SAD stavlja Bitbank na crnu listu zbog transfera bitcoina vrijednih stotine milijuna dolara

Ministarstvo financija blokira Bitbank i njegova programera

Tvrtke koje upravljaju iranskim tokovima kriptovaluta suočavaju se sa širim izlaganjem američkim sankcijama nakon što je Ministarstvo financija ciljalo još jednu burzu u mreži financijera Babaka Zanjanija. Označavanje Bitbanka 17. rujna također obuhvaća Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, koja je razvila softver burze i podružnica je ranije označene tvrtke Dot One Value Creation Group. OFAC je također sankcionirao trojicu Zanjanijevih suradnika: Hosseina Alija Zakera Hosseina, Mohammada Mahdija Zakera Hosseina i Seyeda Adela Heidarija, sve rukovoditelje Dot Onea.

Ministarstvo financija opisuje Zanjanija kao iranskog poslovnog čovjeka i izbjegavatelja sankcija aktivnog u izvozu nafte, transportu, tehnologiji i financijskim uslugama. OFAC ga je u siječnju označio zbog djelovanja u iranskom financijskom sektoru. Ministarstvo financija navelo je da je u Iranu osuđen za pronevjeru milijardi dolara prihoda od nafte te je tvrdilo da je financirao velike projekte koji podupiru IRGC i iranski režim, dok su burze povezane sa Zanjanijem obrađivale sredstva za novčanike povezane s IRGC-om.

Ured za kontrolu strane imovine, odnosno OFAC, tvrdi da je Zanjani koristio Bitbank između lipnja i srpnja kako bi prebacio stotine milijuna dolara u bitcoinu Iranskoj revolucionarnoj gardi. Ministarstvo financija također je reklo da je ranije označeno tijelo Hormuz Safe Marine Services Authority koristilo burzu od lipnja kako bi prenijelo uplate koje je primilo iranskom režimu. Ministar financija Scott Bessent izjavio je:

“Današnje oznake iranske infrastrukture digitalne imovine savršeno jasno pokazuju da napori financiranja iranskog režima putem kriptovaluta nisu izvan dosega OFAC-a. Ako podržavate iranski režim, Ministarstvo financija će vas sankcionirati.”

Tvrtka za blockchain inteligenciju TRM Labs povezala je ovu mjeru sa širom skupinom burzi, platnih tvrtki, potrošačkih aplikacija i vlasničke blockchain infrastrukture. Njezina analiza Zanjanijeve mreže navodi da je približno 1 milijarda dolara aktivnosti povezane s IRGC-om prošla kroz Zedcex i Zedxion, dvije burze sankcionirane ranije ove godine.

Bitbank proširuje šire suzbijanje iranskog kripta

Najnovije označavanje slijedi OFAC-ovu siječanjsku mjeru protiv Zanjanija i burzi Zedcex i Zedxion registriranih u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ministarstvo financija tvrdilo je da su platforme obrađivale sredstva povezana s IRGC-ovim protustranama, dok je Zedcex zabilježio više od 94 milijarde dolara transakcija od osnivanja 2022., prema ranijim nalazima agencije.

Provedba se ponovno proširila u lipnju kada je OFAC označio Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex zajedno s četvoricom iranskih državljana. Ministarstvo financija opisalo je Nobitex kao najveću iransku burzu digitalne imovine te je tvrdilo da je tijekom 2025. obradila više od polovice kripto priljeva u zemlju, istodobno olakšavajući plaćanja povezana s IRGC-om. OFAC se 24. srpnja vratio Zanjanijevoj vlastitoj mreži, označivši Dot One Value Creation Group i druge tvrtke i posrednike povezane s njim.

Operacija Economic Outcast je Ministarstva financija, međuresorna kampanja pokrenuta 24. kolovoza, s ciljem ometanja mreža koje Iran koristi za krijumčarenje nafte, izbjegavanje sankcija i financiranje terorizma. Inicijativa je iranski sektor digitalne imovine učinila podložnim sankcijama prema Izvršnoj uredbi 13902. Ta je sektorska odluka povećala izloženost sekundarnim sankcijama za strane tvrtke i pojedince koji djeluju u sektoru ili ga podupiru.

Označavanje blokira imovinu i povećava transakcijske rizike

Izvršna uredba 13902 omogućuje Ministarstvu financija da blokira osobe koje djeluju u označenim iranskim gospodarskim sektorima i strane koje ih materijalno podupiru. Izvršna uredba iz 2020. također obuhvaća strane financijske institucije koje svjesno olakšavaju značajne transakcije koje uključuju ciljane sektore ili blokirane osobe, što potencijalno ograničava njihov pristup američkim korespondentskim računima ili računima „payable-through”.

Imovina koja pripada označenim stranama, a uđe u Sjedinjene Države ili dođe pod američku kontrolu, sada je blokirana i mora se prijaviti OFAC-u. Subjekti u vlasništvu 50% ili više blokiranih osoba također su blokirani, dok američke osobe općenito ne mogu provoditi transakcije koje ih uključuju bez odobrenja ili izuzeća. Mogu se primijeniti građanske kazne na temelju stroge odgovornosti, što znači da povreda može proizvesti odgovornost bez dokaza namjere.

Bitcoinova javna knjiga stvara trajni zapis transakcija, ali adrese ne identificiraju svoje vlasnike bez potkrepljujućih dokaza koji ih povezuju s osobama ili organizacijama. Bitcoin transakcija ponovno dodjeljuje vlasništvo putem potpisane poruke koju mreža provjerava i bilježi, omogućujući istražiteljima da prate kretanja nakon što se relevantne adrese novčanika pripišu sankcioniranim akterima.