Turcja blokuje 47 493 nielegalne serwisy bukmacherskie w ramach rozszerzających się działań przeciwko kontom kryptowalutowym

Portfele kryptowalutowe stają się powtarzającym się celem działań organów ścigania

Od 1 stycznia Turcja zablokowała dostęp do 47 493 nielegalnych stron bukmacherskich w ramach rozszerzanej przez władze ogólnokrajowej kampanii przeciwko operatorom internetowym i ich sieciom płatniczym. Agencja Anadolu, powołując się na źródła z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podała, że jednostki policji i żandarmerii przeprowadziły 680 operacji, zatrzymały 5 629 podejrzanych, zapewniły areszt tymczasowy dla 3 231 osób, a kolejne 1 515 objęto nadzorem sądowym.

Jednostki ds. cyberprzestępczości prowadzą całodobowe patrole nielegalnych stron bukmacherskich, reklam w mediach społecznościowych oraz cyfrowych połączeń z systemami płatniczymi. Śledczy namierzają również konta bankowe, usługi pieniądza elektronicznego oraz konta kryptowalutowe podejrzane o pomaganie operatorom w zbieraniu zakładów lub przekazywaniu dochodów pochodzących z przestępstw.

Dane krajowe stanowią kontynuację serii intensywnych majowych nalotów. W ramach czterech operacji ogłoszonych w ciągu ośmiu dni podjęto działania prawne wobec ponad 670 podejrzanych, a jedno śledztwo w Adanie pozwoliło zidentyfikować platformy kryptowalutowe jako jeden z domniemanych kanałów wykorzystywanych do prania dochodów z zakładów bukmacherskich.

W oświadczeniu z 5 czerwca wydanym przez Główną Prokuraturę Anatolii w Stambule wskazano siedem wspólnych portfeli kryptowalutowych poza granicami Turcji, które rzekomo regularnie otrzymywały przelewy od nielegalnej organizacji bukmacherskiej. Prokuratorzy oszacowali łączną wartość transakcji w sieci na 4 mld dolarów (192,37 mld TL) i poinformowali, że wszystkie konta bankowe i kryptowalutowe powiązane z podejrzanymi zostały zablokowane.

Śledczy twierdzą, że sieć, koordynowana przez podejrzanego zidentyfikowanego jako İ.Ö.Ö., czerpała dochody z nielegalnych zakładów bukmacherskich oraz z meczów, których wyniki zostały z góry ustalone, a także z zakładów obstawianych za pośrednictwem legalnego systemu bukmacherskiego w Turcji. Środki rzekomo przepływały przez kantory wymiany walut i sklepy jubilerskie na Wielkim Bazarze, zanim trafiały do portfeli kryptowalutowych, których użytkowników nie udało się zidentyfikować. Sprawę prowadziło biuro prokuratury ds. finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy we współpracy z agencją wywiadu finansowego MASAK.

Prokuratorzy zarzucili organizacji, że rekrutowała osoby w wieku od 20 do 30 lat, nieposiadające stałego dochodu ani nieprowadzące działalności gospodarczej, przelewała na ich konta okresowe wpłaty w wysokości około 2 080 dolarów (100 000 TL) i wykorzystywała je jako „konta zbiorcze” do zakładów w zamian za prowizję w wysokości 1%. Nawet podejrzany o najmniejszym obrocie wykazał ruch na koncie wynoszący około 1,9 mln dolarów (90 mln TL). Władze zatrzymały 80 podejrzanych w 24 prowincjach i zajęły 11 przedsiębiorstw, 45 pojazdów, 16 domów oraz 11 działek o wartości około 7,3 mln dolarów (350 mln TL).

W ramach odrębnej operacji żandarmerii przeprowadzonej głównie w Adanie zablokowano 4 742 rachunki bankowe oraz sześć kont kryptowalutowych należących do podejrzanych oskarżonych o prowadzenie nielegalnych platform bukmacherskich i ułatwianie transferów pieniężnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że analiza danych wywiadu finansowego wykazała ruch na kontach o wartości około 104 mln dolarów (5 mld TL) wśród 47 podejrzanych w 23 prowincjach; zablokowano również firmę-przykrywkę, 23 domy, 29 pojazdów i 13 działek.

Akcja represyjna skupiła się również na przeciwdziałaniu w czasie rzeczywistym. Prokuratorzy ze Stambułu oszacowali, że podczas Mistrzostw Świata w 2022 roku nielegalnie postawiono około 35 miliardów dolarów, a na turniej w 2026 roku prognozują kwotę rzędu 50 miliardów dolarów, koncentrując swoje wysiłki na finale jako pojedynczym meczu o największym obrocie. Minister sprawiedliwości Akın Gürlek poinformował, że prokuratorzy zidentyfikowali 6 314 rachunków bankowych wykorzystywanych w nielegalnym obrocie zakładami i wysłali do banków jednoczesne polecenia ich zamrożenia wraz z rozpoczęciem meczu. Tureckie media podały, że rachunki te zostały zidentyfikowane przy użyciu systemu analizy wspomaganego sztuczną inteligencją, znanego jako AVCI.

Gürlek powiedział, że ta sama operacja ujawniła 19 zagranicznych „domów finansowych” prowadzących systemy panelowe zintegrowane z nielegalnymi serwisami bukmacherskimi, a przeciwko 23 podejrzanym wszczęto postępowania sądowe. W lutym stwierdził, że Turcja musi „osuszyć bagno”, zamiast polegać na pojedynczych postępowaniach karnych, i polecił prokuratorom generalnym we wszystkich 81 prowincjach, aby priorytetowo traktowali koordynację działań, dowody cyfrowe oraz zabezpieczanie mienia.