New York chiede 1,37 miliardi ai fondatori Novatech per frode cripto

I fondatori di NovaTech devono rispondere di una richiesta di risarcimento di 1,37 miliardi di dollari per non essersi presentati in tribunale

New York sta cercando di ottenere uno dei più ingenti risarcimenti monetari legati a uno schema di investimento in criptovalute.

Il procuratore generale Letitia James ha chiesto a un tribunale statale di ordinare ai fondatori di NovaTech, Cynthia ed Eddy Petion, di pagare 1,367 miliardi di dollari, di cui circa 1,135 miliardi a titolo di restituzione dei profitti illeciti e 232,5 milioni di dollari a titolo di interessi pregiudiziali. La richiesta fa seguito a una sentenza in contumacia dell’agosto 2025, emessa dopo che gli imputati non si sono presentati; secondo l’ufficio del procuratore generale, la coppia sarebbe fuggita dal Paese.

Il caso verte su Novatech, che secondo i pubblici ministeri prometteva agli investitori rendimenti settimanali sul trading di criptovalute compresi tra il 2% e il 4% circa, utilizzando i depositi in entrata per finanziare i prelievi e i premi di reclutamento.

Sono affluiti 1,16 miliardi di dollari, ma solo 26 milioni sono stati destinati al trading

Il divario tra i depositi e le operazioni di trading effettive è il dato più eclatante contenuto nel fascicolo. Secondo i documenti del tribunale, tra agosto 2019 e maggio 2023 gli investitori hanno inviato 1,1605 miliardi di dollari in criptovaluta al portafoglio Coinpayments di Novatech. Eppure, solo 25,99 milioni di dollari sono stati depositati presso B2Broker per le operazioni di trading. I trader di Novatech hanno perso circa 18,19 milioni di dollari di tale importo. New York sostiene che tali cifre smentiscano le affermazioni di Novatech secondo cui i rendimenti per gli investitori sarebbero stati generati grazie a operazioni di trading di successo su criptovalute e forex.

Almeno 134,5 milioni di dollari sono finiti nei portafogli dei fondatori

L’atto di accusa sostiene inoltre che Cynthia Petion abbia autorizzato prelievi di criptovalute per almeno 134,5 milioni di dollari dal conto Coinpayments di Novatech verso portafogli appartenenti a lei stessa e a Eddy Petion. Lo Stato sostiene che Novatech non abbia generato profitti di trading legittimi sufficienti a finanziare i rendimenti promessi. Al contrario, secondo i pubblici ministeri, i pagamenti provenivano dal denaro depositato da altri investitori. Oltre 11.000 newyorkesi hanno investito in Novatech e nella precedente attività di mining AWS, con le comunità haitiane e altre comunità di immigrati prese di mira in modo specifico tramite gruppi di preghiera, social media e chat su WhatsApp.

Quattro promotori accettano di pagare quasi 6 milioni di dollari

New York ha raggiunto separatamente accordi con quattro dei principali promotori. Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr e James Corbett hanno accettato di pagare complessivamente quasi 6 milioni di dollari e hanno acconsentito al divieto permanente di operare nei settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute.

La richiesta di risarcimento di 1,37 miliardi di dollari nei confronti dei Petion è di gran lunga superiore.

Per il settore delle criptovalute, il caso è un monito sul fatto che enormi importi di depositi on-chain possono nascondere un’attività di investimento effettiva sorprendentemente esigua. In questo caso, secondo i pubblici ministeri, più di un miliardo di dollari è entrato nel sistema, mentre solo una minuscola frazione ha mai raggiunto l’operazione di trading che, secondo quanto detto agli investitori, avrebbe generato i loro rendimenti.