日本の外務省は、ガランテックス社に対して資産凍結措置を発動しました。

日本、すでに閉鎖されていた取引所を凍結

日本は、19か月前に米国当局によって事実上業務停止に追い込まれたロシアの暗号資産取引所の資産を凍結しました。これは、国際的な制裁をめぐる「モグラたたき」のような奇妙な駆け引きを如実に示しています。

Garantex Europe OUは10月2日付の制裁リスト付属書で402位に名を連ね、防衛関連企業や工業企業、ロシアの石油取引に関わる35隻の船舶を対象とした措置の中に含まれました。 しかし、Garantexは2022年にすでに米国政府から制裁を受けており、2025年3月には米国シークレットサービスによってドメインを没収され、Tetherが同プラットフォーム上のステーブルコインを凍結する事態も経験していました。しかしその時点で、次の展開はすでに始まっていました。

ガランテックスを通過した資金は960億ドル以上

ガランテックスは決して脇役ではありませんでした。米財務省外国資産管理室（OFAC）は2022年4月5日、同社がロシアの金融サービス部門で事業を展開しているとして、初めてこの取引所を制裁対象に指定しました。 財務省はその後、2019年以降にガランテックスが処理した1億ドル以上の取引が、ランサムウェア、テロリズム、その他の違法活動に関連していたと発表した。しかし、それによって事業が完全に停止したわけではなかった。

ブロックチェーン分析企業のエリプティック（Elliptic）によると、ガランテックスは2022年の制裁後も600億ドル以上を処理し、累計では960億ドル以上を処理したという。エストニアはすでにマネーロンダリング対策の不備を理由に同社のライセンスを取り消しており、欧州連合（EU）も最終的に同取引所を制裁対象に加えた。

2025年3月、事態はついに急展開を迎えました。 米国シークレットサービスと海外の提携機関がGarantexのドメインを差し押さえ、司法省はアレクサンドル・ミラ・セルダ氏とアレクセイ・ベシオコフの両幹部を起訴した。ベシオコフ氏はインドで逮捕された。表向き、Garantexは壊滅的な打撃を受けたように見えた。

後継者は舞台裏で待機していた

しかし、このすっきりとした結末には問題がありました。財務省は後に、ガランテックスの関係者が顧客の預金を「グライネックス」と呼ばれる別の取引所に移したと発表しました。財務省が引用した記録によると、グライネックスというプラットフォームは、ガランテックスのドメインが差し押さえられる数ヶ月前の2024年12月にキルギスで設立されていました。 摘発後に事業を再建するのではなく、運営者はあらかじめ移転先を用意していたようです。2025年8月14日までに、OFACはガランテックスを再指定し、グライネックス、幹部3名、およびロシアとキルギスにある関連企業6社に対して制裁を発動しました。 別の後継プラットフォーム「エクスヴェド（Exved）」も指定対象に挙げられました。TRM Labsは、この動きを暗号資産ビジネスのこの分野に特有の現象だと説明しています。規制当局の取り締まりに直面した取引所は、事前に代替の取引場所を準備しておくことができ、当局が介入してきた際に顧客、ウォレット、取引活動を移行させることができます。表向きの事業は閉鎖されますが、その仕組みは動き続けます。

東京がまた一つの扉を閉ざす

とはいえ、今回の措置は実際の金融取引の扉を閉ざすものです。外国為替及び外国貿易法に基づき、日本の居住者や企業はGarantex Europe OUへの支払いや同社との特定の預金・信託・融資契約の締結に許可が必要となりました。 実質的には、この許可が拒否されれば資産凍結となります。10月2日以前に締結された契約については、11月1日までに義務が履行されれば限定的な猶予期間が与えられます。 東京の措置は暗号資産の枠をはるかに超えています。 日本はまた、ロシアおよびベラルーシ以外の4つの事業体への輸出を制限し、35隻の船舶に対して特定のサービスや資金調達を規制対象に含め、ロシアの産業基盤を強化し得る物品に対する制限を拡大しました。ガランテックスは、工場や防衛企業、船舶が並ぶ中で、このリストの中では異色の存在です。

また、日本の制裁リストには制裁対象となっている取引所「Grinex」の名称は記載されておらず、日本の管轄外にある仮想通貨の凍結も対象外であり、Garantexが最初の制裁指定を受けた後に同取引所を通じて移動した数十億単位の資金を何らかの形で巻き戻すこともできません。そのため、書類上の手続きの裏には厄介な計算が残されています。当局は特定の名称を制裁対象に指定し、ウェブサイトを差し押さえ、残高を凍結することはできます。 しかし、その名称の背後にいる人物たちがすでに荷物をまとめて去ってしまっている場合、より困難な問題が生じます。