Poliția braziliană a arestat cântăreți implicați într-o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari

Concluzii cheie:

• Poliția Federală l-a arestat pe MC Ryan SP într-un caz de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari, iar suspecții vor fi acuzați în curând.
• Operațiunea Narco Fluxo a destructurat o rețea de spălare de criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari în 8 state, confiscând active care ar putea fi folosite pentru a despăgubi victimele.
• În noiembrie, Fernando Haddad a menționat că Brazilia va viza din ce în ce mai mult fluxurile ilicite de criptomonede în viitor.

Operațiunea Narco Fluxo a desființat o rețea de spălare de bani în criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari

Brazilia continuă să combată criminalitatea legată de criptomonede și a finalizat încă o operațiune de amploare pentru a stopa utilizarea ilicită a activelor digitale.

Potrivit presei locale, Poliția Federală i-a arestat pe MC Ryan SP și MC Poze do Rodo, doi cântăreți populari de funk, în cadrul operațiunii Narco Fluxo, o operațiune de amploare care a dejucat o presupusă rețea de spălare de bani în criptomonede care procesa sume mari de bani.

Raphael Sousa Oliveira, un alt influencer cu peste 27 de milioane de urmăritori pe Instagram, a fost, de asemenea, arestat în timpul raidurilor, dar rolul său în grupul de spălare de bani nu a fost dezvăluit.

Operațiunea a cuprins executarea a 45 de mandate de percheziție și confiscare și a dus la 39 de arestări temporare în 8 state (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás și Districtul Federal). Peste 200 de ofițeri au participat la Narco Fluxo, o dovadă a dimensiunii și amplorii operațiunii.

Poliția Federală Braziliană a declarat:

„Ancheta indică faptul că persoanele implicate au folosit un sistem pentru a ascunde și a camufla bunuri, inclusiv operațiuni financiare de mare valoare, transportul de numerar și tranzacții cu active criptografice. Volumul financiar mișcat de grup depășește 1,6 miliarde de reali (320 de milioane de dolari).”

Narco Fluxo a inclus, de asemenea, confiscarea activelor legate de operațiunea de spălare de bani, în încercarea de a opri activitățile ilegale și de a pregăti eventuala despăgubire a părților afectate de această inițiativă.

În cele din urmă, poliția a raportat că toate persoanele implicate ar putea fi acuzate de asociere criminală, spălare de bani și evaziune fiscală.

În noiembrie, fostul ministru al Finanțelor, Fernando Haddad, a subliniat că autoritățile se vor concentra pe combaterea utilizării ilicite a activelor în criptomonede de către organizațiile criminale, folosind în acest scop Serviciul Federal de Venituri din Brazilia.