Gotovo tri godine nakon što se Celsius raspao, CFTC je zatvorio svoj građanski postupak provedbe protiv osnivača Alexandera Mashinskyja saveznim sporazumnim nalogom koji nameće trajne zabrane trgovanja i registracije. Odluka predstavlja još jedno poglavlje u posljedicama kolapsa kripto-zajmodavca za koji su regulatori tvrdili da je privukao oko 20 milijardi dolara sredstava klijenata putem obmanjujućih tvrdnji o sigurnosti i profitabilnosti.
Osnivač Celsiusa suočava se s trajnom zabranom trgovanja nakon presude za prijevaru
NAPISAO
PODIJELI
Ključne točke
- Savezni regulatori osigurali su trajne zabrane trgovanja i registracije protiv osnivača Celsiusa Alexandera Mashinskyja.
- Vlasti su tvrdile da je Celsius privukao oko 20 milijardi dolara putem obmanjujućih tvrdnji o sigurnosti i profitabilnosti.
- U međuvremenu, postupci SEC-a, FTC-a i DOJ-a proširili su pravne posljedice nakon što je Celsius propao.
Sporazumni nalog CFTC-a završava građanski postupak protiv Alexandera Mashinskyja
Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) riješila je svoj postupak provedbe protiv Alexandera Mashinskyja, osnivača i bivšeg izvršnog direktora Celsius Network LLC-a, nakon što je savezni sud 18. lipnja donio sporazumni nalog. Nalog nameće trajne zabrane trgovanja i registracije te zabranjuje buduća kršenja određenih odredbi protiv prijevara.
Okružni sud SAD-a za Južni okrug New Yorka donio je nalog gotovo tri godine nakon što je Celsius podnio zahtjev za stečaj. U tužbi CFTC-a navodi se da je Celsius putem svoje financijske platforme temeljene na digitalnoj imovini primio sredstva klijenata ukupne vrijednosti oko 20 milijardi dolara.
Pozivajući se na Zakon o robnoj burzi (CEA), u nalogu CFTC-a stoji:
“Sporazumni nalog trajno zabranjuje Mashinskyju daljnja kršenja određenih odredbi protiv prijevara u CEA-i i propisima CFTC-a te mu nameće trajne zabrane trgovanja i registracije.”
Regulatori su naveli da su klijenti koristili Celsius za udruživanje digitalne imovine koju je tvrtka plasirala kako bi generirala prihod. Celsius je navodno taj prihod vraćao kroz tjedne isplate kamata ili „nagrade”, istodobno promovirajući platformu kao sigurniju alternativu za vlasnike digitalne imovine.
CFTC je podnio tužbu protiv Celsiusa i Mashinskyja 13. srpnja 2023. Agencija je tvrdila da su od 2018. pa najmanje do lipnja 2022. Mashinsky i Celsius prevarili stotine tisuća klijenata lažno prikazujući sigurnost, profitabilnost i regulatornu usklađenost platforme.
Rizični zajmovi i savezni slučajevi uslijedili su nakon marketinških tvrdnji Celsiusa
Regulatori su tvrdili da je Mashinsky promovirao Celsius putem javnih videa, blog objava, prijenosa uživo, objava na društvenim mrežama i web-stranice tvrtke. Isticao je Celsius kao „sigurnu” alternativu sličnu tradicionalnoj banci za digitalnu imovinu klijenata, uz obećanje visokoprinosnih isplata kamata na depozite.
CFTC je naveo da je Celsius koristio sve rizičnije investicijske strategije kako bi ispunio obećane prinose. Te su strategije uključivale milijune dolara neosiguranih zajmova i neregulirane sporazume u decentraliziranim financijama, čak i dok je tvrtka nastavila govoriti klijentima da je njihova imovina sigurna i da zarađuje nagrade.
CFTC je istaknuo:
“Dana 17. srpnja 2023. sud je donio sporazumni nalog o trajnoj zabrani protiv Celsiusa, čime je Mashinsky ostao jedini preostali tuženik.”
Postupci SEC-a, FTC-a i DOJ-a proširili su pravne posljedice za Celsius
Savezne agencije također su vodile odvojene postupke protiv Celsiusa i Mashinskyja. Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) u srpnju 2023. optužila je Celsius i Mashinskyja za prijevaru, neregistrirane ponude vrijednosnih papira, lažne i obmanjujuće izjave ulagačima te manipulaciju tržištem tokena CEL.
Savezna trgovinska komisija (FTC) također je pokrenula slučaj zaštite potrošača povezan s Celsiusom. Celsius je pristao na nagodbu koja je uključivala trajnu zabranu rukovanja potrošačkom imovinom, dok je FTC tvrdio da je tvrtka dovodila potrošače u zabludu o sigurnosti depozita klijenata i o stanju svojeg poslovanja.
Kazneni tužitelji zasebno su progonili Mashinskyja zbog povezanog postupanja. Ured državnog odvjetnika SAD-a za Južni okrug New Yorka podnio je paralelan slučaj 11. srpnja 2023., a Mashinsky je 3. prosinca 2024. priznao krivnju po jednoj točki prijevare s robama i jednoj točki prijevare s vrijednosnim papirima.
CFTC je naveo:
“Dana 8. svibnja 2025. Mashinsky je osuđen na 12 godina zatvora te mu je naloženo plaćanje novčane kazne od 50.000 dolara i oduzimanje imovine u iznosu od 48.393.446 dolara zbog počinjenja prijevare s robama i prijevare s vrijednosnim papirima u Celsiusu.”
Tužitelji su rekli da je Celsius na vrhuncu u jesen 2021. držao oko 25 milijardi dolara imovine. Prije nego što je platforma 12. lipnja 2022. obustavila isplate, Mashinsky je povukao 8 milijuna dolara vrijedne vlastite ne-CEL imovine, dok su stotine tisuća klijenata imale 4,7 milijardi dolara nedostupne imovine.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
