Američko Ministarstvo financija sankcioniralo je u utorak Nobitex, najveću iransku burzu digitalne imovine, i još tri iranske kripto platforme, stavljajući stroži fokus usklađenosti na kripto tokove povezane s Iranom.
Sankcije Nobitexu pogodile su najveću iransku kripto burzu dok rastu rizici usklađenosti
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- OFAC je 2. lipnja 2026. sankcionirao Nobitex i 3 iranske burze.
- Nobitex je 2025. obradio više od 50% kripto priljeva u Iran, priopćilo je Ministarstvo financija.
- Ramzinex je obradio 2,45 mlrd. USD dok se tvrtke iduće suočavaju sa strožim provjerama u vezi s Iranom.
4 burze i 4 državljanina na udaru dok SAD širi kampanju sankcija protiv iranskog kripta
Ured Ministarstva financija za kontrolu strane imovine (Office of Foreign Assets Control), odnosno OFAC, označio je Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex, zajedno s četiri iranska državljanina. Strane financijske institucije i pojedinci također se mogu suočiti sa sankcijama ako se uključe u određene transakcije s tim tvrtkama.
Ministarstvo financija priopćilo je da je Nobitex 2025. obradio više od 50% svih iranskih priljeva digitalne imovine te olakšao plaćanja povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), uključujući novčanike povezane s ransomware akterima povezanima s IRGC-om.
Agencija je također navela da je Nobitex pomogao Središnjoj banci Irana da pristupi stotinama milijuna dolara u stablecoinima korištenima za potporu rijalu, istodobno omogućujući insajderima režima pristup međunarodnim burzama i izbjegavanje sankcija.
Ministar financija Scott Bessent rekao je da je iranska vlada „prisvojila” tehnologiju digitalne imovine za izbjegavanje sankcija i prijenos bogatstva, dodajući da će Ministarstvo financija „nastaviti pratiti novac” kroz banke i digitalnu imovinu.
OFAC je označio Nobitex prema Izvršnoj uredbi 13224 zbog materijalne potpore IRGC-u te prema Izvršnoj uredbi 13902 zbog djelovanja u iranskom financijskom sektoru.
Imenovane i druge burze
Wallex, koji Ministarstvo financija opisuje kao drugu najveću iransku burzu digitalne imovine po obujmu, primio je oko 12% iranskih priljeva digitalne imovine u 2025. te je navodno olakšao transakcije povezane s IRGC-om.
Bitpin je 2025. primio oko 10% iranskih priljeva digitalne imovine i obradio milijune dolara u transakcijama povezanima s IRGC-om, prema Ministarstvu financija.
Ramzinex, burza sa sjedištem u Teheranu osnovana 2018., obradila je više od 2,45 milijardi dolara transakcija, uključujući aktivnosti povezane s IRGC-om i financijskom institucijom koju podupire vlada.
Ulog usklađenosti raste
Sankcije zamrzavaju imovinu i interese u imovini unutar američke jurisdikcije te općenito zabranjuju američkim osobama poslovanje s označenim stranama. Subjekti u vlasništvu blokiranih osoba od 50% ili više također su blokirani.
Za kripto tvrtke, ova mjera povećava važnost provjere adresa, protivnih strana i izloženosti burzama povezanim s Iranom. Potez također signalizira veći rizik za subjekte izvan SAD-a koji omogućuju značajne transakcije koje uključuju imenovane platforme.
Oznaka dolazi nakon turbulentnog razdoblja za Nobitex. Burza je pretrpjela exploit od otprilike 90 milijuna dolara u lipnju 2025., dodajući još jedan veliki razvoj događaja iranskom kripto ekosustavu.
Nobitex je opisan kao najveća iranska platforma digitalne imovine i središnje čvorište za kripto aktivnost u zemlji, služeći kao maloprodajni ulaz te kao mjesto prekograničnog prijenosa vrijednosti izvan tradicionalnih bankarskih kanala.
Za trgovce i timove za usklađenost poruka je izravna: izloženost iranskim burzama sada je vidljivija, pretraživija i vjerojatnije će privući nadzor provedbenih tijela.
