Władze tureckie podjęły działania prawne wobec kolejnych 233 osób podejrzanych o nielegalny obrót zakładami bukmacherskimi w ramach operacji przeprowadzonych w Antalyi i Mersin, ogłoszonych w poniedziałek, dzięki czemu łączna liczba zatrzymanych w ciągu ośmiu dni przekroczyła 670 osób w czterech dużych akcjach. Wcześniejsze śledztwo w Adanie, w wyniku którego aresztowano prorządowego komentatora Rasima Ozana Kütahyalı, wskazało platformy kryptowalutowe jako jedne z domniemanych kanałów prania brudnych pieniędzy.
W ramach 8-dniowej akcji przeciwko nielegalnym zakładom bukmacherskim w Turcji zatrzymano ponad 670 osób, a w śledztwie prowadzonym w Adanie ujawniono powiązania z rynkiem kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- W ramach dwóch operacji przeprowadzonych 18 maja podjęto działania prawne przeciwko 233 podejrzanym w 20 prowincjach, wskazując na wolumen transakcji wynoszący 18 mld TL (395 mln USD).
- W czterech dużych nalotach od 11 maja postawiono zarzuty ponad 670 podejrzanym, a prokuratorzy z Adany wskazali platformy kryptowalutowe jako kanał prania brudnych pieniędzy.
- Fala działań egzekucyjnych stanowi realizację planu działania Erdoğana na lata 2025–2026, a MASAK podobno analizuje prawie 14 milionów danych użytkowników związanych z hazardem.
Operacje w Antalyi i Mersin przedłużają 8-dniową akcję, a śledztwo w Adanie wskazuje kryptowaluty jako jeden z kanałów prania brudnych pieniędzy
Władze tureckie przeprowadziły w tym tygodniu dwie kolejne operacje przeciwko nielegalnym zakładom bukmacherskim, podejmując działania prawne przeciwko 233 kolejnym podejrzanym, których konta rzekomo obsłużyły ponad 18 mld TL (395 mln USD) – ogłosił w poniedziałek minister sprawiedliwości Akın Gürlek. Prokuratura Generalna w Antalyi koordynowała jednoczesne naloty w 20 prowincjach, wymierzone w 183 podejrzanych, których rzekomy wolumen transakcji przekraczał 11,3 mld TL (248 mln USD).
W ramach oddzielnej operacji żandarmerii w Mersin zatrzymano 50 podejrzanych powiązanych z siecią oskarżoną o pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnych zagranicznych serwisów bukmacherskich, a władze skonfiskowały luksusowe samochody, mieszkania i inne aktywa rzekomo uzyskane w wyniku działalności przestępczej.
„Żadna grupa przestępcza nie jest ponad prawem. Nasza walka z przestępczością i organizacjami przestępczymi będzie trwała bezkompromisowo, z uprawnieniami przyznanymi przez prawo, aż do ich całkowitego wyeliminowania” – powiedział Gürlek, powołując się na sieci, które, jak stwierdził, zagrażają „przyszłości naszych dzieci i naszemu bezpieczeństwu gospodarczemu”.
Poniedziałkowe operacje zwiększyły łączną liczbę zatrzymanych w czterech dużych nalotach od 11 maja do ponad 670 osób, obok operacji przeprowadzonej 12 maja w Stambule z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w której zatrzymano 108 osób w 35 prowincjach, oraz śledztwa w Eskişehir z 11 maja, które dotyczyło 135 podejrzanych w 33 prowincjach.
W ramach śledztwa w Adanie z 14 maja prokuratorzy zatrzymali 161 z 200 podejrzanych wymienionych w nakazach aresztowania, w tym prorządowego komentatora telewizyjnego Rasima Ozana Kütahyalı. Zgodnie z informacjami serwisu Turkish Minute, w aktach sprawy zarzuca się sieci pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnych zakładów bukmacherskich i oszustw związanych z phishingiem za pośrednictwem „firm obsługujących płatności elektroniczne, kont bankowych, wirtualnych systemów POS, kantorów wymiany walut, jubilerów, firm-przykrywek i platform kryptowalutowych”.
W tej samej sprawie w Adanie wymieniono trzech dyrektorów banków, ośmiu funkcjonariuszy policji i czterech prawników. Aresztowanie Kütahyalı wzbudziło szczególne zainteresowanie, ponieważ 13 maja, zaledwie dzień przed zatrzymaniem w swoim domu w Stambule i przewiezieniem do Adany, opublikował on na Twitterze wpis: „Wszystkie nielegalne gangi bukmacherskie zostaną zlikwidowane”.
Prokuratorzy twierdzą, że z jego konta przelano około 37,7 mln TL (800 000 USD) na inne konta podejrzane o wykorzystywanie do prania pieniędzy, a 15,7 mln TL (350 000 USD) wróciło z kont należących do tej samej domniemanej struktury. Po zatrzymaniu Kütahyalı zaprzeczył wszelkim zarzutom.
Fala działań egzekucyjnych stanowi realizację opublikowanego 1 listopada 2025 r. w Resmi Gazete planu działania Erdoğana na lata 2025–2026 dotyczącego zwalczania nielegalnych zakładów i hazardu wirtualnego. W raporcie z działalności MASAK za rok 2025 odnotowano 502 akta analityczne związane z nielegalną działalnością bukmacherską i przekazano 545 raportów wywiadowczych do odpowiednich instytucji, a transakcje o wartości 5,1 mld TL (131 mln USD) powiązane z kontami rzekomo wykorzystywanymi przez organizatorów nielegalnych zakładów bukmacherskich zostały zawieszone w ramach środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Podobne działania egzekucyjne miały miejsce w Wielkiej Brytanii zaledwie w zeszłym miesiącu, kiedy to Financial Conduct Authority przeprowadziła w kwietniu pierwsze naloty na nielegalny handel kryptowalutami typu peer-to-peer po tym, jak funkcjonariusze South West Regional Organised Crime Unit wskazali ryzyko prania brudnych pieniędzy jako główny powód do podjęcia działań egzekucyjnych.
