Zajednička operacija rezultirala je uhićenjem sedam osoba: vođe prstena za pranje novca sa sjedištem u Švedskoj u UAE-u te još šest članova bande u Švedskoj. Organizacija je oprala više od 7 milijuna dolara koristeći kriptoimovinu, uz poveznice i s drugim aktivnostima, uključujući naručena ubojstva.
UAE i Švedska razbijaju kripto bandu vrijednu 7 milijuna dolara povezanu s naručenim ubojstvima
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Policije UAE-a i Švedske uhitile su sedam članova bande, razbijajući kripto-mrežu za pranje novca vrijednu 7 milijuna dolara.
- Praćenje kripto transakcija bande otkrilo je financijske veze s organiziranim kriminalom i naručenim ubojstvima.
- Zajednička operacija remeti financiranje kriminala i unapređuje AML strategiju UAE-a za virtualnu imovinu za razdoblje 2024.–27.
UAE i Švedska razbili prsten za pranje novca povezan s naručenim ubojstvima putem kripta
Međunarodna suradnja tijela za provedbu zakona između UAE-a i Švedske razbila je bandu sa sjedištem u Švedskoj koja je prala novac iz izvora organiziranog kriminala koristeći kriptovalute, a koja je također imala veze s mrežom plaćenih ubojica.
Prema Ministarstvu unutarnjih poslova UAE-a, tijekom zajedničke operacije vlasti su privele sedam osoba povezanih s bandom: vođu, uhićenog u UAE-u nakon bijega iz Švedske uz Interpolovu crvenu tjeralicu; te još šest članova, istodobno pritvorenih u Švedskoj. Vlasti UAE-a nisu objavile identitete uhićenih osoba.
Istrage su skupinu povezale s operacijama pranja novca koje su koristile kriptovalute za premještanje sredstava pribavljenih nezakonitim aktivnostima. Banda je obradila i oprala više od 7 milijuna dolara, a bila je povezana i s drugim kaznenim djelima.
“Praćenje transakcija kriptovalutama i analiza digitalnih dokaza također su pomogli otkriti financijske veze s drugim kriminalnim aktivnostima, uključujući organizirani kriminal i naručena ubojstva,” izjavile su vlasti UAE-a, nagovještavajući mogućnost razmjena kripta za ubojstvo.
Brigadir Abdulaziz Al Ahmad, glavni direktor Savezne kriminalističke policije pri Ministarstvu unutarnjih poslova, istaknuo je učinkovitu suradnju između UAE-a i Švedske te izjavio da je razmjena informacija bila ključna za progon međunarodnih kriminalnih mreža poput ove razbijene.
“U suradnji sa svojim međunarodnim partnerima, UAE će nastaviti pratiti kriminalne mreže, remetiti njihove izvore financiranja i poduzimati pravne mjere protiv svakoga tko nastoji iskoristiti teritorij zemlje za kriminalne aktivnosti,” rekao je, naglašavajući predanost UAE-a operacijama provedbe zakona.
Anders Wiberg, policijski povjerenik i voditelj Međunarodnog odjela Švedske policijske uprave, izrazio je “iskrenu zahvalnost vlastima UAE-a na vrijednoj suradnji i podršci” nakon pozitivnog ishoda operacije.
Operacija je usklađena s Nacionalnom strategijom UAE-a za sprječavanje pranja novca, suzbijanje financiranja terorizma i financiranja proliferacije za razdoblje 2024.–27., koja se usredotočuje na sprječavanje rizika koje predstavljaju virtualna imovina i brzo napredujući oblici kibernetičkog kriminala.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
