Il tribunale statunitense condanna il capo della Legalità e Conformità di Onecoin a 4 anni di prigione

Irina Dilkinska di Onecoin Condannata

L’ufficio dell’avvocato degli Stati Uniti per il Southern District di New York ha annunciato mercoledì che Irina Dilkinska, capo del reparto legale e conformità di Onecoin, è stata condannata a quattro anni di prigione per il suo ruolo nello schema di frode delle criptovalute.

L’avvocato statunitense Damian Williams ha commentato:

L’implicazione di Irina Dilkinska nello sconfinato schema piramidale di Onecoin è stata una flagrante violazione di condotta … lei ha facilitato e commesso il riciclaggio di denaro, aiutando nello sfruttamento di milioni di vittime.

“Dilkinska era la presunta responsabile legale e della conformità per Onecoin”, ha descritto l’Ufficio dell’Avvocato, aggiungendo che lei ha “precedentemente dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode informatica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.”

Notando che lei “ha assistito nella gestione delle operazioni quotidiane e ha riciclato denaro per Onecoin, inclusa l’organizzazione del trasferimento di $110 milioni in proventi di Onecoin ottenuti fraudolentemente a un’entità delle Isole Cayman”, l’annuncio aggiunge: “A seguito delle false rappresentazioni fatte su Onecoin, le vittime hanno investito più di $4 miliardi nella criptovaluta fraudolenta.”

Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood hanno fondato Onecoin nel 2014. La società con sede a Sofia, Bulgaria, commercializzava una presunta criptovaluta “che in realtà era uno schema piramidale fraudolento”, mostrano i documenti del tribunale. I materiali promozionali di Onecoin mostrano che oltre tre milioni di persone hanno investito nello schema cripto fraudolento, che ha generato €4.037 miliardi ($4.38 miliardi) di entrate da vendite e guadagnato “profitti” di €2.735 miliardi tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016.

Inoltre, l’Ufficio dell’Avvocato ha dettagliato:

Oltre alla pena detentiva, Dilkinska, 42 anni, cittadina bulgara, è stata condannata a un mese di libertà vigilata e ordinata di confiscare $111.440.000.

A seguito delle accuse di frode e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti contro la fondatrice di Onecoin Ignatova nell’ottobre 2017, diversi interni della società hanno affrontato il carcere. Ad esempio, nel settembre 2023, il co-fondatore Greenwood è stato condannato a 20 anni di prigione negli Stati Uniti.

Cosa ne pensate della condanna a quattro anni di prigione per il responsabile legale e della conformità di Onecoin? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.