英国は、ロシア関連の暗号資産ネットワークを対象に広範な取り締まりを実施しました。

暗号資産取引所、英国の規制「17A」措置の対象に

英国は5月26日、ロシアへの資金移動に利用される暗号資産ルートを標的とした制裁パッケージを発表した。この措置は、制裁回避ネットワークに関与する取引所、決済事業者、ステーブルコインインフラ、銀行、および個人に焦点を当てている。英国政府は、このパッケージが暗号資産チャネルとA7ネットワークを対象としており、措置は直ちに発効すると述べた。

この措置の対象となった暗号資産関連企業には、EXMO Exchange Limited、Arvix Limited Liability Company、Rapira Group LLC、Alistera Limited、Sooty Ltd、Aifory LLC、Bitpapa IC FZC LLC、Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V.、Huobi Global S.A.、OJSC Virtual Asset Issuer、およびOJSC State Brokerage Companyが含まれます。Chainalysisは次のように述べています。 「英国外務・英連邦・開発省（FCDO）は、ロシアがデジタル資産を利用して国際的な貿易封鎖を回避するのを助けたとして、18の暗号資産取引所、決済事業者、および個人に対して制裁を発動した。」英国政府は次のように述べた：

「英国は本日、ロシアが既存の制限を回避し、ウクライナに対する野蛮な戦争を継続するための資金を流すために利用している仮想通貨取引所および『A7ネットワーク』を対象とした新たな制裁パッケージを発表した。これらの制裁は直ちに発効する。」

A7関連では、Alistera Limited、OJSC State Brokerage Company、Diamond Estate LLC、Trace Road LLC、Liran Cohen、Igor Gorin、Irina Akopyanが独立したグループとして制裁対象に指定されています。当局はA7について、キルギス関連の金融ルートを通じて資金を移動させ、軍事調達に資金を提供し、石油販売の収益を処理するために使用される、クレムリンが支援するネットワークであると説明しています。

英国の新たな制裁措置、ロシアの暗号資産ルートへの圧力を強化

Elliptic社は今回の措置を「これまでで最も広範な暗号資産を対象とした制裁パッケージの一つ」と評価しました。同社によると、英国は暗号資産取引所に対して「規則17A」を初めて適用し、英国の仮想資産サービス事業者（VASP）の義務を大幅に拡大しました。Chainalysis社は、この規則がコルレス銀行関係を断ち、指定事業体に関連する送金を制限することで、中核的な金融決済チャネルを標的としていると説明しました。

ステーブルコインのインフラも追加のリスク要因と指摘されています。Chainalysisは、A7とキルギスで発行されたルーブル担保型ステーブルコイン「A7A5」との関連性を指摘し、初年度の取引高が930億ドルに達したと報告しました。Ellipticは、OJSC Virtual Asset IssuerをUSDKGの発行体と特定しました。また、同分析ではGrinexがA7A5の取引に関与していることを示し、GrinexをGarantexの後継企業であると説明しました。

英国のイヴェット・クーパー外務・英連邦・開発担当国務大臣は「クレムリンが暗号資産や影の金融システムに隠れて制裁を回避できると考えているなら、それは大きな誤解だ」と述べました。

「もしクレムリンが、暗号資産ネットワークや影の金融システムの陰に隠れることで我々の制裁を回避できると考えているなら、それは大きな誤りだ」

暗号資産市場にとっては、この制裁パッケージはロシア向けの資金流動に関わる取引所や決済ネットワークへの圧力を強めるものです。また、これらの措置により、ステーブルコインのインフラ、国境を越えた決済チャネル、制裁対象となっているロシアの暗号資産活動に関連するプラットフォームに対する監視が強化されることになります。