米財務省、160億ドル違法暗号取引疑いでMEXCをブラックリストへ

財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は金曜日、ドナルド・トランプ政権がイランを国際金融市場から孤立させるために展開している「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」の一環として、この措置を発表しました。 この命令によりMEXCは事実上米国の金融システムから排除され、連邦官報への掲載から30日後に発効します。

財務省によると、MEXCは2021年5月から2026年5月にかけて、イラン、ロシア、北朝鮮の制裁対象団体に関連する資金を含む、少なくとも160億ドル相当の疑わしい取引を処理していた。

「金融機関が両立させることはできない。イラン政権を支援するか、米国の金融システムにアクセスするか、どちらか一方だ」とスコット・ベッセント財務長官は発表の中で述べました。

財務省はMEXCを世界トップ20に入る暗号資産取引所の1つと位置づけ、9月時点で1日あたりの取引高が10億ドルを超え、約50億ドルの準備金を保有していると説明した。同取引所は3,000種類以上の暗号資産およびトークン化された資産へのアクセスを提供している。

顧客本人確認やマネーロンダリング防止の方針を維持していたにもかかわらず、MEXCは制裁対象の個人や組織が関与する取引を阻止できなかったとされています。

財務省によると、約15億ドルの取引がロシアの制裁回避に関連しており、その中には米国、欧州連合（EU）、英国によって制裁対象とされた団体との間で直接送金された2億3,200万ドルが含まれているという。

同取引所は、2022年に米国から制裁を受けたロシアの暗号資産プラットフォーム「Garantex」およびその後継である「Grinex」に関連する取引を、2026年6月まで処理し続けていたとされる。

また、MEXCはロシアの制裁対象である「A7ネットワーク」に少なくとも2,600万ドルの利益をもたらし、さらに米国当局が金融規制回避手段と特定したステーブルコイン「A7A5」に関連する約2億ドルの取引を処理していたとされる。 財務省によると、MEXCは過去5年間にわたり、40以上のイランの暗号資産取引所と直接関与する約10億ドルの送金または受取りを行っていた。また、発表によれば、さらに2,200万ドルの取引が、制裁対象となっているイラン中央銀行、イスラム革命防衛隊、およびその傘下のクッズ部隊に関連していた。

財務省、制裁回避を行う取引所を標的に

今回の措置は、制裁対象の政府を支援しているとされる仮想通貨インフラに対する米国の広範な取り締まりに続くものです。Bitcoin.com Newsが以前報じたように、財務省は8月、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト（Operation Economic Outcast）」の一環として、制裁対象のイランのデジタル資産セクターを制裁対象に含めるよう制裁権限を拡大し、同国の金融ネットワークを支援する外国の仮想通貨事業者に潜在的な罰則を科す可能性を示しました。

9月には、米当局はイランの暗号資産取引所「Bitbank」に対しても制裁を発動しました。金融業者のババク・ザンジャニ氏が同プラットフォームを利用して、数億ドル相当のビットコインを革命防衛隊に送金したとされている。MEXCはすでに、一部の国際市場からの撤退を始めていました。 Bitcoin.com Newsは10月、欧州による制裁強化に伴うグローバルなコンプライアンス要件を理由に、同取引所がロシアおよびベラルーシのユーザー向けサービスを段階的に縮小していると報じました。今回の措置は、特定の国でのサービス制限にとどまらず、MEXCの米金融機関へのアクセスを制限するという点で、さらに踏み込んだ内容です。

この命令は「ロシアのマネーロンダリング対策法」第9714条に基づいてFinCENが発令したもので、制限が発効すると米国の金融機関はMEXCとの間で資金を送受信することが禁じられ、違反した場合は民事または刑事上の罰則が科される可能性があります。