Stany Zjednoczone i Wielka Brytania tworzą pierwszy w swoim rodzaju sojusz przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami

Agencje amerykańskie i brytyjskie koordynują sprawy dotyczące ośrodków oszustw

3 września prokuratorzy federalni oraz brytyjskie władze ustanowili wspólne ramy współpracy w celu ścigania międzynarodowych sieci prowadzących oszustwa związane z kryptowalutami oraz oszustwa inwestycyjne wykorzystujące technologie cyfrowe. Ta pierwsza w swoim rodzaju umowa o współpracy łączy Biuro Prokuratora Federalnego Okręgu Kolumbii z Koronną Prokuraturą Anglii i Walii oraz brytyjską Narodową Agencją ds. Przestępczości. Prokurator federalna Jeanine Ferris Pirro, prokurator Korony Anglii i Walii Stephen Parkinson oraz dyrektor generalny Narodowej Agencji ds. Przestępczości Graeme Biggar podpisali porozumienie w imieniu swoich agencji.

Uczestniczące agencje będą prowadzić równoległe dochodzenia w sprawie wspólnych celów, wymieniać informacje na temat zorganizowanych grup przestępczych oraz ustalać, gdzie należy wnosić sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. 27 sierpnia Wielka Brytania uzyskała oddzielne wsparcie od sojuszu „Five Eyes” – obejmującego Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię – w celu przyspieszenia wymiany danych wywiadowczych oraz skoordynowanych działań mających na celu unieruchomienie kont, kanałów komunikacyjnych i usług finansowych wykorzystywanych przez międzynarodowe sieci oszustów.

Amerykańska grupa zadaniowa „Scam Center Strike Force” rozpoczęła działalność w listopadzie 2025 r., zwalczając chińskie międzynarodowe organizacje przestępcze prowadzące działalność głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Pierwotny mandat Departamentu Sprawiedliwości przewidywał współpracę prokuratorów, FBI, Służby Tajnej Stanów Zjednoczonych i innych agencji w celu ścigania oszustw, prania brudnych pieniędzy, działań związanych z infrastrukturą cyfrową oraz kryptowalutami powiązanymi z operacjami w Kambodży, Laosie i Birmie.

Straty spowodowane oszustwami ujawniają skalę zagranicznych sieci

Według corocznego raportu FBI dotyczącego przestępczości internetowej zgłoszone straty z tytułu przestępstw internetowych wyniosły w 2025 r. 20,88 mld dolarów, w tym 11,37 mld dolarów związanych z kryptowalutami. Oszustwa inwestycyjne spowodowały zgłoszone straty w wysokości 8,65 mld dolarów, przy czym same oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty wyniosły około 7,2 mld dolarów, co czyni je największym źródłem zgłoszonych strat finansowych poniesionych przez Amerykanów.

Ośrodki oszustw zazwyczaj stosują schematy często nazywane „pig butchering”, opierając się na niechcianych wiadomościach, mediach społecznościowych, aplikacjach randkowych i fałszywych platformach inwestycyjnych, aby zdobyć zaufanie ofiar, a następnie nakłonić je do przelania kryptowaluty. Władze twierdzą, że wiele takich ośrodków opiera się na pracownikach będących ofiarami handlu ludźmi, którzy są przetrzymywani w warunkach przymusu i zmuszani do oszukiwania ofiar. Typowe sygnały ostrzegawcze wskazujące na oszustwa kryptowalutowe to między innymi gwarantowane zyski, niechciane oferty inwestycyjne, skopiowane strony internetowe oraz prośby o podanie haseł lub fraz odzyskiwania.

6 marca prezydent Donald Trump polecił agencjom federalnym opracowanie skuteczniejszych działań operacyjnych, dyplomatycznych, technicznych i regulacyjnych w odpowiedzi na zagraniczne ośrodki oszustw. Dekret prezydencki nr 14390 nakazał opracowanie planu działania identyfikującego odpowiedzialne organizacje przestępcze oraz proponującego środki mające na celu zapobieganie ich działalności, zakłócanie jej, prowadzenie dochodzeń i likwidację.

Wcześniejsze działania skupiały się na konfiskatach kryptowalut

Zakłócanie działalności finansowej stało się kluczowym elementem kampanii przeciwko ośrodkom oszustw i ich międzynarodowym kanałom prania brudnych pieniędzy. Do kwietnia władze federalne zablokowały ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach, rzekomo powiązanych z praniem brudnych pieniędzy przez ośrodki oszustw, podczas gdy Departament Stanu zaoferował do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do zakłócenia działalności finansowej birmańskich ośrodków oszustw Tai Chang.

W odrębnej sprawie egzekucyjnej domagano się konfiskaty około 127 271 BTC, których wartość wynosiła około 15 miliardów dolarów w momencie wniesienia przez prokuratorów pozwu przeciwko kambodżańskiemu biznesmenowi Chenowi Zhi. Tej rekordowej konfiskacie bitcoinów towarzyszyła szersza presja na domniemane operacje oszukańcze obejmujące oszustwa związane z kryptowalutami, przestępczość zorganizowaną, pranie brudnych pieniędzy oraz handel ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach.

Operacje prowadzone wspólnie przez sektor publiczny i prywatny były również ukierunkowane na infrastrukturę komunikacyjną i finansową, która umożliwia zagranicznym sieciom dotarcie do amerykańskich ofiar. W ramach majowej kampanii zakłócającej działania uczestniczące firmy zablokowały ponad 1,4 miliona kont powiązanych z oszustwami i pomogły zamrozić ponad 3,8 miliona dolarów w kryptowalutach. Władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dołączą do partnerów z sektora prywatnego podczas wydarzenia poświęconego zwalczaniu przestępczości, organizowanego przez National Crime Agency w Londynie na początku października.