FSB efectuează o razie la un centru de criptomonede din Moscova, în cadrul unei operațiuni de amploare împotriva fraudei

Rețea străină de spălare de bani prin criptomonede, dezarticulată

Autoritățile ruse au desființat recent o rețea de spălare de bani care opera din cartierul de afaceri al orașului Moscova, blocând nouă canale de criptomonede coordonate din străinătate, utilizate pentru a transfera fonduri furate în străinătate. Într-o operațiune comună a Serviciului Federal de Securitate (FSB) și a Ministerului Afacerilor Interne (MVD), forțele de ordine au reținut peste 20 de angajați ai unor birouri de schimb de criptomonede neînregistrate care operau în Moscova.

Potrivit unui comunicat al FSB, birourile de schimb neînregistrate ar fi acționat ca o punte esențială pentru centrele de apel din Ucraina care vizau cetățeni ruși prin fraude telefonice și online. Escrocii mențineau un contact constant cu victimele — vizând adesea populații vulnerabile, inclusiv pensionari — și le îndrumau pas cu pas prin tranzacții fără a dezvălui adevărata natură a operațiunilor.

Conform declarației, victimele ar fi fost instruite să cumpere criptomonede la birourile din Moscova, care erau apoi transferate imediat în conturi controlate de organizatorii cu sediul în Ucraina. Anchetatorii au dezvăluit că rețeaua se baza pe tineri agenți recrutați din diverse regiuni ale Rusiei.

Operațiunea, care vizează platformele de schimb de criptomonede, are loc pe fondul extinderii de către Rusia a interdicției privind activitățile de minerit de bitcoin. După cum a raportat Bitcoin.com News, un decret semnat recent de prim-ministrul rus Mihail Mișustin interzice acum mineritul de bitcoin în Moscova și în unele teritorii din regiunea Kursk până în 2032.

Autoritățile ruse și-au extins, de asemenea, măsurile represive asupra unor personalități de seamă din sectorul criptomonedelor al țării. Printre țintele notabile se numără Igor Runets, fondatorul și directorul general al Bitriver — unul dintre cei mai mari operatori de minerit de Bitcoin din Rusia — pe care anchetatorii îl acuză de înșelarea unui important conglomerat metalurgic și energetic național.

În același timp, parlamentarii de rang înalt intensifică avertismentele publice împotriva activelor digitale; Andrey Svintsov, vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat pentru Politica Informațională, Tehnologia Informației și Comunicații, a lansat recent un apel direct prin care îi sfătuiește pe cetățeni să nu achiziționeze Gram, un token strâns asociat cu ecosistemul de mesagerie Telegram.

Între timp, autoritățile ruse au dezvăluit că mai mulți curieri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au fost reținuți după ce au colectat numerar direct de la victimele înșelate și l-au livrat la casele de schimb valutar pentru conversie și transfer în străinătate.

Unitățile de anchetă ale Ministerului Afacerilor Interne au inițiat proceduri penale în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Codul penal al Federației Ruse, care vizează frauda la scară largă comisă de un grup organizat. Atât angajații caselor de schimb valutar, cât și curierii au fost acuzați de complicitate. În cazul unei condamnări, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare.

Autoritățile depun eforturi pentru a identifica alte victime, în vederea stabilirii amplorii totale a prejudiciului financiar, a strângerii de probe și a explorării posibilelor căi de restituire a fondurilor.