Conform Instrucțiunii normative nr. 739, emisă vineri, furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) vor trebui să se supună unui audit efectuat de o entitate terță autorizată pentru a obține autorizația de a opera în Brazilia. Această cerință vine să se adauge la o reglementare deja strictă, îngreunând procesul de obținere a unei licențe în Brazilia.
Noi reguli privind criptomonedele în Brazilia: Banca Centrală impune audituri independente stricte pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP)
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Banca Centrală a Braziliei a emis Instrucțiunea 739, obligând VASP-urile să se supună unor audituri independente pentru a obține licențe.
- Auditurile trebuie să garanteze că fiecare VASP este pregătit să combată și să prevină infracțiunile legate de criptomonede.
- În urma cazului Hidden Flow, în valoare de 5 miliarde de dolari, noile reguli ale Braziliei vor înăspri supravegherea pentru a evita spălarea de bani prin criptomonede.
Banca Centrală a Braziliei ia măsuri pentru a adăuga cerința de audit pentru VASP
Banca Centrală a Braziliei a introdus încă o cerință pentru aprobarea funcționării furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în țară.
Conform Instrucțiunii normative nr. 739, emisă vineri, banca impune acum VASP-urilor să prezinte un audit independent realizat de o entitate înregistrată la Comisia braziliană pentru valori mobiliare și burse (CVM) pentru a elibera licențe de funcționare.
Auditurile, denumite „rapoarte de asigurare rezonabilă”, trebuie să conțină date care să evalueze conformitatea legală a VASP-ului în diferite aspecte, inclusiv politica instituțională, structura organizațională și formarea angajaților; evaluarea internă a riscurilor privind utilizarea produselor și serviciilor companiei în comiterea de infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului; și proceduri menite să cunoască clienții.
În plus, acest raport ar trebui să evalueze și gradul de pregătire al VASP-ului auditat în ceea ce privește monitorizarea, selecția, analiza și raportarea operațiunilor și situațiilor suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului și a armelor de distrugere în masă; monitorizarea și analiza probelor privind producerea sau tentativa de producere a fraudei și a escrocheriilor; precum și înghețarea administrativă a activelor.
Banca a declarat că aceste măsuri vizează „creșterea securității deciziilor în procesele de autorizare, consolidând în același timp alinierea țării la practicile și standardele internaționale de combatere a acestor infracțiuni”. De asemenea, a subliniat că „verificarea prin audit independent contribuie la o mai mare transparență și fiabilitate a controalelor adoptate de companiile din sector”.
Aceste acțiuni vin în urma operațiunii „Hidden Flow”, o operațiune de mare amploare care a vizat șase companii din domeniul tehnologiei financiare care transferau ilegal peste 5 miliarde de dolari și care a detectat utilizarea activelor digitale pentru spălarea banilor.
Primeiro Comando da Capital, o organizație de trafic de droguri desemnată recent de administrația Trump ca „teroriști globali desemnați special” (SDGT), este suspectată că se află în spatele acestor operațiuni.
