Tribunalul din Seul salvează Bithumb de o suspendare record de șase luni

Puncte cheie:

• Tribunalul din Seul a suspendat pe 30 aprilie suspendarea de șase luni a Bithumb de către FIU, permițând bursei să își continue activitatea în întregime.
• FIU a amendat Bithumb cu 36,8 miliarde de woni (24,6 milioane de dolari) pentru 6,65 milioane de încălcări ale normelor AML și KYC în martie 2026.
• Upbit, Coinone și Korbit se confruntă cu sancțiuni similare din partea FIU, prima audiere în instanță a Coinone fiind programată pentru 12 mai.

Instanța intervine în timp ce Bithumb contestă amenda record

Pe 30 aprilie 2026, judecătorul Gong Hyeon-jin de la Curtea Administrativă din Seul a acceptat cererea Bithumb de suspendare a executării, blocând temporar o suspendare parțială a activității pe o perioadă de șase luni pe care Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud – un organism de combatere a spălării banilor (AML) subordonat Comisiei pentru Servicii Financiare – o impusese în martie.

FIU a aplicat, de asemenea, o amendă de 36,8 miliarde de woni (24,6 milioane de dolari) împotriva bursei pentru aproximativ 6,65 milioane de încălcări ale conformității.

Încălcările se încadrau în două categorii. Una se referea la aproximativ 3,55 milioane de cazuri de verificare eșuată a identității clienților, iar cealaltă la 3,04 milioane de cazuri în care Bithumb nu a reușit să blocheze tranzacțiile cu operatori de active virtuale neînregistrați.

Suspendarea de șase luni, descrisă ca fiind cea mai severă sancțiune aplicată vreodată unei burse de criptomonede bazate pe wonul coreean, ar fi împiedicat noii clienți să transfere active virtuale externe pe platformă, Bithumb avertizând în cadrul unei audieri din 23 aprilie că măsura ar bloca achiziția de noi clienți și ar afecta operațiunile, în special dacă se deschide piața investitorilor instituționali din Coreea de Sud.

Bithumb a intentat un proces administrativ și a solicitat o ordonanță preliminară pe 23 martie, cu câteva zile înainte ca suspendarea să intre în vigoare pe 27 martie. Hotărârea de joi menține platforma de tranzacționare pe deplin operațională în timp ce procedurile continuă. Compania a declarat că intenționează să „își prezinte cu fidelitate poziția pe parcursul procedurilor legale rămase”. De remarcat faptul că Bithumb nu și-a plătit încă amenda, în ciuda faptului că FIU a oferit o reducere de 20% pentru achitarea la timp, cu mai mult de patru săptămâni în urmă.

Un model de contestații juridice la bursele coreene

Bithumb nu luptă singură, întrucât hotărârea urmează îndeaproape o sentință favorabilă în primă instanță pentru operatorul Upbit, Dunamu, din 9 aprilie, un caz în care instanța a remarcat eforturile de conformitate inițiate de burse în absența unor orientări de reglementare clare. De atunci, FIU a făcut apel împotriva acestei decizii.

Coinone se confruntă cu o amendă de 5,2 miliarde de won și o suspendare parțială pentru încălcări ale procedurii „Cunoaște-ți clientul” (KYC), prima sa audiere în instanță fiind programată pentru 12 mai. Dintre cele patru burse majore bazate pe won vizate de valul de măsuri de aplicare a legii al FIU (Upbit, Bithumb, Coinone și Korbit), doar Korbit nu a depus o contestație legală.

Această serie de suspendări judiciare ridică întrebări mai profunde cu privire la fundamentul juridic al cadrului de sancțiuni al FIU. Instanțele au luat în considerare în mod constant dacă bursele au depus eforturi de conformitate pe cont propriu, în ciuda absenței unor orientări de reglementare clare, un standard pe care calculele de penalizare ale FIU nu par să-l fi luat în considerare.

Autoritatea de reglementare a susținut în cadrul ședinței de audiere a Bithumb că suspendarea ar afecta doar o parte din activitățile de tranzacționare, cu un impact limitat asupra veniturilor. Instanța nu a fost convinsă.