英国、ロシア関連脱税疑い仮想通貨取引所に制裁

CryptomusとHeleketは英国の同一リストに掲載されています。

ロシアの金融制裁回避を支援した疑いのある取引所や決済事業者が10月8日、英国の新たな制裁対象となりました。外務・英連邦・開発省（FCDO）は、これらを金融サービス、石油会社、タンカー、軍事供給業者を対象とする38件の新たな指定リストに含めました。 当局者は、制裁対象となった二つのプラットフォームが、クレムリンが支援するA7ネットワークとの取引を処理または仲介したと述べました。FCDOは次のように述べました。

「メッセージは単純明快だ。ロシアがこの戦争の資金調達や装備の供給を支援すれば、その代償を払うことになる。」

TRM Labsによると、制裁対象となった暗号資産および決済関連企業には、Xeltox Enterprises Ltd.、TokenSpot、Tsunami Payments、Processing KG、Planetaが含まれます。 このブロックチェーンインテリジェンス企業は、Xeltoxの単一指定に含まれるブランドとしてCryptomusとHeleketを特定しました。Xeltoxはカナダに登記されており、TokenSpot、Tsunami Payments、Processing KGはキルギスに登記されています。

Processing KGの取締役であるウラン・アリムバエヴィチ・ブカバエフ氏も指定対象となり、同社のリストにはキルギス財務省が親会社として記載されています。TRMは、英国の管轄下にある個人および企業は、指定された当事者の資金および経済的資源を凍結しなければならず、それらを当該当事者に提供してはならないと説明しました。

TokenSpotの送金によりA7ネットワークとのつながりが注目される

TRMは10月8日、TokenSpotが過去に制裁対象となっていた暗号資産取引所GrinexおよびGarantex、ならびにA7ネットワークに対し、合計9億5,000万ドル以上を送金したと報告しました。同社は、ウォレットインフラが共有されていることを根拠に、TokenSpotがGrinexのダミー会社として運営されていると高い確信を持って評価しました。

A7の決済システムは、Old Vector LLCが発行するルーブル担保型ステーブルコイン「A7A5」を利用しています。同社は2025年8月に米国当局によって指定されました。英国当局は、A7が昨年900億ドル以上を移動させたと主張していることを挙げ、これはロシアの年間軍事費の約半分に相当すると指摘しました。

米国当局も10月1日、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」を通じてA7を標的にしました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、A7を「重要な国際犯罪組織」として制裁対象に指定しました。

A7のデジタル資産インフラを標的にした今回の米国の措置では、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、同グループの仲介会社（サブエージェント）が関与する特定の資金移動を禁止する別の提案も含まれていた。同局は金融機関向けに付随する警告を発出したが、資金移動の禁止は現時点では提案段階にとどまっている。

英国、ロシアの暗号資産チャネルに対する以前の措置を拡大

今回の措置は、ロシア関連の暗号資産および決済ネットワークを対象とした5月26日の一連の措置に続くものです。その措置には、HTXとして知られるHuobi Global、Exmo、Bitpapa、Rapira、およびA7に関連する事業体が含まれていました。

国際的な取り締まりは続き、10月2日には日本がGarantex Europe OUに対して資産凍結措置を発動した。同社はすでに米国の規制対象となっており、2025年3月には法執行機関による摘発を受けていた。その後、米国財務省はGrinexをGarantexの従業員によって設立された後継企業であると説明し、顧客の預金は後継の取引所に移管されたと述べた。

金融分野以外にも、10月8日の英国による制裁措置ではザルベジネフチ（Zarubezhneft）とINKキャピタルが指定され、これにより英国の制裁対象はロシアの石油生産能力の90％以上をカバーするようになったと英国外務・開発省（FCDO）が報告しました。 石油制裁を回避するために使用されていた「シャドー・フリート」のタンカー12隻が追加され、同カテゴリーの総数は600隻を超えました。さらに、工作機械、電子機器、ミサイルやドローンの製造に使用される材料など、軍事上重要な物資に関与した17の団体および個人が制裁対象となりました。