한국 경찰, 블록체인을 통해 폴리마켓 이용자 추적

예측의 성격은 여전히 논란의 여지가 있다

강원도경찰청 사이버수사대는 지난 3월 예비 수사를 개시했고, 5월부터 용의자들을 입건하기 시작했다. 한국 방송통신위원회가 폴리마켓에 대한 국내 접속 차단을 명령한 것은 8월 18일이 되어서였다. 이 사건의 피의자 중 누구도 해당 차단 조치를 우회한 혐의를 받고 있지 않다. 수사 대상인 행위는 플랫폼에 공개적으로 접속할 수 있었던 시기에 이루어졌다. 대신 이들은 단순히 도박 혐의로 기소되었다.

아시아비즈데이가 최초로 보도한 경찰청 자료에 따르면, 9월 15일 기준 경찰은 26명을 입건했으며 이 중 18명을 검찰에 송치했다. 입건된 이들은 총 1,270만 달러(176억 원)를 베팅했으며, 최대 거래자는 410만 달러(57억 원)를 거래한 것으로 나타났다. 수사는 계속되고 있으며, 강원일보에 따르면 송치된 인원과 거래 총액이 더 늘어날 수 있다고 한다.

경찰이 용의자들을 추적한 방식은 한국을 넘어서는 파장을 낳고 있다. 폴리마켓은 자동 정산이 이루어지는 비수탁형 P2P(개인 간) 시장으로 운영되며, 한국 이용자의 실명 명단을 보유하지 않았다. 경찰은 운영사로부터 사용자 명단을 확보하는 것은 비현실적이었으나, 블록체인 거래 기록은 공개되어 있으므로 체인 자체에 대한 오픈소스 정보 분석을 통해 개별 사용자를 식별하고 추적할 수 있었다고 밝혔다. 이는 디지털 애셋(Digital Asset)이 보도한 내용이다.

기소 내용은 한국 형법 제246조에 따른 불법 도박이다. 대법원 판례에 따르면, 참가자 자신의 기술이 결과에 영향을 미치더라도 어느 정도 우연이 개입된다면 도박으로 인정될 수 있다. 경찰은 해당 사건의 구체적인 내용을 밝히지 않았으나, 이러한 논리는 2008년 4명의 남성이 돈을 걸고 골프를 친 혐의로 상습 도박죄 유죄 판결을 받은 판례와 일치한다. 당시 법원은 골프가 아무리 많은 기술을 요구하더라도, 어떤 선수도 홀을 확실하게 예측하거나 공이 멈출 위치를 통제할 수는 없다고 판단했다. 경찰은 파생상품 투자와의 유사성이나 구체적인 규제 지침의 부재만으로는 도박 관련 조항의 적용을 배제할 수 없다고 밝혔다. 이는 예측 시장이 무엇인지, 그리고 그 상품이 어떻게 분류되어야 하는지를 결정할 때 전 세계적으로 제기되는 주요 논쟁점이다. 시장 친화적 주장은 사용자들이 정치·경제·사회 정보를 분석하여 사건 발생 가능성을 가격으로 산정하고, 주문 장부를 통해 계약을 거래하며, 결과 확정 전에 포지션을 매도해 이익이나 손실을 확정할 수 있다는 점에 근거하며, 이를 통해 예측 시장이 단순한 도박이 아닌 암호화폐 기반 파생상품 시장이라고 주장한다. 이는 유럽 전역에서 벌어지고 있는 동일한 분류 논쟁의 한 형태이며, 유럽증권시장감독청(ESMA)은 EU의 소매 투자자 금지 조치가 이미 많은 예측 시장을 포괄한다고 결론지은 바 있다.

AXIS 로펌의 김태림 변호사는 ‘아시아비즈데일리’와의 인터뷰에서 범죄의 구성 요건(암호화폐 스테이킹, 우연성 존재)이 충분히 충족될 수 있으며, 한국의 인격주의 원칙으로 인해 국내 형법 적용을 피하기 어렵다고 말했다. 그는 결정적인 쟁점은 만기 전에 청산될 수 있는 오더북 계약의 구조적 차이를 법원이 어떻게 평가하느냐에 달려 있다고 말했다. 지난 8월 국가방송통신위원회가 서비스 차단 명령을 내렸을 때, 위원회는 사용자가 통제할 수 없는 사건에 대해 ‘승자 독식’ 방식의 배당 구조를 근거로 들었다. 폴리마켓은 한국어 서비스를 제공하지 않고, 원화 결제를 받지 않으며, 사용자 자금을 보유하지 않기 때문에 도박장 운영자로 간주될 수 없다고 반박했으나, 당국은 이러한 주장을 기각했다.

폴리마켓은 주로 유럽을 중심으로 점점 더 많은 관할 구역에서 차단되거나 제재를 받고 있다. 체코는 7월에 15일간의 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 접속 차단 명령을 내렸고, 루마니아의 금지 조치는 4월 법원에서 유지되었으며, 네덜란드 규제 당국은 6월에 487,000유로의 벌금을 부과했다. 한국이 플레이어를 대상으로 삼는 접근 방식은 참신하지만 전례가 없는 것은 아닙니다. 2024년 11월 도쿄 경찰은 암호화폐로 도박을 한 해외 온라인 카지노 이용자 10명을 검찰에 송치했는데, 이는 24개 현 경찰이 확인된 플레이어 약 130명 중 57명을 검거한 대대적인 단속의 일환이었습니다. 그러나 이번 사건의 이해관계와 관련 상품의 특성을 고려할 때, 이는 완전히 다른 차원의 사안이다.