Confiscările de criptomonede din Brazilia vor crește vertiginos cu 600%, ajungând la 14 milioane de dolari în 2025

Brazilia înregistrează o creștere semnificativă a confiscărilor de criptomonede ilegale

Brazilia, una dintre cele mai mari economii de criptomonede din lume, și-a întărit supravegherea asupra infracțiunilor legate de criptomonede, ceea ce a dus la confiscarea unor volume mari de active digitale utilizate în scopuri ilegale.

Conform datelor colectate de Valor Econômico, peste 71 de milioane de reali (aproape 14 milioane de dolari) în criptomonede au fost confiscate în legătură cu infracțiuni, de 6 ori mai mult decât suma confiscată în 2024.

Anul trecut au ieșit la iveală două cazuri de mare amploare, în ambele cazuri Poliția Federală confiscând bitcoini și monede stabile ancorate la dolar. Primul caz este legat de un atac cibernetic care a vizat un sistem bancar și a folosit Pix și criptomonede ca mijloc de ieșire pentru o parte din cei 180 de milioane de dolari sustras.

Al doilea caz a vizat o organizație care a spălat sute de milioane de dolari legați de așa-numitul „Faraon Bitcoin” brazilian, Glaidson Acácio dos Santo, care a operat una dintre cele mai mari scheme Ponzi cu criptomonede din Brazilia prin intermediul Gas Consultoria, o platformă de investiții în criptomonede.

Au fost semnalate și alte grupuri criminale care utilizează criptomonede pentru spălarea banilor, printre care Primeiro Comando da Capital (PCC) și Comando Vermelho (CV). Principala utilizare a criptomonedelor de către aceste grupuri este trimiterea de remitențe folosind rețele digitale alternative și ascunderea originii acestor fonduri de autoritățile braziliene.

Cu toate acestea, chiar dacă numărul a crescut dramatic, acesta este încă relativ scăzut. În aceeași perioadă, în Brazilia au circulat 505 miliarde de reali (100 miliarde de dolari) în criptomonede, fără a exista un punct de referință pentru a determina dacă vreunul dintre aceste fonduri a fost utilizat în scopuri criminale.

Directorul comercial al Chainalysis, Drey Dias, a declarat că sistemul brazilian se confruntă în continuare cu provocări în ceea ce privește investigațiile privind activele digitale. Acest lucru cauzează probleme la semnalarea portofelelor implicate în aceste cazuri. „Secretul care înconjoară investigațiile pe această temă împiedică, de asemenea, această activitate”, a concluzionat el.

Anul trecut, Banca Centrală a Braziliei a emis Rezoluția BCB 520, care a înăsprit cerințele pentru furnizorii de servicii de active virtuale în ceea ce privește măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.