남성, 암호화폐 자금 세탁 사건에서 20년 징역형에 직면

로드 아일랜드 남성, 2천5백만 달러 암호화폐 세탁 사건에서 유죄 인정

매사추세츠 지방 미국 변호사 사무소는 수요일에 로드 아일랜드 주민인 Agustin Villa가 국제 마약 밀매 작전과 관련하여 암호화폐를 사용한 자금세탁 공모 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다.

61세인 Villa는 뉴욕 스태튼 아일랜드에 기반을 둔 Jin Hua Zhang이 이끄는 정교한 범죄 조직의 택배 역할을 했습니다. 2021년 보스턴에서 드러난 이 네트워크는 마약 판매 수익과 불법 비즈니스 자금 2천5백만 달러 이상을 세탁했습니다. 발표에서는 2022년 5월 26일에 Villa가 협력 증인에게 7만 5천 달러 이상의 현금을 전달했다고 설명하면서 다음과 같이 덧붙입니다:

해당 자금은 암호화폐인 테더로 전환되어 조직의 리더인 Zhang에게 수수료를 제외하고 이체되었습니다.

“자금은 Zhang 조직에서 홍콩과 중국, 인도, 캄보디아, 브라질 등 다른 지역으로 추적되었고, 이 조사의 결론에 따라 Zhang과 연결된 계좌에서 현금과 암호화폐를 압수했습니다.”라고 발표에서 지적합니다.

조사 결과, Zhang의 조직과 연결된 계좌에서 현금과 암호화폐를 압수했습니다.

변호사 사무소에서 언급했듯이 Villa는 중대한 법적 결과에 직면해 있습니다:

자금세탁 공모 혐의는 최대 20년의 징역, 최대 3년의 보호관찰과 최대 50만 달러 또는 관련 금액의 두 배, 더 큰 금액에 해당하는 벌금을 예정하고 있습니다.

이 암호화폐 자금세탁 사건에 관련된 Villa가 20년 동안 감옥에 가야 한다고 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 알려주세요.