Trei burse de criptomonede și două platforme de plăți fac obiectul unor noi sancțiuni impuse de Marea Britanie, pe fondul suspiciunilor privind încercările de a eluda restricțiile impuse Rusiei. Măsurile vizează canalele financiare pe care autoritățile le asociază cu eludarea sancțiunilor, în contextul în care Marea Britanie intensifică presiunea asupra finanțării războiului de către Moscova.
Marea Britanie sancționează platforme cripto, suspiciuni Rusia
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- TRM a stabilit o legătură între TokenSpot și suma de peste 950 de milioane de dolari trimisă către A7, Grinex și Garantex.
- Cryptomus și Heleket apar sub o singură înregistrare corporativă.
- A7 a susținut că a transferat peste 90 de miliarde de dolari în 2025.
Cryptomus și Heleket figurează sub o singură înregistrare în Marea Britanie
Platformele de tranzacționare și furnizorii de servicii de plată suspectați că au ajutat Rusia să ocolească restricțiile financiare au devenit ținta unor noi sancțiuni britanice pe 8 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului și al Dezvoltării (FCDO) le-a inclus în 38 de noi desemnări care acoperă servicii financiare, companii petroliere, petroliere și furnizori militari. Oficialii au declarat că două dintre platformele vizate au procesat sau facilitat tranzacții cu rețeaua A7, susținută de Kremlin.
FCDO a declarat:
„Mesajul este simplu: dacă ajutați Rusia să finanțeze sau să echipeze acest război, veți suporta consecințele.”
Printre companiile din domeniul criptomonedelor și al plăților vizate se numără Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG și Planeta, potrivit TRM Labs. Firma de analiză a blockchain-ului a identificat Cryptomus și Heleket ca fiind mărci incluse în lista unică a Xeltox. Xeltox este înregistrată în Canada, în timp ce TokenSpot, Tsunami Payments și Processing KG sunt înregistrate în Kârgâzstan.
Directorul Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, a fost, de asemenea, inclus pe listă, iar în lista companiei este menționat Ministerul Finanțelor din Kârgâzstan ca societate-mamă. TRM a explicat că persoanele și întreprinderile aflate sub jurisdicția britanică trebuie să înghețe fondurile și resursele economice ale părților desemnate și nu le pot pune la dispoziția acestor părți.
Transferurile TokenSpot pun în prim-plan legăturile cu rețeaua A7
TokenSpot a trimis în total peste 950 de milioane de dolari către platformele de tranzacționare de criptomonede Grinex și Garantex, sancționate anterior, precum și către rețeaua A7, a raportat TRM pe 8 octombrie. Agenția a evaluat cu un grad ridicat de certitudine că TokenSpot funcționează ca o companie-paravan pentru Grinex, invocând infrastructura comună a portofelelor.
Sistemul de plăți al A7 utilizează A7A5, o monedă stabilă garantată cu ruble emisă de Old Vector LLC, pe care autoritățile americane au desemnat-o în august 2025. Oficialii britanici au menționat afirmația A7 conform căreia ar fi transferat peste 90 de miliarde de dolari anul trecut, aproximativ jumătate din cheltuielile militare anuale ale Rusiei.
Autoritățile americane au vizat, de asemenea, A7 pe 1 octombrie prin intermediul operațiunii „Economic Outcast”. Biroul de Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei a sancționat-o ca fiind o organizație criminală transnațională semnificativă.
Măsura recentă a SUA împotriva infrastructurii de active digitale a A7 a implicat, de asemenea, o propunere separată din partea Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) de a interzice anumite transferuri de fonduri care implică companiile intermediare ale grupului, cunoscute sub numele de subagenți. Agenția a emis o alertă în acest sens către instituțiile financiare; interdicția privind transferurile rămâne la stadiul de propunere.
Marea Britanie extinde măsurile anterioare împotriva canalelor criptografice ale Rusiei
Cele mai recente măsuri ale Marii Britanii urmează unui pachet de măsuri din 26 mai care viza rețelele de criptomonede și de plăți legate de Rusia. Această acțiune a inclus Huobi Global, cunoscută sub numele de HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira și entități asociate cu A7.
Măsurile internaționale de aplicare a legii au continuat atunci când Japonia a supus Garantex Europe OU unor măsuri de înghețare a activelor pe 2 octombrie. Compania se confruntase deja cu restricții din partea SUA și cu o operațiune de aplicare a legii din martie 2025. Ulterior, Trezoreria a descris Grinex ca fiind un succesor creat de personalul Garantex, depozitele clienților fiind transferate către noua entitate.
Dincolo de canalele financiare, pachetul de măsuri britanic din 8 octombrie a inclus, de asemenea, Zarubezhneft și INK Capital, extinzând acoperirea sancțiunilor britanice la peste 90% din capacitatea de producție a petrolului din Rusia, a raportat FCDO. Au fost adăugate încă douăsprezece petroliere din flota „umbra” utilizate pentru a eluda controalele asupra petrolului, ceea ce a ridicat numărul total din această categorie la peste 600. Alte 17 entități și persoane fizice au fost vizate pentru furnizarea de bunuri esențiale din punct de vedere militar, inclusiv mașini-unelte, echipamente electronice și materiale utilizate în producția de rachete și drone.
"Legea responsabilității El Salvador din 2025" își propune ca Senatul să adopte sancțiuni asupra ramurii executive a guvernului din El Salvador.
Citește acum: Senatul SUA introduce un proiect de lege pentru a impune sancțiuni împotriva utilizării Bitcoin-ului de către El Salvador în încălcările drepturilor omului
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
