ラテンアメリカのカルテルが、違法な業務体制の拡大に仮想通貨を活用しています。

ラテンアメリカにおける暗号資産の普及が犯罪者に新たな手段を提供

デジタル資産の採用において最も活気のある地域の一つとなったラテンアメリカにおける仮想通貨の台頭は、犯罪者たちがこの代替金融システムおよびそれに関連するプロセスを悪用することを可能にしてしまった。

『Dialogo Americas』によると、犯罪者による暗号資産の利用は主にマネーロンダリングに関連しているため、これらの組織は違法収益の出所を隠す手段としてマイニングやその他の暗号資産投資に注目しています。

その証拠として、メキシコとブラジルの警察が最近実施した摘発作戦が挙げられます。これらの作戦では、ブラジルの「コマンド・ヴェルメーリョ」やメキシコの「ハリスコ・ヌエバ・ジェネラシオン・カルテル」といった犯罪組織が運営していたとされるマイニング施設が摘発されました。これらの組織は、以前から仮想通貨を用いたマネーロンダリング活動との関連も指摘されていました。

元ブラジル連邦警察官のアルヴァロ・マルケス氏は、マイニングがこうしたグループにとって魅力的な理由について次のように説明しました。「利点は、マイニングを通じて得られた仮想通貨が、合法的な活動と結びつけられる技術的な由来を持っていることです。これにより、金融資産を追跡しようとする際にさらなる困難が生じます」と同氏は述べました。

さらに、ラテンアメリカを拠点とする犯罪組織は、仮想通貨を「合法的な方法」で移動させるために独自の金融仲介業者ネットワークの構築を始めている。 「オペレーション・ヒドゥン・フロー（Fluxo Oculto）」では、2022年から2025年にかけて「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」のために50億ドル以上をマネーロンダリングしていた6社のフィンテック企業からなるネットワークが摘発された。 6月にはトランプ政権がPCCを「外国テロ組織（FTO）」および「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」に指定しました。「トレン・デ・アラグア」のような他の犯罪組織も、同様の犯罪に関与していることが明らかになっています。

それでも、暗号資産はこれらの組織に、ロシアや中国を起源とする大規模な国際マネーロンダリング組織へのアクセスを可能にしてしまった。例えば、ブラジルで中国人が経営するフィンテック企業「Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.」は、マネーロンダリングのスキームとして運営され、オンラインギャンブル事業者にこうしたサービスを提供していたとされる。 同ネットワークは摘発されるまでに500億ドル以上を処理していた。

捜査当局は、ヒズボラやアルカイダなどのテロ組織と現地のカルテルとのつながりを確認しており、この進行中の連携に対処するため、国際的な協力強化の重要性を警鐘しています。

Chainalysisのラテンアメリカ担当シニア・ソリューション・アーキテクトであるカイオ・モッタ氏は『Dialogo Americas』に対し、こうした犯罪を助長する金融機関には厳格な監督管理が課されなければならないと語りました。

「つまり、ライセンス付与や監督プロセスの強化、取引のリアルタイム監視、店頭（OTC）ブローカーやペーパーカンパニーに対する精査の強化、国際協力の拡充、そしてデジタル資産の凍結・差し押さえの迅速化が必要だ」と彼は結論付けた。