La Turquie bloque 47 493 sites de paris illégaux alors que la répression contre les comptes cryptos s'intensifie

Les portefeuilles de cryptomonnaies sont de plus en plus visés par les mesures répressives

La Turquie a bloqué l'accès à 47 493 sites de paris illégaux depuis le 1er janvier, alors que les autorités intensifient leur campagne nationale contre les opérateurs en ligne et leurs réseaux de paiement. L’agence Anadolu, citant des sources du ministère de l’Intérieur, a indiqué que les unités de police et de gendarmerie avaient mené 680 opérations, arrêté 5 629 suspects, obtenu la détention provisoire de 3 231 d’entre eux et placé 1 515 autres sous contrôle judiciaire.

Les unités de lutte contre la cybercriminalité effectuent des patrouilles 24 heures sur 24 sur les sites de paris illégaux, les publicités sur les réseaux sociaux et les connexions numériques aux systèmes de paiement. Les enquêteurs remontent également la piste des comptes bancaires, des services de monnaie électronique et des comptes de crypto-actifs soupçonnés d’aider les opérateurs à collecter des mises ou à transférer des produits du crime.

Ces chiffres nationaux s’inscrivent dans la continuité d’une série d’opérations de police menées de manière intensive au mois de mai. Quatre opérations annoncées sur une période de huit jours ont permis de poursuivre plus de 670 suspects, une enquête menée à Adana ayant notamment identifié des plateformes de cryptomonnaies parmi les canaux présumés utilisés pour blanchir les produits des paris.

Un communiqué publié le 5 juin par le parquet général d’Anatolie à Istanbul a identifié sept portefeuilles de cryptomonnaies partagés situés hors de Turquie qui auraient reçu des virements réguliers provenant d’une organisation de paris illégaux. Les procureurs ont estimé le volume total des transactions du réseau à 4 milliards de dollars (192,37 milliards de livres turques) et ont indiqué que tous les comptes bancaires et cryptomonnaies associés aux suspects avaient été bloqués.

Les enquêteurs ont affirmé que le réseau, coordonné par un suspect identifié comme étant İ.Ö.Ö., tirait ses revenus de paris illégaux et de matchs dont les résultats avaient été truqués à l’avance, ainsi que de paris placés via le système de paris légal turc. Les fonds auraient transité par des bureaux de change et des bijoutiers du Grand Bazar avant d’atteindre des portefeuilles cryptographiques dont les utilisateurs n’ont pas pu être identifiés. L’affaire a été menée par le service du parquet chargé de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, en collaboration avec l’agence de renseignement financier MASAK.

Les procureurs ont affirmé que l’organisation recrutait des personnes âgées de 20 à 30 ans, sans revenu régulier ni activité commerciale, versait périodiquement des dépôts d’environ 2 080 dollars (100 000 TL) sur leurs comptes et les utilisait comme « comptes communs » de paris en échange d’une commission de 1 %. Même le suspect ayant enregistré le volume le plus faible présentait un mouvement de fonds d’environ 1,9 million de dollars (90 millions de TL) sur son compte. Les autorités ont arrêté 80 suspects dans 24 provinces et saisi 11 entreprises, 45 véhicules, 16 logements et 11 parcelles de terrain d’une valeur d’environ 7,3 millions de dollars (350 millions de TL).

Une autre opération de la gendarmerie, menée principalement à Adana, a permis de geler 4 742 comptes bancaires et six comptes de crypto-actifs appartenant à des suspects accusés de gérer des réseaux de paris illégaux et de faciliter des transferts d’argent. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les analyses des services de renseignement financier avaient mis en évidence environ 104 millions de dollars (5 milliards de TL) de mouvements bancaires chez 47 suspects répartis dans 23 provinces, et qu’une société écran, 23 logements, 29 véhicules et 13 terrains avaient également été saisis.

La répression s’est également orientée vers une intervention en temps réel. Les procureurs d’Istanbul ont estimé qu’environ 35 milliards de dollars avaient été misés illégalement pendant la Coupe du monde 2022 et ont prévu un montant d’environ 50 milliards de dollars pour le tournoi de 2026, concentrant leurs efforts sur la finale, considérée comme le match générant le plus gros volume de paris. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que les procureurs avaient identifié 6 314 comptes bancaires utilisés dans le cadre de trafics de paris illégaux et avaient envoyé des instructions simultanées aux banques pour les geler dès le début du match. Les médias turcs ont rapporté que ces comptes avaient été repérés à l’aide d’un système d’analyse assisté par intelligence artificielle connu sous le nom d’AVCI.

M. Gürlek a précisé que cette même opération avait permis de mettre au jour 19 « sociétés financières » offshore exploitant des systèmes de paris intégrés à des sites de paris illégaux, et que des poursuites judiciaires avaient été engagées à l’encontre de 23 suspects. En février, il avait déclaré que la Turquie devait « assécher le marécage » plutôt que de se contenter de poursuites isolées, et avait donné pour instruction aux procureurs généraux des 81 provinces de donner la priorité à la coordination, aux preuves numériques et aux mesures de gel des avoirs.