Les autorités turques ont engagé des poursuites judiciaires contre 233 nouveaux suspects impliqués dans des paris illégaux, dans le cadre d'opérations menées à Antalya et à Mersin et annoncées lundi, portant ainsi le total des personnes interpellées au cours de ces huit jours à plus de 670, réparties sur quatre raids d'envergure. L'enquête menée précédemment à Adana, qui avait abouti à l'arrestation du commentateur pro-gouvernemental Rasim Ozan Kütahyalı, avait notamment identifié des plateformes de cryptomonnaies parmi les canaux présumés de blanchiment d'argent.
Turquie : une opération de 8 jours contre les paris illégaux vise plus de 670 suspects alors que des liens avec les cryptomonnaies apparaissent dans l'enquête d'Adana
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Points clés
- Deux opérations menées le 18 mai ont permis de poursuivre 233 suspects dans 20 provinces, pour un volume de transactions estimé à 18 milliards de livres turques (395 millions de dollars).
- Quatre raids majeurs menés depuis le 11 mai ont permis d'inculper plus de 670 suspects, les procureurs d'Adana citant les plateformes de cryptomonnaies comme canal de blanchiment.
- Cette vague de répression s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2025-2026 d'Erdoğan, la MASAK examinant, selon certaines informations, près de 14 millions de données d'utilisateurs liées à des activités de jeux d'argent.
Les opérations menées à Antalya et Mersin prolongent la campagne de répression de huit jours, alors que l'enquête d'Adana désigne les cryptomonnaies comme un vecteur de blanchiment
Les autorités turques ont lancé deux nouvelles opérations contre les paris illégaux cette semaine, engageant des poursuites contre 233 suspects supplémentaires dont les comptes auraient géré plus de 18 milliards de TL (395 millions de dollars), a annoncé lundi le ministre de la Justice Akın Gürlek. Le parquet d'Antalya a coordonné des perquisitions simultanées dans 20 provinces visant 183 suspects dont les volumes de transactions présumés dépasseraient 11,3 milliards de TL (248 millions de dollars).
Une opération distincte menée par la gendarmerie à Mersin a permis d'arrêter 50 suspects liés à un réseau accusé de blanchir les profits de sites de paris illégaux basés à l'étranger, les autorités ayant saisi des véhicules de luxe, des appartements et d'autres biens qui auraient été obtenus grâce à des activités criminelles.
« Aucun groupe criminel n’est au-dessus de la justice. Notre lutte contre la criminalité et les organisations criminelles se poursuivra sans compromis, avec l’autorité que nous confère la loi, jusqu’à ce qu’elles soient éradiquées », a déclaré M. Gürlek, évoquant des réseaux qui, selon lui, menaçaient « l’avenir de nos enfants et notre sécurité économique ».
Les opérations de lundi portent le total cumulé des quatre grandes rafles menées depuis le 11 mai à plus de 670 suspects, en plus de l’opération assistée par l’IA menée à Istanbul le 12 mai qui a permis d’arrêter 108 personnes dans 35 provinces et de l’enquête menée à Eskişehir le 11 mai qui visait 135 suspects dans 33 provinces.
Dans le cadre de l’enquête menée à Adana le 14 mai, les procureurs ont arrêté 161 des 200 suspects visés par des mandats d’arrêt, dont le commentateur de télévision pro-gouvernemental Rasim Ozan Kütahyalı. Le dossier d’instruction allègue que le réseau a blanchi les produits de paris illégaux et de fraudes liées au phishing par le biais de « sociétés de paiement électronique, de comptes bancaires, de systèmes de point de vente virtuels, de bureaux de change, de bijoutiers, de sociétés écrans et de plateformes de cryptomonnaies », selon Turkish Minute.
Trois dirigeants de banques, huit policiers et quatre avocats ont été cités dans la même affaire d’Adana. L’arrestation de Kütahyalı a particulièrement retenu l’attention car il avait tweeté « Tous les gangs de paris illégaux seront éliminés » le 13 mai, juste un jour avant d’être placé en détention à son domicile d’Istanbul et transféré à Adana.
Les procureurs affirment qu’environ 37,7 millions de livres turques (800 000 dollars) ont été transférés de son compte vers d’autres comptes soupçonnés d’être utilisés à des fins de blanchiment, dont 15,7 millions de livres turques (350 000 dollars) provenant de comptes appartenant à la même structure présumée. Kütahyalı a nié toute infraction après sa détention.
Cette vague de mesures s'inscrit dans le cadre du Plan d'action 2025-2026 d'Erdoğan pour la lutte contre les paris illégaux et les jeux d'argent virtuels, publié au Resmi Gazete le 1er novembre 2025. Le rapport d'activité 2025 de la MASAK a recensé 502 dossiers d'analyse liés à des activités de paris illégaux et a transmis 545 rapports de renseignement aux institutions concernées, tandis que des transactions d'une valeur de 5,1 milliards de TL (131 millions de dollars) liées à des comptes qui auraient été utilisés par des organisateurs de paris illégaux ont été suspendues dans le cadre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Une opération similaire a eu lieu au Royaume-Uni le mois dernier, la Financial Conduct Authority ayant mené ses premières perquisitions contre le commerce illégal de cryptomonnaies entre particuliers en avril, après que des responsables de l'Unité régionale de lutte contre le crime organisé du Sud-Ouest eurent cité le risque de blanchiment d'argent comme principale préoccupation en matière d'application de la loi.
