SEC i CFTC ciljaju Goliath Ventures zbog kripto Ponzijeve sheme vrijedne više od 400 milijuna dolara

Klijenti su uložili najmanje 397 milijuna dolara u navodnu kripto shemu

Oko 1.600 klijenata uplatilo je najmanje 397 milijuna dolara putem Goliath Ventures Inc., objavila je Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) 11. kolovoza u saveznoj građanskoj parnici. Regulator je optužio Goliath Ventures i izvršnog direktora Christophera Delgada za vođenje Ponzi sheme povezane s navodnim trgovanjem kriptoimovinom, uključujući bitcoin i ether.

CFTC je naveo:

“Tuženici su sudjelovali u Ponzi shemi tako što su prijevarno nagovarali i primali sredstva od javnosti za trgovanje kriptoimovinom, uključujući bitcoin i ether.”

Prema tužbi, Goliath Ventures i Delgado navodno su pronevjerili sva sredstva klijenata umjesto da novac, kako je predstavljeno, upotrijebe za trgovanje kriptoimovinom. Regulatori tvrde da su pristigla sredstva isplaćivala izmišljene profite postojećim klijentima i financirala Delgadov stil života, dok su klijenti primali lažne izvode koji su prikazivali nepostojeće dobitke i jamstva koja pokrivaju glavnicu ili profit.

Delgado je priznao najmanje 250 milijuna dolara gubitaka ulagača

Delgadov kazneni predmet pruža više detalja o tome kako je novac ulagača navodno trošen prije najnovijih regulatornih mjera. Dana 30. lipnja priznao je krivnju za urotu radi počinjenja prijevare putem elektroničkih komunikacija, prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca te priznao da je prouzročio najmanje 250 milijuna dolara gubitaka ulagača. Izricanje kazne zakazano je za 21. listopada.

Savezni tužitelji naveli su da je Delgado koristio sredstva ulagača za kupnju najmanje šest stambenih nekretnina procijenjenih između 1,15 milijuna i 8,5 milijuna dolara svaka. Također je pristao na oduzimanje osam nekretnina, 11 vozila, 30 satova, više od 50 luksuznih torbi i novčanika, najmanje 29 komada nakita te određenih bankovnih i kriptovalutnih računa.

Jamčeni prinosi ostaju ponavljajući znak upozorenja na kripto prijevare

Obećanja da će investicijska glavnica ostati sigurna uz ostvarivanje neuobičajeno visokih prinosa ponavljaju se u slučajevima kripto prijevara, osobito kada je oglašenu trgovačku aktivnost teško provjeriti. U jednom slučaju, operater iz Ohija prikupio je više od 10 milijuna dolara nakon što je tvrdio da je stručnjak za bitcoin derivate uz jamčenje glavnice, pri čemu su depoziti novijih ulagača korišteni za isplatu ranijih sudionika u obrascu isplata nalik Ponzi shemi. U zasebnom SEC-ovu slučaju, promotor je navodno prikupio 12,3 milijuna dolara od oko 150 ulagača koristeći navodne trgovačke botove temeljene na umjetnoj inteligenciji, iako je navodno samo oko 380.000 dolara iskorišteno za kupnju kripta, a oglašeni botovi nisu obavljali tvrdnje o trgovanju.

Potrošači koji procjenjuju kripto ulaganja mogu jamčene ili neuobičajeno visoke prinose smatrati značajnim znakom upozorenja prije prijenosa sredstava. Ponzi sheme često se oslanjaju na novac novijih sudionika kako bi održale isplate ranijim ulagačima, dok lažni rezultati ulaganja i obećanja koja zvuče predobro da bi bila istinita mogu upućivati na prijevaru.

CFTC je naveo:

“Ukupno je približno 1.600 klijenata uplatilo najmanje 397 milijuna dolara u prijevaru tuženika.”

Poseban rizik predstavljaju pokušaji phishinga koji se lažno predstavljaju kao legitimni novčanici ili mjenjačnice i usmjeravaju korisnike na lažne web-stranice osmišljene za krađu podataka za prijavu ili privatnih ključeva. Korisnici mogu smanjiti taj rizik tako da dvaput provjere URL-ove web-stranica, označe službene stranice u pregledniku, nikada ne dijele privatne ključeve i s oprezom postupaju s neželjenim porukama prije unosa vjerodajnica ili prijenosa sredstava.

CFTC traži povrat sredstava, kazne i zabrane na tržištu

CFTC od saveznog suda traži povrat sredstava, oduzimanje nezakonito stečene koristi, građanske novčane kazne, zabrane trgovanja i registracije te trajnu zabranu daljnjih kršenja. Slične mjere pojavile su se i u drugim slučajevima provedbe propisa u području digitalne imovine, uključujući trajnu zabranu trgovanja i registracije izrečenu osnivaču Celsiusa Alexanderu Mashinskyju nakon što je savezni sud u lipnju donio nalog po nagodbi.

Te se mjere razlikuju od olakšanja koje traži SEC, a koje uključuje zabrane i oduzimanje nezakonito stečene koristi protiv Goliatha, dok je Delgado pristao na presudu koja podliježe odobrenju suda. Iznos njegova oduzimanja nezakonito stečene koristi, zateznih kamata do presude i građanske kazne sud bi odredio kasnije.

SEC tvrdi da je riječ o shemi od 425 milijuna dolara dok agencije koordiniraju

Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) podnijela je paralelnu građansku tužbu 11. kolovoza, tvrdeći da su Goliath i Delgado prikupili najmanje 425 milijuna dolara od više od 1.300 ulagača između siječnja 2023. i siječnja 2026. Ulagačima su navodno ponuđeni neregistrirani vrijednosni papiri povezani s navodnim bazenima likvidnosti kriptoimovine te im je obećana mjesečna raspodjela dobiti od 3% do 10%, uz jamčenu glavnicu.

SEC tvrdi da nijedno ulaganje ni kriptoimovina ulagača nisu ušli u navodne bazene likvidnosti, dok je Delgado pronevjerio najmanje 51 milijun dolara za osobnu uporabu, uključujući kuće, luksuzna vozila, jahtu i putovanja. Goliath je navodno fabricirao stanja računa i pokazatelje uspješnosti prije nego što je u studenome 2025. zaustavio mjesečne isplate kada novac novih ulagača više nije mogao održavati otplate.

Paralelni predmeti stižu u trenutku kada oba regulatora proširuju koordinaciju ondje gdje se preklapaju nadzor kriptovaluta, vrijednosnih papira i derivata. Predsjednik CFTC-a Michael S. Selig opisao je paralelne postupke i razmjenu informacija kao alate za smanjenje dupliciranih ili nedosljednih ishoda provedbe, uz očuvanje posebne nadležnosti svake agencije.

Savezni regulatori formalizirali su tu suradnju 11. ožujka kada su agencije sklopile memorandum o razumijevanju koji obuhvaća kreiranje politika, nadzore, praćenje, nadzor rizika i provedbu. Sporazum je također uspostavio Zajedničku inicijativu za harmonizaciju koja među područjima zajedničkog regulatornog interesa uključuje i kriptoimovinu.