コンプライアンスリスクの高まりを受け、ノビテックスによる制裁がイラン最大の仮想通貨取引所に及んでいます

米国がイランの暗号資産制裁を拡大、取引所4社と国民4名が対象に

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexの各社およびイラン人4名を指定しました。海外の金融機関や個人も、これら企業との特定の取引を行った場合、制裁対象となる可能性があります。

財務省によると、Nobitexは2025年にイランへのデジタル資産流入総額の50％以上を処理し、イラン革命防衛隊（IRGC）に関連する支払いを仲介していた。これには、IRGC系ランサムウェア攻撃グループに関連するウォレットも含まれる。

また、ノビテックスはイラン中央銀行に対し、リアルを支えるために使用される数億ドル相当のステーブルコインへのアクセスを支援したほか、政権内部の関係者が国際的な取引所にアクセスし、制裁を回避できるようにしたと主張しました。

スコット・ベッセント財務長官は、イラン政府が制裁回避や資産移転のためにデジタル資産技術を「利用」していると述べ、財務省は銀行やデジタル資産を通じて「資金の流れを追跡し続ける」と付け加えました。 OFAC（米国財務省外国資産管理室）は、IRGCへの実質的支援を理由に大統領令13224に基づき、またイランの金融セクターでの事業運営を理由に大統領令13902に基づき、ノビテックスを指定しました。

その他の指定取引所

財務省が取引高でイラン第2位のデジタル資産取引所と位置付けるWallexは、2025年にイランのデジタル資産流入の約12％を受け入れ、IRGC関連の取引を仲介したとされる。

財務省によると、Bitpinは2025年にイランのデジタル資産流入の約10％を取り扱い、IRGC関連で数百万ドル規模の取引を処理しました。2018年に設立されたテヘラン拠点の取引所Ramzinexは、IRGCや政府系金融機関に関連する活動を含め、24億5,000万ドルを超える取引を処理しました。

コンプライアンスの重要性が高まる

この制裁により、米国の管轄下にある資産および資産上の権利は凍結され、一般に米国人は指定された当事者との取引が禁止されます。また、制裁対象者が50％以上を所有する事業体も制裁対象となります。

暗号資産企業にとっては、イラン関連アドレスや取引相手、取引所へのエクスポージャーをスクリーニングする重要性が高まっている。また、指定されたプラットフォームに関連する大規模取引を仲介する非米国企業にとっても、リスクが高まっていることを示唆している。この指定は、Nobitexにとって激動の時期を経て行われた。同取引所は2025年6月に約9,000万ドルの不正利用被害を受け、イランの暗号資産エコシステムにさらなる展開をもたらした。

Nobitexはイラン最大のデジタル資産プラットフォームであり、同国暗号資産活動の主要なハブとして位置づけられ、一般投資家向けのゲートウェイであると同時に、従来の銀行チャネルを介さない国境を越えた資金移動の場としても機能しています。トレーダーやコンプライアンスチームにとって、このメッセージは明確です。イランの取引所との取引関係は、今やより可視化され、検索しやすくなり、規制当局の監視の対象となる可能性が高まっています。