米国、数億相当のビットコイン送金問題をめぐりビットバンクをブラックリストに登録

財務省、Bitbankとその開発会社を制裁対象に指定

財務省が金融業者ババク・ザンジャニのネットワークに属する別の取引所を制裁対象としたことを受け、イランの暗号資産取引を扱う企業はより広範な米国の制裁リスクに直面することとなった。 9月17日のビットバンクに対する指定では、同取引所のソフトウェアを開発し、以前指定された「ドット・ワン・バリュー・クリエイション・グループ」の子会社である「ピシュタズ・シモルグ・エレクトロニック・トレード・カンパニー」も対象となっています。 OFACはまた、ザンジャニ氏の関係者3名、すなわちホセイン・アリ・ザケル・ホセイン氏、モハンマド・マフディ・ザケル・ホセイン氏、セイェド・アデル・ハイダリ氏（いずれも「ドット・ワン」の幹部）に対しても制裁を発動しました。

財務省はザンジャニ氏について、石油輸出、輸送、テクノロジー、金融サービスの分野で活動するイラン人実業家であり、制裁回避者であると説明しています。 OFACは1月、同氏がイランの金融部門で活動しているとして制裁対象に指定した。財務省は、同氏がイランで数十億ドルの石油収入を着服した罪で有罪判決を受けたと指摘し、イスラム革命防衛隊（IRGC）やイラン政権を支援する主要プロジェクトに資金を提供していたと主張した。また、ザンジャニ氏関連の取引所はIRGC関連ウォレット向けの資金処理を行っていた。

OFACは、ザンジャニ氏が6月から7月にかけて「Bitbank」を使い、数億ドル相当のビットコインをイスラム革命防衛隊（IRGC）に送金したと主張しています。財務省はまた、以前指定された「ホルムズ・セーフ・マリン・サービス・オーソリティ」が6月以降、同取引所を通じて受け取った支払いをイラン政権に送金していたと述べました。 スコット・ベッセント財務長官は次のように述べました。

「本日のイランのデジタル資産インフラに対する指定措置は、暗号資産を用いたイラン政権への資金提供の試みが、OFACの監視の及ばない範囲にあるわけではないことを明確に示しています。イラン政権を支援する者は、財務省による制裁の対象となります。」

ブロックチェーン分析企業のTRM Labsは、今回の措置をより広範な取引所、決済企業、消費者向けアプリケーション、および独自のブロックチェーンインフラのグループと関連付けた。同社によるザンジアニ・ネットワークの分析によると、IRGC（イラン革命防衛隊）に関連する約10億ドルの取引が、今年初めに制裁対象となった2つの取引所「Zedcex」と「Zedxion」を経由して移動していたという。

Bitbank、イランの暗号資産取り締まりを拡大

今回の指定は、1月にOFACがザンジャニ氏および英国登録の取引所であるZedcexとZedxionに対して行った措置に続くものです。 財務省は、これらのプラットフォームがIRGCの取引相手に関連する資金を処理していたと主張しており、同省の以前の調査結果によると、Zedcexは2022年の設立以来、940億ドルを超える取引を記録していた。

6月には、OFACがNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexの4社とイラン国籍の4名を指定し、取り締まりの範囲が再び拡大しました。財務省はNobitexをイラン最大のデジタル資産取引所と位置づけ、2025年に同国への暗号資産流入額の半分以上を扱い、IRGCに関連する支払いを仲介していたと主張しています。 OFACは7月24日、ザンジャニ氏自身のネットワークに再び焦点を当て、Dot One Value Creation Groupおよび同氏と関連するその他の企業や仲介業者を指定しました。

「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト（Operation Economic Outcast）」は、イランが石油の密輸、制裁の回避、テロ資金供与に利用するネットワークを破壊することを目的として、8月24日に開始された財務省主導の政府横断的なキャンペーンです。 この取り組みにより、イランのデジタル資産セクターは大統領令第13902号に基づく制裁の対象となりました。このセクター指定により、同セクターで事業を行う、または支援する外国企業や個人に対する二次制裁のリスクが高まりました。

指定による資産凍結と取引リスクの増大

大統領令第13902号に基づき、財務省は指定されたイラン経済部門で活動する個人やそれらを実質的に支援する当事者の資産を凍結できます。この2020年の大統領令は、対象部門や資産凍結対象者に関わる重要な取引を故意に仲介する外国の金融機関も対象としており、これらの金融機関が米国のコルレス口座やペイアブル・スルー口座を利用することを制限する可能性があります。

指定対象者が所有する財産が米国に持ち込まれるか米国の管理下に入った場合、その財産は凍結され、OFACへの報告が義務付けられます。凍結対象者が50％以上を所有する事業体も凍結対象となり、米国人は原則として、許可または免除なしにこれらを巻き込んだ取引を行うことはできません。 民事罰は厳格責任の原則に基づいて適用される可能性があり、つまり、違反行為については、故意の立証がなくても責任が生じ得ます。

ビットコインの公開台帳は恒久的な取引記録を作成しますが、アドレスだけでは、個人や組織との関連性を裏付ける証拠がなければ所有者を特定することはできません。ビットコイン取引では、ネットワークが検証・記録する署名付きメッセージを通じて所有権が移転されるため、関連するウォレットアドレスが制裁対象者に帰属すると判断された後、捜査当局はその動きを追跡することが可能になります。