ソウル地裁、Bithumbに対し過去最長の6ヶ月間の業務停止処分を回避させる

• ソウル地方裁判所は4月30日、金融情報局（FIU）がBithumbに対して命じた6か月の業務停止命令の執行を差し止め、同取引所が全面的に営業を続けることを可能にしました。
• 金融情報局（FIU）は2026年3月、665万件のAML（資金洗浄防止）およびKYC（本人確認）違反を理由に、Bithumbに対し368億ウォン（2,460万ドル）の罰金を科しました。
• Upbit、Coinone、Korbitも同様のFIU制裁に直面しており、Coinoneの初公判は5月12日に予定されています。

ビッサムは過去最高額の罰金に異議を申し立て、裁判所が介入しました。

2026年4月30日、ソウル行政裁判所のコン・ヒョンジン判事は、Bithumbが申し立てた執行停止の請求を認め、金融委員会傘下のマネーロンダリング対策機関である韓国金融情報局（FIU）が3月に課した6ヶ月間の部分的な業務停止処分を一時的に差し止めた。

FIUはまた、約665万件のコンプライアンス違反に対し、同社に368億ウォン（約2,460万ドル）の罰金を科しました。違反は二種類に分けられます。一つは顧客本人確認を怠った約355万件、もう一つはBithumbが未登録の仮想資産事業者との取引を阻止できなかった304万件です。

韓国ウォン建て暗号資産取引所に対する制裁としては史上最も厳しいとされるこの6か月間の業務停止処分は、新規顧客が外部からプラットフォームへ暗号資産を入金することを禁止する内容でした。Bithumbは4月23日の公聴会で、この措置により新規顧客の獲得が阻害され、特に韓国の機関投資家市場が開かれた場合には事業に打撃を与えると警告していました。

Bithumbは停止開始を4日後に控えた3月23日、行政訴訟を提起し、差し止め命令を求めていました。木曜日の判決により、手続きが続く間も同取引所は通常通り営業を続けられます。 同社は「残りの法的手続きを通じて、当社の立場を誠実に主張していく」と述べました。なお、FIUは4週間以上前に早期解決の場合20％の割引を提示していましたが、Bithumbはまだ罰金を支払っていません。

韓国の取引所を巡る一連の法的争い

4月9日には、Upbitを運営するDunamuに対して、明確な規制ガイドラインがない中で取引所が自主的にコンプライアンスに取り組んだ点を裁判所が評価し、有利な第一審判決が下されたばかりであり、Bithumbだけが戦っているわけではない。金融情報局（FIU）はその後、この判決に対して控訴している。

コインワンは本人確認（KYC）違反により52億ウォンの罰金と一部業務停止処分に直面しており、5月12日に初公判が予定されている。FIUの取り締まり対象となったウォン建て主要4取引所（アップビット、ビッサム、コインワン、コルビット）のうち、法的異議申し立てを行っていないのはコルビットのみである。

一連の裁判による執行停止決定は、FIUの制裁枠組みの法的根拠に関するより根本的な疑問を浮き彫りにしています。裁判所は一貫して、明確な規制指針がないにもかかわらず取引所が自主的にコンプライアンスへの取り組みを行ったかどうかを判断材料としてきましたが、FIUの罰金算定にはこの基準が反映されていないようです。

規制当局はBithumbの審理において、取引停止措置は取引活動の一部にのみ影響し、収益への影響は限定的であると主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。