtului thailandez.
Ratanakorn a subliniat că „măsurile pe care le punem în aplicare nu sunt soluții pe termen scurt; ele necesită implementarea continuă a mai multor strategii paralele”.
Se consideră că economia subterană a Thailandei este una dintre cele mai mari la nivel mondial, reprezentând o parte semnificativă din produsul intern brut (PIB) al țării.
Aceste măsuri vin în urma înființării, în noiembrie, a unui birou de date însărcinat cu investigarea fluxurilor monetare nereglementate. La acea vreme, ministrul finanțelor Ekniti Nitithanprapas, care conduce biroul, a menționat platformele de criptomonede și casele de schimb valutar ca fiind puncte de intrare pentru fluxurile ilicite în țară.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
